证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-044 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批 取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》，经审议，董事会同意取消设立医疗 健康平台公司。 本次取消设立医疗健康平台公司不影响医疗健康业务的正常发展，不会对公 司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 中广核核技术发展股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 2 月 14 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于设立中 广核医疗健康平台公司的议案》，董事会同意设立医疗健康业务的平台公司，平 台公司注册资本 10 亿元人民币，首期以全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有 限公司 100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司 100%股权按评估值（具 体以评估备案价值为准）作价注入。新设子公司将作为公司医疗健康板块的平台 公司，代表公司对核医疗业务进行统筹管理，负责整体 ...

中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 2025 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025年度1 -6月占用 累计发生 金额（不 含利息） | 年度 1-6月 占用 资金 的利 | 2025年度 1-6月偿还 累计发生 金额/其他 减少 | 2025年半 年度期末 占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | | 息 | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 业 | 无 | | | | | | | | | | | ...

中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 【2025 年 8 月 29 日】 1 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中广核核技术发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,479,872,289.49 | 1,490,786,138.55 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 499,578,129.18 | 661,008,081.48 | | 应收账款 | 2,119,910,558.70 | 2,185,366,416.81 | | 应收款项融资 | 323,513,447.00 | 309 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-040 中广核核技术发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的 职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 事件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责 | | | | | | 任纠纷为由对金亚科技、立信 所提起民事诉讼。根据有权人 | | | 金亚科技、周旭 | | 尚余 | 民法院作出的生效判决，金亚 | | 投资者 | 辉、立信会计师 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告 2014 年，经深圳银监局深银监复[2014]91 号文批复，财务公司注册资本增 至人民币 16 亿元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字 [2014]7899 号、10319 号验资报告审验。 2015 年，财务公司注册资本增加至人民币 20 亿元，业经深圳皇嘉会计师事 务所（特殊普通合伙）深皇嘉所以验字[2015]193 号验资报告审验。 1 2016 年，财务公司注册资本增加至人民币 26 亿元，业经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所以 XYZH/2016SZA40700 号验资报告审验。 2019 年，财务公司注册资本增加至人民币 30 亿元，业经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所以 XYZH/2020SZA10047 号验资报告审验。 根据深圳证券交易所于 2025 年 3 月 28 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，以及中广核 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）有关资料和财务报表，中广核核技 术发展股份有限公司（以 ...

关于聘任公司总法律顾问的公告 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批聘任公司总法律顾问 的议案》，经审议，董事会同意公司总会计师杨凌浩兼任公司总法律顾问、首席 合规官，任期自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满。 中广核核技术发展股份有限公司 杨凌浩先生，男，1974 年 9 月生，经济学学士，1998 年 7 月毕业于中国人 民大学会计学专业。1998 年 7 月至 1999 年 7 月在大亚湾核电财务有限责任公司 会计部担任会计，1999 年 7 月至 2008 年 10 月在中国广东核电集团有限公司财 务部先后担任会计、总账核算主任、会计管理处副处长（主持工作），2008 年 10 月至 2014 年 1 月在中广核能源开发有限责任公司担任总会计师，2014 年 1 月至 2015 年 1 月在中国广核美亚电力控股有限公司担任总会计 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-039 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年8月27日召开的第十届董事会 第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同 意公司召开临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 3:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-038 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发 出。 2.本次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在中广核京师光电科技（天津）有 限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为盛国福、牟文君、何飞、黄晓 延、康晓岳、王满），缺席会议的董事 0 人。 4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司董事会秘书杨新春和部分高 管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 北京 ...

中广核核技术发展股份有限公司 经审议，董事会薪酬委员会认为本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和 经营情况产生实质性影响，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施；同时，本 次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职。本次注销符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。董事会薪酬委 员会同意注销 25 名离职人员股票期权共计 168.0005 万份；同意注销首期第二期未达 行权条件的股票期权共计 205 人 685.6619 万份。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025年8月15日 董事会薪酬委员会关于股票期权激励计划第二个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的核查意见 中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会薪酬委员会依据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，对《关于审议注销首期第二个行权 期及离职人员股票期权的议案》进行了核查，并发表核查意见如下： ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-037 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 董事长盛国福、独立董事王满、总会计师杨凌浩、副总经理马仕明、董事会 秘书杨新春。 五、问题征集 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 8 月 29 日披露公司《2025 年半年度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公 司计划召开 2025 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕 2025 年半 年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内答复投资者普 遍关注的问题。 二、召开时间 2025 年 9 月 1 日（星期一）15:30—16:30。 三、参与方式 投资者可于 2025 年 9 月 1 日登录深圳市路演中网络科技有限公司网站（会 议链接：https://www.roadshowchina.cn/w/meet/zJa ...