中广核核技术发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规章指引和《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益和全体股东利 益出发，认真履行各项职权和义务，深入开展各项监督检查，促进公司规范运作， 维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会共召 开6次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定。具体会议召开届次及会议审议事项情况如下表： | | | | | 召开监事会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | | | 会议届次 | 议案 | | | | | 第十 届监 | 1、关于选举李联成先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 | | 2024 | 年 | 2 | 事会 第七 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估 报告 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对立 信 2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 立信的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的选聘要求的有关规定。 2、诚信记录 从事本公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度 日常关联交易的公告 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广 核技"，含控股子公司）2025 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联 方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁、物业费等事项。 公司第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关 于审议确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 董事会审议上述事项时，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、吴远 明进行了回避表决，其余 3 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规 定。第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和独立董事专门会议 2025 年第一 次会议对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 根据日常经 ...

专项报告 第 1 页 | 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | | | | | 1,636,000,000.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计募集资金利息扣除银行手续费等 | | | | | 43,442,991.59 | | | 归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | | 270,000,000.00 | | | 2019 日募集资金账户余额 | 年 | 12 | 月 | 31 | 243,611,469.20 | | | 减：募集资金项目支出 | | | | | 195,066,357.43 | | | 使用闲置募集资金永久补充流动资金 | | | | | 0 | | | 使用闲置募集资金购买保本型理财产品 | | | | | 565,000,000.00 | | | 加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 | | | | | 685,000,000.00 | | | 累计募集资金利息扣除银行手续费等 | | | | | 22,131,344.89 | | | 归还使用闲置募集资金暂时补充流 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-018 中广核核技术发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1.会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），明确了"不属于单项履约义务的保证类质量保证"的会计处理要求，自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3.变更后公司采用的会计政策 由于上述会计准则修订，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前 期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-016 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发 出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 中广核核技术发展股份有限公司 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审批公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审 计计划的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-015 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 2.本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号 中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事何飞、独立董 事黄晓延以视频方式出席会议，其他董事现场参加会议。 4.本次会议由公司代董事长、总经理盛国福先生召集并主持。公司 3 名监事、 董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经审议，董事会同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决情况：9 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-022 中广核核技术发展股份有限公司 重要内容提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 85,151.88 万元，母 公司未分配利润为-35,078.47 万元，结合 2024 年度经营与财务状况和 2025 年度 公司发展规划，经董事会审议，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2.公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2025 年4月25日召开的第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司董事会、监事 会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润 分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1.公司可供分配利润情况 经立信会计 ...

中广核核技术发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 中广核核技术发展股份有限公司 审计报告及财务报表 ： （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） 信会师报字[2025]第 ZI10402 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技) 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中广核技 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ો -રે | | 财务报表 ...

s / 关于中广核核技术发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10404 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 al un t . l mage ff r 目 录 第1 - 2 页 t 关于中广核核技术发展股份有限公司 ® 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 - 13 页 ● 中广核核技术发展股份有限公司股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中广核核技术发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10404 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 ...