证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-066 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事李 勇现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部 分高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 13 日 以电子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 11 月 15 日 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广 核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本议案涉及关联交易，关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君因在交易 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司 一、关联交易概述 关于公司收到中标结果暨关联交易的公告 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏中广 核金沃电子科技有限公司近日收到了中标结果，确定中标中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项目，招标人为中广核风电有限 公司，中标金额为 18,309.90 万元。 中广核风电有限公司为公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司， 属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易金额为 18,309.90 万元，按中国广核集团有限公司及其下属子公 司这同一关联人连续 12 个月累计计算关联交易金额为 29,487.17 万元，根据《公司 章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交董事会审议。因本事项为公开招标 形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟 ...

Financial Performance - The company reported losses for three consecutive quarters, primarily due to intense market competition leading to a decrease in gross margin in the new materials sector [1] - The company is actively working to improve its operational situation and has implemented measures to enhance efficiency and reduce costs [1] Strategic Initiatives - The company aims to transform its mature business by moving towards high-end and high-value-added products to achieve higher profitability and competitiveness [1] - There is a focus on increasing investment in technology research and development in the new materials field to launch more competitive products [2] Future Growth Areas - New business expansions, particularly in the healthcare sector, are currently in the investment phase, laying the groundwork for future product and capability development [2] - The company has established an incentive system closely linked to performance, ensuring strict adherence to relevant policies [2] Project Updates - The company has a small number of orders for its proton therapy systems, with production facilities expected to be operational in Q1 2025 [2] - The electronic beam wastewater treatment business has generated revenue since its commercial application, while the proton therapy business is projected to generate income in 2025 [3] Market Confidence - As of October 31, 2024, the number of registered shareholders was 38,900 [3] - The company currently has three proton orders and is actively pursuing additional orders [3]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-062 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-063 中广核核技术发展股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次预计增加 2024 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况 如下： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 原预计合同 签订金额或 | 增加 | 增加后合同 签订金额或 | 年初至披露日已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | | 金额 | | 发生金额 | | | | | | 预计金额 | | 预计金额 | | | | 中国广核集团 | 向关联人销 | 公开招标价格 或市场公允价 | 4,110.14 | 9,000 | 13,110.14 | 2,019.05 | | 产品、 | 有限公司及其 下属子公司 | 售产品、商 品 | 格 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,630,012,474.04, a decrease of 3.05% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥47,785,770.82, representing a significant decline of 5,184.37% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥81,429,034.85, a decrease of 207.38% compared to the previous year[2]. - The company reported a net profit margin of approximately -5.8% for the quarter, reflecting ongoing cost pressures[13]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -128,834,128.16 CNY, compared to -97,035,984.88 CNY in the same period last year, reflecting an increase in net loss of approximately 32.5%[14]. - The total comprehensive income for the third quarter was -135,554,727.64 CNY, compared to -78,570,114.16 CNY in the previous year, indicating a significant decline[15]. - The operating profit for the quarter was -123,085,843.72 CNY, worsening from -100,139,616.09 CNY year-over-year[14]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥11,278,094,371.51, showing a slight decrease of 0.05% from the end of the previous year[2]. - The total liabilities increased to approximately CNY 5.41 billion, compared to CNY 5.25 billion in the previous year[12]. - The company's long-term borrowings rose to approximately CNY 1.16 billion, up from CNY 708 million year-over-year[12]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥5,446,549,757.29, down 2.50% from the end of the previous year[2]. - Non-current assets totaled approximately CNY 4.46 billion, down from CNY 4.91 billion year-over-year[12]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥129,109,473.86, a decline of 39.79% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 129,109,473.86 CNY, down from 214,430,356.15 CNY in the same quarter last year, a decrease of approximately 40%[16]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of 312,039,885.41 CNY, a recovery from a net outflow of -188,021,216.93 CNY in the previous year[17]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 241,724,174.21 CNY, compared to a net outflow of -447,838,910.57 CNY in the same quarter last year[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,114, with the largest shareholder, China General Nuclear Power Corporation, holding 28.67% of shares, amounting to 271,070,498 shares[9]. - The number of shares held by the top ten shareholders includes 118,914,273 shares held by the second-largest shareholder, China Dalian International Economic and Technical Cooperation Group, representing 12.58%[9]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[10]. Operational Metrics - Total operating revenue for the third quarter was approximately CNY 4.46 billion, a decrease of 1.9% compared to CNY 4.54 billion in the same period last year[13]. - Total operating costs amounted to approximately CNY 4.72 billion, down from CNY 4.77 billion year-over-year[13]. - Research and development expenses were approximately CNY 152 million, a decrease from CNY 164 million in the previous year[13]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, which fell to approximately ¥160.22 million from ¥289.24 million, a drop of about 44.5%[10]. Strategic Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[12]. - The company has not disclosed any new strategies or significant developments regarding product or technology advancements in this reporting period[10].

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-061 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意 2024 年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十届 董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子 邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日 9:30 在四川省绵阳市中广核医疗科技（绵 阳）有限公司 201 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 ...

中广核核技术发展股份有限公司 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-060 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 31 日披露公司《2024 年第三季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流， 公司计划召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕 2024 年第 三季度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内答复投资者 普遍关注的问题。 二、召开时间 电话：0755-88619309 邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn 特此公告。 三、参与方式 投资者可于 2024 年 11 月 5 日登录深圳市路演中网络科技有限公司网站（会 议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=23984）在线参与本 次业绩 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-059 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年9月20日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性：本 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第四次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法 律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区及台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 一、关于本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会的召集 根据贵公司董事 ...