深 圳 证 券 交 易 所 关于对大唐高鸿网络股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 95 号 大唐高鸿网络股份有限公司董事会： 2023 年 7 月 12 日和 7 月 13 日，你公司披露《关于变更部 分募集资金对外投资暨关联交易的公告》《关于变更部分募集资 金对外投资暨关联交易的公告（更正后）》，拟变更车联网系列 产品研发及产业化项目募集资金 20,000 万元用于增资控股国唐 汽车有限公司(以下简称"国唐汽车")，称"国唐汽车有限公司 是一家新能源客车生产企业……。是一家集车辆设计研发、生产 销售一体化的大型车辆生产企业；覆盖新能源公交车、专用车、 无人驾驶客车、无人驾驶集运车、无人驾驶矿卡等。" 2023 年 9 月 20 日，你公司披露《更正公告》及《关于变更 部分募集资金对外投资暨关联交易的公告（补充更正后）》称， 你公司 2023 年 7 月 13 日披露的《关于变更部分募集资金对外投 资暨关联交易的公告（更正后）》关于交易标的情况介绍中的业 务情况描述不准确，并将国唐汽车的业务情况更正为"国唐汽车 1 自身无新能源整车生产资质，但是有客车、专用车生产资质以及 旅游观光车辆生产资质， ...

公司定于2024年05月21日（星期二）召开2023年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-066 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第二次会议决定，提请召开公司2023年度股东大会，召集 程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年05月21日14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年05月21日上午9:15至2024 年05月21日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年05月21日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 124 号 大唐高鸿网络股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司出具了 保留意见的审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告。其中， 形成审计报告保留意见的基础包括"重大诉讼""其他应收款坏 账准备计提充分性"和"使用权资产-天津凯乐商业广场减值准 备计提"。其中事项一"重大诉讼"，主要为常州实道商贸有限 责任公司（简称"常州实道"）因笔记本电脑买卖相关合同纠纷 将你公司及原下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称 "高鸿科技"，2021 年 12 月不再纳入合并范围）诉至常州市新 北区人民法院，你公司分别于 2022 年 5 月和 2024 年 4 月收到 9 起和 12 起案件的应诉通知。年审会计师认为上述 21 起案件较复 杂，无法获取充分、适当的审计证据以确认诉讼事项对公司财务 报表可能产生的影响。年报显示，就此前 9 起案件，常州市新北 区人民法院已于 202 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-064 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 08 日、2024 年 05 月 09 日、2024 年 05 月 10 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 13.42%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-063 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3. 本公司第十届董事会第一次会议决定，提请召开公司 2024 年第四次临 时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司 章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 05 月 08 日（星期 三）上午 9:15 至 2024 年 05 月 08 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00。 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 4 月 15 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分在北京市海淀 区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 4 层会议室如期召 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-062 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续两个 交易日（2024 年 05 月 06 日、2024 年 05 月 07 日）股票收盘价格跌幅偏离值累 计达到 12.21%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-060 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》及 其摘要已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年度经 营情况及其他关切问题，公司决定举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如 下： 一、 业绩说明会的安排 召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 召开方式：网络远程方式 出席本次活动人员有：公司董事长付景林先生，独立董事万岩女士，副总经 理、财务总监兼董事会秘书丁明锋先生。 参与方式：投资者可于 2024 年 5 月 9 日 15:40 起直接登录下列网址进行交 流：http://rs.p5w.net，届时请点击进入集体接待日专区页面。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-061 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。 会议具体事项如下： 6.股权登记日：2024 年 04 月 29 日（星期一） 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第一次会议决定，提请召开公司 2024 年第四次临时 股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章 程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 05 月 08 日（星期 三）上午 9:15 至 2024 年 05 月 08 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 05 月 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年年度报告全文 大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年年度报告 2024-049 2024 年 4 月 1 大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 张天西 | 独立董事 | 无法保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的原因： | | | | 公司诉讼未完成，可能存在历史遗留问题的处理不到 | | | | 位情形。 | | 张伟斌 | 独立董事 | 无法保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的原因： | | | | 本人自 2024 年 4 月 12 日起担任公司独立董事，任职 | | | | 时间较短，对 2023 年度相关事项尚未了解清楚。 | | 李强 | 董事 | 无法保证 2023 年年度报告真实、准确、完整 ...