大唐高鸿网络股份有限公司 出具非无法表示意见涉及事项的专项说明 深旭泰核字[2025]011 号 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-4 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnershi 我所接受委托，业已完成大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿股份公 司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 28 日出具了深旭泰财审 字[2025]180 号无法表示意见等审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所【创业板】股票上市规则》的规 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2025 年财务预算报告 特别提示：本预算为大唐高鸿网络股份有限公司 （以下简称："公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，实际完成情况取 决于公司重整能否进一步推进、外部宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司遵循谨慎性原则，在公司中长期战略发展框架内，综合分析宏观经济、 行业发展趋势、市场需求等情况，结合 2025 年经营计划和重点工作目标，按照 合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。预算报告所选用的会 计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规及产业政策无重大变化， 所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （二）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； （三）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在 行业形势、市场行情无异常变化； 2025 年 04 月 28 日 （五）公司 2024 年度启动重整计划，目前尚未进入正式的重整 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-049 大唐高鸿网络股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 单位：万元 | | | | 年初变更募集 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资额 | 资金用途后承诺投资 | | | | | 额 | | 1 | 车联网系列产品研发及产业化项 | 99,110.28 | 86,910.28 | | | 目 | | | | 2 | 偿还银行借款 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 3 | 永久补充流动资金 | - | 12,200.00 | | | 合计 | 124,110.28 | 124,110.28 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准大唐高鸿 数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号） 核准，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"）于 2021 年 ...

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息。 名 称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 2 日 组织形式：普通合伙 注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 首席合伙人：谭旭明 上年度末合伙人数量：6 人 上年度年末注册会计师人数：64 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 人 最近一年经审计的收入总额：2,200.52 万元 最近一年经审计业务收入：1,328.32 万元 最近一年经审 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-051 大唐高鸿网络股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 （一）计提资产减值准备及信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为真实 反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，公司对存货、固定资产、无 形资产、长期股权投资、商誉、在建工程、应收账款、其他应收款等资产进行了 全面清查和减值测试，并进行了充分的评估和分析。对截至 2024 年 12 月 31 日 存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备及信用减值准备。 （二）本期计提减值准备的类别、金额 2024 年初资产减值准备余额 191,387.16 万元，本年计提资产减值准备 155,879.23 万元，其他原因增加 38,199.81 万元，转销及核销资产减值准备 103,409.08 万元，合并减少-8.78 万元，其他原因减少 38,199.81 万元，年末减值 准备余额 243,866.09 万元。具体情况如下： | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 92,074.64 | ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3、公司关联交易情况 二、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 2024 年，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会完成了换 届选举工作，新一届监事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司、对全体股东负 责的精神，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董 事会、股东会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法 权益。现将公司监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 报告期内，监事会列席或出席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运 作情况进行了监督。监事会认为：依照国家法律、法规、公司章程的相关规定及 程序，重大决策均通过董事会形成决议或授权经理班子行使有效的决策程序。 一、监事会工作情况 2、检查公司财务的情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： 监事会对董事会编制的定期报告进行了审核，认为董事会编制和审议定期报 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告全文 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 无法表示意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） | | 审计报告文号 | 深旭泰财审字[2025]180 号-大唐高鸿网络股份有限公司 | | 注册会计师姓名 | 谭旭明、马娟 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿股份或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们不对后附的高鸿股份财务报表发表审计意见。由于形成"无法表示意见的基础"部 分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见 的基础。 二、形成无法表示意见的基础 （一）立案调查 高鸿股份于 2024 ...

大唐高鸿网络股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行了 审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告。公司高度重视并积极采取了 有效措施，目前已消除 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项产生 的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示 意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会经认真核查，发表如下意见： 1.深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司出具了《关于大唐高鸿网络股 份有限公司 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响消除情况 的审核报告》，公司监事会认可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。 2.公司监事会认为《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，对该专项说明无 异议。 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-053 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2025年05月20日（星期二）召开2024年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年05月20日14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日上午9:15至2025 年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-047 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年04月14日发 出通知，于2025年04月25日至2025年04月28日在北京市海淀区东冉北街9号院北 区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生 主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本 公司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《2024年度报告及摘要》和《财务决算报告》，并出具审 阅意见。 同意：2票；反对：0票；弃权：1票。 监事高雪峰对本议案投弃权票。 弃权原因：综合考虑公司的诉讼案件涉案金额巨大且重大诉讼常州案的再审 结果不明，同时证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性， 且审计机构出具"无法表示意见"的审计意见，决定投弃权票。 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计并出具了审计报告，公司监事会对 此无 ...