证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-063 中广核核技术发展股份有限公司 关于与中广核财务有限责任公司续签《金融服务框架协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25日召开的第十届董事会第四次会议及2022年年度股东会批准了公司与关联方中 广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署的《金融服务框架协议》， 协议有效期三年，现根据公司业务发展情况，拟与财务公司续签《金融服务框架 协议》3 年，财务公司将继续向公司提供金融服务，包括但不限于吸收存款、发放 贷款、委托贷款、综合常年财务顾问服务、专项财务顾问服务、资金结算服务等 金融服务。 （二）公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联 交易事项的议案》，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰已回避表决。本议案 已经第十届董事会审计委员会 2025 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2025 年 3 月 28 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，以及中广核 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）有关资料和财务报表，中广核核技 术发展股份有限公司（以下简称"公司"）现对财务公司截至 2025 年 9 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，关于财务公司的风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2026 年 1 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 经股东中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公 司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名盛国福、牟文君、 何飞、于海峰、慕长坤、郑广平（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会非 独立董事候选人；同意提名黄晓延、康晓岳、王满（个人简历详见附件）为公司 第十一届董事会独立董事候选人。新一届董事会成员任期三年，自 2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起计算。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证 券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-059 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现就提名康晓岳为中广核核 技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-065 中广核核技术发展股份有限公司 关于向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁 授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足生产经营需要，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"中广核技"）全资子公司中广核华瑞科技有限公司（以下简称"华瑞公司"） 拟向中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁公司"）申请 2025-2026 年度融资租赁授信额度不超过 10,000 万元人民币。 中广核租赁是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于审批华瑞公司向中广核租赁公司申请 10,000 万元融资租赁授信额度暨关 联交易的议案》，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰已回避表决。上述议 案在会前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，独立董事全 票同 ...

公司董事会对杨凌浩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-068 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日收到杨凌浩先生提交的书面辞职报告，杨凌浩先生由于工作调动，申请辞去公 司总会计师、总法律顾问、首席合规官职务，其原定任期为公司第十届董事会届 满为止。辞职后，杨凌浩先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，杨凌浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至 本公告披露日，杨凌浩先生未持有公司股份。杨凌浩先生不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会对公司正常经营产生影响。公司将按照法定程序尽快 完成选聘工作。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 日 ...

一、本人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-062 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄晓延作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-061 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人康晓岳作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-057 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现就提名黄晓延为中广核核 技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-060 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王满作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...