中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于对大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年 年报的问询函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 1 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于对大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年 年报的问询函的回复 中审亚太审字(2024)006266 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 2024年5月13日，贵部出具了《关于对大唐高鸿网络股份有限公司2023年年报 的问询函》（以下简称"问询函"），我们作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下 简称"高鸿股份公司"）2023年度财务报表的审计机构，对问询函中需要本所回复 的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 1： 中审亚太会计师事 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-073 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 27 日、2024 年 05 月 28 日、2024 年 05 月 29 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 13.92%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，鉴于公司被实施 风险警示，为改善经营状况和经营效率，公司内部正在进行结构调整； 4、市场关注事项的进展 （1）公司投资收购国唐汽车有限公司（以下简称："国唐汽车"）情况 公司第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过 《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限 ...

公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的 公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2024 年 05 月 24 日 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-072 大唐高鸿网络股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 13 日收到深圳 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 124 号）（以下简称："《问询函》"），要 求公司对问询函提及的问题做出书面说明，并于 2024 年 05 月 27 日前将有关说明材 料报送深圳证券交易所公司管理部并披露，同时抄送派出机构。 公司收到问询函后高度重视，积极组 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-071 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 20 日、2024 年 05 月 21 日、2024 年 05 月 22 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 12.45%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分在北京市海淀区东冉北 街9号院北区1号楼4层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。 本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的 事项一致。 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，就公司 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-070 大唐高鸿网络股份有限公司 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第二次会议决定，提请召开公司2023年年度股东大 会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的 规定。 4.会议召开日期和时间：2024年05月21日（星期二）14时30分；网络投票时 间：通过互联网投票系统投票时间为2024年05月21日（星期二）上午9:15至2024 年05月21日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年05月 21日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.总体出席情况： 出席会议的股东及股东授权代表共计 80 人,代表股份 174,457,0 ...

证券代码： 000851 证券简称：ST 高鸿 大唐高鸿网络股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 √ 其他 （投资者见面会） 参与单位名称及 虞东海、张莉萍、王文觅、冯军、李军 人员姓名 时间 2024年05 月17日（星期五）下午16:00-18:00 地点 北京市海淀区东冉北街9号院北区 1号楼 1层会议室 1.董事长付景林先生 上市公司接待人 2.副总经理刘雪峰先生 员姓名 3.副总经理、财务总监兼董事会秘书丁明锋先生 4.副总经理翁冠男先生 一、公司从事的主要业务情况介绍： 公司从事的主要业务为行业企业数智化、信息服务和 IT 销 售。 （一）行业企业数智化板块 行业企业数智化板块，基于公司的自主创新能力面向目标细 分市场开展如下两类业务：一是重点布局车联网、可信计算等领 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-069 2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，鉴于公司被实施 风险警示，为改善经营状况和经营效率，公司内部正在进行结构调整； 4、市场关注事项的进展 （1）公司投资收购国唐汽车有限公司（以下简称："国唐汽车"）情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续 2 个 交易日（2024 年 05 月 16 日、2024 年 05 月 17 日）日均换手率与前 5 个交易日 （2024 年 05 月 09 日、2024 年 05 月 10 日、2024 年 05 月 13 日、2024 年 05 月 14 日、2024 年 05 月 15 日）的日均换手率的比值达 131.88 倍，且累计换手率达 25.75%，根据深圳证券交易所相关规定，属 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-068 大唐高鸿网络股份有限公司 关于收到贵州证监局警示函的公告 你公司 2023 年 7 月 12 日发布《关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的 公告》，7 月 13 日发布《关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的公告（更正后）》， 9 月 20 日发布《关于变更部分募集资金对外投资暨关联交易的公告（补充更正后）》。 经查，你公司 7 月 12 日、7 月 13 日披露的投资标的国唐汽车有限公司业务情况不准 确。 你公司信息披露不准确行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《办法》）第三条第一款。你公司董事长付景林、董事会秘书丁明锋 未按照《办法》第四条、第五十一条第二款规定履行勤勉尽责义务。根据《办法》第 五十二条第（三）项的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记 入证券期货市场诚信档案。请公司及相关人员认真汲取教训，加强相关法律法规学习， 采取有效措施健全公司治理机制、加强信息披露管理，切实提高规范运作水平，并于 收到本决定书之日起15个工作日内向我局提交整改报告，同时抄报深圳证券交易 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-067 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 13 日、2024 年 05 月 14 日、2024 年 05 月 15 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 13.13%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...