安徽安凯汽车股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表 决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案》。 该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 2024 年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 10,300 万元， 预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务 18,550 万元。2023 年度，公司及 子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 6,859.40 万元，公司及子公司向下述关 联方采购商品或接受劳务 12,413.66 ...

内部控制审计报告 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2947 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z2947 号 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安凯 客车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

安徽安凯汽车股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽安凯汽车股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年度非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，截至 2018 年 6 月 29 日 止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元， 扣除与本次发行有关费用人民币 1,127.54 万元（不含进项税额），安凯客车实际募集资 金净额为人民币 18,358.46 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字 [2018]5156 号《验资报告》验证。安凯客车对募集资金采 ...

审计报告 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 132 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1255 号 安徽安凯 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-036 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 19 日， 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15— 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司 2023 年度独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生、张本照先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生、张本照先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-029 安徽安凯汽车股份有限公司 关于为子公司综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公 司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会表决。具体内 容公告如下： 一、对外担保情况概述 为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称"江淮客车"，公司持有 其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的 授信提供担保，总额度不超过 9,800 万元人民币。 本次担保事项未构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，由于江淮客车的资产负债率超过 70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。 二、被担保人基本情况介绍 公司名称：安徽江淮客车有限公司 注册地：合肥市包河工业区花园大 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会 根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合 公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司 的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺 陷认定标准如下： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安凯客车 2023 年度内 部控制评价报告进行了专项核查 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-021 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话和短信方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司管理大楼 313 会议 室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第 九届董事会第二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大 会审议。 （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 经 ...