大唐高鸿网络股份有限公司 本人孙闯，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学法学院兼职研究 员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师， 兼任常铝股份（002160）独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职情况 | 会议类型 | 本年度召开 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | 董事会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 股东大会 | | | 1 | | | | 1.出席第九届董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（万岩） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人万岩，女，1966 年出生，英国朴茨茅斯大学计算机在管理中应用博士。 2017 年 10 月至 2021 年 10 月兼任国际信息系统协会中国分会理事。1996 年 10 月至今任北京邮电大学经济管理学院教师、教授。本人自 2020 年 10 月 12 日起 担任公司第九届董事会独立董事，2024 年 04 月 12 日公司董事会换届选举后连 任第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400 万股 新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字 [2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止， 本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元， 扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,0 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 前期重大会计差错更正的专项说明 深旭泰核字[2025]016 号 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 前期重大会计差错更正的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前期重大会计差错更正的专项说明 1-2 提示：如果企业当期还存在会计政策会计估计变更需要在报告中予以说明，请 追加相关表述到报告名称及报告正文。 现将高鸿股份公司 2024 年度发生的前期重大差错更正事项说明如下： 一、前期重大差错更正的原因 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司持有联营企业大唐信服科技有限公司（以 下简称"大唐信服"）29.90%股权，账面采用权益法核算。本期期末，本公司根据 大唐信服提供的未审报表确认投资收益，同时调整长期股权投资。2025 年 3 月 28 日大唐信服出具的 2024 年度审计报告，发现大唐信服未分配利润调 ...

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"、"高鸿股份"）聘请的深圳 旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称"深圳旭泰"）对公司 2024 年度财务 报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告和《关于大唐高鸿网络股份 有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见的专项说明》（报告编号：深旭泰核字 [2025]011 号）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规 定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、无法表示意见涉及的主要内容 （一）出具无法表示意见的财务报告审计意见 我们审计了大唐高鸿网络股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们不对后附的高鸿股份财务报表发表审计意见。由于形成"无法表示意见 的基础"部分所述事项的重要性，我们无法获取 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-050 大唐高鸿网络股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司实际生产经营 需要，公司向关联方公司采购、销售商品，提供，接受服务，等日常关联交易。公司 预计 2025 年度日常关联交易总额为 16,500.00 万元。2024 年同类日常关联交易预计 总额为 15,800.00 万元，2024 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 3488.44 万 元。 公司于 2025 年 4 月 25 日至 4 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通 过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联 方董事李强先生回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。第十届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议已对该议案先行审议。 此议案尚需提交股 ...

（一）应收账款管理 截止 2023 年 12 月 31 日，高鸿股份应收账款账面余额为 224,045.92 万 元，应收账款余额中账龄 1 年以内的为 63,935.09 万元，1-2 年的为 46,476.26 万元，账龄 2-3 年的为 85,023.97 万元，其余为 3 年以上，公司 1 年以上应收账款占期末余额的比例为 71.46%。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响 已消除的专项说明 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，并出具了无法表 示意见的内部控制审计报告。公司董事会现就 2023 年度内部控制审计报告无法 表示意见涉及事项已消除的情况说明如下： 一、2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项 二、公司董事会对 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响 已消除的专项说明 （一）针对应收账款管理的整改 公司成立了应收账款专项整改小组负责专项整改工作，由公司经理张新中任 组长，由财务、商务、法务、业务团队主要负责人组成，专 ...

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 04 月 28 日 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事张天西先生、万 岩女士、杨晓锋先生根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备的 独立性要求进行了认真自查，并分别向公司董事会提交了 2024 年度独立性情况 自查报告。经自查，公司每位独立董事均确认其满足公司适用的各项监管规定中 对于担任公司独立董事所应具备的独立性要求，并独立地履行职责。 经评估和核查，公司独立董事符合身份独立性要求，坚持独立、公正地履行 独立董事的职责，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 出具非无法表示意见涉及事项的专项说明 深旭泰核字[2025]011 号 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-4 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnershi 我所接受委托，业已完成大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿股份公 司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 28 日出具了深旭泰财审 字[2025]180 号无法表示意见等审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所【创业板】股票上市规则》的规 ...