证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-003 中广核核技术发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会选举组建了第十一届董事会，经全 体董事同意，股东会结束后即刻召开第十一届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）。 2.本次会议于 2026 年 1 月 16 日下午 15:30 以视频通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，全体董事以视频通讯方式参会），缺席会议董事 0 名。 4.本次会议由公司全体董事推举盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会 议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于选举第十一届董事会董事 ...

杨凌浩辞去中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）总会计师等职务。 中广核技发布公告称，公司于2025年12月3 0日收到杨凌浩先生提交的书面辞职报告，杨凌浩先生由于工作调动，申请辞去公司总会计 师、总法律顾问、首席合规官职务，其原定任期为公司第十届董事会届满为止。辞职后，杨凌浩先生将不在公司担任任何职务。 来源：深圳证券交易所网站 End 欢迎分享给你的朋友！ 出品 | 中国能源报（c ne ne rgy） 责编丨李慧颖 ...

证券日报网讯 12月30日，中广核技发布公告称，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于审 批聘任审计法务部负责人的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Core Insights - The successful commissioning of the cyclotron at the medical isotope production base in Mianyang, Sichuan, marks a significant advancement in the autonomous production capacity of key medical isotopes such as Gallium-68, Copper-64, and Iodine-123 [1][2] Company Overview - China General Nuclear Power Corporation Isotope Company is a wholly-owned subsidiary of China General Nuclear Technology (000881), focusing on the research, production, sales, and service of nuclear medicines [2] - The company has developed a diversified product matrix of medical isotopes, addressing urgent clinical needs and cutting-edge research [2] Product Development - Gallium-68, produced through the company's self-developed Gallium generator, provides stable support for clinical applications despite its short half-life of 67.71 minutes [2] - Copper-64 offers new diagnostic methods for neuroendocrine tumors and Alzheimer's disease due to its superior imaging characteristics [2] - Zirconium-89 serves as a critical probe for antibody drug development, accelerating targeted therapy innovations [2] - Iodine-123 enhances diagnostic accuracy for thyroid and cardiac diseases with its low radiation and high imaging quality [2] Quality Management and Collaboration - The company adheres to Good Manufacturing Practice (GMP) standards, establishing a comprehensive quality management system covering facilities, processes, and quality control [3] - An open and shared research platform is available for universities, research institutions, and enterprises, promoting collaborative innovation in proton technology and new isotope development [3] Brand Development - The company launched its medical isotope brand "Hejia," symbolizing the commitment to improving human life through nuclear technology, alongside the registration of the "IsoNosis" trademark for its isotope products [3] Industry Impact - The autonomous development and stable supply of medical isotopes by the company significantly contribute to the collaborative growth of China's new medical isotope industry, enhancing the country's nuclear medicine sector [3] - The company aims to deepen cooperation with medical institutions and research units to improve diagnostic capabilities for major diseases and expedite the delivery of precision medical solutions to clinical settings [3]

CGNNT 独立董事工作制度 版次：4 页：1/18 067-GN-P-MC-B22-110 中广核核技术发展股份有限公司 CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. 管 理 制 度 MANAGEMENT SYSTEM 独立董事工作制度 | | | 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。独立董事在公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会中，应当过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 CGNNT 独立董事工作制度 版次：4 页：3/18 067-GN-P-MC-B22-110 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中广核核技术发展股份有限公司（下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中广核核技术发展股份有限公司 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《中广核核技术发展股份有限公司董事会议事规 则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务， 董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 公司规划经营部门和投资业务部门为协助战略委员会开展相关工作的 对应办事机构，规划经营部门向委员会汇报战略方 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥中广核核技术发展股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，完善公司 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 审计委员会工作指引》《中广核核技术发展股份有限公司公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二章 设立与运行 第三条 审计委员会成员为三名，原则上由外部董事组成，符合审计委员会专业 要求的职工董事可以成为该委员会成员，但由高级管理人员担任的职工董事不得担 任，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为符合中国证监会等监 管机构要求的会计专业人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。审计委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与 有关外部董事协商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第四条 薪酬委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由独立 董事担任。薪酬委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与有关外部董事协 商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第六条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬委员会职务， 董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 除出现《公司法》《公司章程》等规定的不得任职的情形外，薪酬委员会成员辞 任导致薪酬委员会中独立董事成员所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定 的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，本细则所称外部董 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为中广核核技术发展股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《中广核核技术发展股份有限公司公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，外部董事应当占多数，独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由独立 董事担任。提名委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与有关外部董事协 商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-058 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现就提名王满为中广核核技 术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...