证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-120 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十 次会议于 2024 年 08 月 14 日发出会议通知，于 2024 年 08 月 25 日以现场加通讯表 决方式召开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会 议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公 司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票。 二、审议通过《关于公司<关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司出具的《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用 ...

公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | 销售商品、提供劳务，报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大唐融合（米脂）信息服务有限公司 | 联营企业子公司 | 持有待售资产 | 390.00 | | | | | 告期已完成对大唐融合的 股权转让，期末金额不再 销售商品、提供劳务，报 | 经营性往来 | | | 大唐融合（合水）科技服务有限公司 | 联营企业子公司 | 持有待售资产 | 190.00 | | | | | 告期已完成对大唐融合的 股权转让，期末金额不再 销售商品、提供劳务，报 | 经营性往来 | | | 大唐融合（大悟）信息服务有限公司 | 联营企业子公司 | 持有待售资产 | 390.00 | | | | | 告期已完成对大唐融合的 股权转让，期末金额不再 | 经营性往来 | | | 云南大唐中色通信服务有限公司 | 联营企业子公司 | 持有待售资产 | 234.00 | | | | | | 经营性往来 | | | | ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-121 大唐高鸿网络股份有限公司 （二）以前年度已使用募集资金及 2024 年上半年募集资金使用情况及结余情 况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,000.00 万元（含前期置 换金额），全部为偿还银行借款项目。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 38,886.80 万元（含前期置 换金额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元 外，公司向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 13,886.80 万元。此外， 2022 年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余资金 26,166.89 万元。2023 年 6 月 14 日， 公司将 2022 年用于暂时补充流动资金中的 60,000.00 万元全部归还至募集资金专 关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载 ...

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程 规定。 一、关于对《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》的意见 经审阅，我们认为：公司出具的《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》 充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业 务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督 管理委员会的严格监管，不会损害公司及中小股东的利益。同意此项议案并提交 董事会审议，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 08 月 14 日发出会议通知，于 2024 年 08 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事会召集，应到独立董事 4 人，实到独 立董事 4 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定， 会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 独立董事：万岩 张天西 张伟斌 杨 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-119 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年09月09日（星期一）召开2024年第六次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第九次会议决定，提请召开公司2024年第六次临时股东大 会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年09月09日（星期一）14时30分； 6.股权登记日：2024年09月02日（星期一） 7.会议出席对象： (1)截至2024年09月02日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监 ...

太平洋证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资额 | 2023 年初变更募集 资金用途后承诺投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 1 | 车联网系列产品研发及产业化项 | 99,110.28 | 86,910.28 | | | 目 | | | | 2 | 偿还银行借款 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 3 | 永久补充流动资金 | - | 12,200.00 | | | 合计 | 124,110.28 | 124,110.28 | 注 1：2023 年 1 月 19 日公司第九届董事会第三十六次会议以及 2023 年 2 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》， 同意变更"车联网系列产品研发及产业化项目"中用于投建产线募集资金中的 1.22 亿元用于 永久补充流动资金。 关于大唐高鸿网络股份有限公司终止变更部分募集资金增资控股国 唐汽车有限公司事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"持续督导机构"）作 为大唐高鸿网络股份有 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-117 公司于 2023 年 07 月 10 日召开的第九届董事会第四十四次会议。审议通过了《关于 变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》，同意公司变更车 联网系列产品研发及产业化项目募集资金 20,000 万元用于增资控股国唐汽车有限公司 (以下简称:国唐汽车)，增资完成后，公司持有国唐汽车 43.78%股权，为国唐汽车控股 股东，纳入公司合并报表范围。同时董事会授权经理层签署相关协议。此议案尚未提交 临时股东大会审议，本次终止无需提交临时股东大会审议。 二、公司终止变更部分募集资金用于股权收购事项的原因 鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023 年度出现经营亏损， 且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查，公司前述变更募集资金收购股权的 议案未提交股东大会审议。经慎重考虑，公司董事会决定终止本次变更部分募集资金用 于增资控股国唐汽车，后续公司考虑通过债转股等方式参股国唐汽车，具体方案公司待 时机成熟后履行相应审批程序。 三、对公司的影响 大唐高鸿网络股份有限公司 关于终止变更部分募集资金用于股权 ...

经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议 案》，并出具审阅意见。 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第六次会议于2024年08月16日发 出通知，于2024年08月22日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章 程的规定，会议合法有效。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-115 2024年08月23日 公司终止非公开发行A股股票相关事项，是根据当前实际情况做出的合理决 策，审议程序符合相关法律法规规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议，此议案尚需提交股东 大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关 于拟终止非公开发行A股股票事项的公告》。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司监 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-114 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 变更部分募集资金用于股权收购事项的公告》。 二、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2024 年 08 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 08 月 22 日以通讯方式召开。会议由公 司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数及程序符合 《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司是基于近期行业并 购市场发生较 ...