（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月16日，中广核技发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于选举第十 一届董事会独立董事的议案》《关于审批第十一届董事会董事薪酬方案的议案》《关于审批公司与中广 核财务有限责任公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》。 ...

（记者 贾运可） 每经头条（nbdtoutiao）——白银50天涨逾80%，疯狂程度远超黄金，历史上爆炒白银往往预示贵金属 牛市已到高潮，这次有何不同？ 每经AI快讯，中广核技1月16日晚间发布公告称，公司第十一届2026年第一次董事会会议于2026年1月 16日以视频通讯方式召开。会议审议了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》等文件。 ...

中广核核技术发展股份有限公司 公司担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，维护投资者的利益，保护公司的合法权益，控制公司资产运营风 险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司信息披露指引第 5 号-交易与关联交易》、中国证监会《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律 法规以及《公司章程》《公司授权管理规定》《公司资金管理制度》、国有资产 监督管理部门对于担保管理有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的主要内容包括担保业务的工作职责以及在担保申请、 调查评估、担保审批、日常管理、信息披露等方面的具体规定。 第三条 本制度适用于公司及各成员公司。 第四条 本文件相关的名词解释如下： （一）公司：中广核核技术发展股份有限公司。 （二）成员公司：指公司直接、间接控股或实际管理的各级公司（含托管 公司）。 （三）各公司：公 ...

本制度的编制主要根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《中广核核技术发展股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合了公司 的实际情况。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 中广核核技术发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司、非关联股东及其他投资者的合法权益，特制订本制度。 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织） ...

中广核核技术发展股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 本规定旨在规范中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）本部及所有 下属公司（含托管单位）的投资活动，防范投资风险，提高投资效益，确保公司战略规划目标 的实现。 第二条 本规定适用范围为公司本部及所有下属公司。公司直接或间接控股企业、托管单 位（合称"下属公司"）组织实施的投资活动，应参照本规定制定本企业的投资管理制度，按其 公司章程及有关管理制度的规定进行。 第三条 本规定规范的投资活动包括： （一）所有的境内、境外的投资经营相关活动。 （二）股权投资：指通过投资取得被投资企业股权的行为，包括新设法人、股权并购及购 买少数股东股权、参股投资、对外增资扩股、对下属公司非等比例增资、设立或参与产业基金 等。股权并购、参股投资业务分别通过《公司并购管理实施细则》、《公司参股投资管理办法》 进一步明确管理要求。 （三）固定资产投资：指以扩大生产能力或维护经营为目的的新建、续建、改建、扩建、 迁建，设备购置及更新、技术改造、自用土地或不动产购建、科研基础设施建设、信息化项目 投资等。无形资产购置也纳入固定资产投资管理。固定资产投资通过《公司固定资 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-005 中广核核技术发展股份有限公司 公司第十一届董事会董事由上述 9 名董事组成，任期三年，自 2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 二、部分董事届满离任情况 本次换届完成后，第十届董事会成员吴远明先生将不再担任董事职务，也不 在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，吴远明先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对吴远明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召 开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产 生了第十一届董事会成员。具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 非独立董事：盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平 独立董事： ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-004 中广核核技术发展股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，2026 年度，公司预计在中国广核集团有限公司的控股子公 司中广核财务有限责任公司每日最高存款限额为 310,000 万元，预计存款利率范围 为 0.05%-1.3%；预计贷款额度为 250,000 万元，预计贷款利率范围为 2.11%- 2.34%；预计授信额度为 250,000 万元。其他日常关联交易预计总额为 82,044.56 万 元。 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提 交股东会审议，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国 际经济技术合作集团有限公司需回避表决。 （二）2026 年度日常关联交易额度预计总体情况 1.2026 年度金融服务业务预计情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2026 | 年每日最高存款限额 | 20 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-001 中广核核技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年1月16日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长盛国福先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股 东会规则 ...

7． 公司本次股东会议案涉及相关议案内容的公告等文件； 8． 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股 东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合中国境内有关法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会 所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境 外法律发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-002 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 01 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...