CGNNT 独立董事工作制度 版次：4 页：1/18 067-GN-P-MC-B22-110 中广核核技术发展股份有限公司 CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. 管 理 制 度 MANAGEMENT SYSTEM 独立董事工作制度 | | | 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。独立董事在公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会中，应当过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 CGNNT 独立董事工作制度 版次：4 页：3/18 067-GN-P-MC-B22-110 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中广核核技术发展股份有限公司（下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中广核核技术发展股份有限公司 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《中广核核技术发展股份有限公司董事会议事规 则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务， 董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 公司规划经营部门和投资业务部门为协助战略委员会开展相关工作的 对应办事机构，规划经营部门向委员会汇报战略方 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥中广核核技术发展股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，完善公司 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 审计委员会工作指引》《中广核核技术发展股份有限公司公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二章 设立与运行 第三条 审计委员会成员为三名，原则上由外部董事组成，符合审计委员会专业 要求的职工董事可以成为该委员会成员，但由高级管理人员担任的职工董事不得担 任，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为符合中国证监会等监 管机构要求的会计专业人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。审计委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与 有关外部董事协商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第四条 薪酬委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由独立 董事担任。薪酬委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与有关外部董事协 商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第六条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬委员会职务， 董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 除出现《公司法》《公司章程》等规定的不得任职的情形外，薪酬委员会成员辞 任导致薪酬委员会中独立董事成员所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定 的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，本细则所称外部董 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为中广核核技术发展股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《中广核核技术发展股份有限公司公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，外部董事应当占多数，独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由独立 董事担任。提名委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与有关外部董事协 商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-058 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现就提名王满为中广核核技 术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-063 中广核核技术发展股份有限公司 关于与中广核财务有限责任公司续签《金融服务框架协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25日召开的第十届董事会第四次会议及2022年年度股东会批准了公司与关联方中 广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署的《金融服务框架协议》， 协议有效期三年，现根据公司业务发展情况，拟与财务公司续签《金融服务框架 协议》3 年，财务公司将继续向公司提供金融服务，包括但不限于吸收存款、发放 贷款、委托贷款、综合常年财务顾问服务、专项财务顾问服务、资金结算服务等 金融服务。 （二）公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于审议公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联 交易事项的议案》，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰已回避表决。本议案 已经第十届董事会审计委员会 2025 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2025 年 3 月 28 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，以及中广核 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）有关资料和财务报表，中广核核技 术发展股份有限公司（以下简称"公司"）现对财务公司截至 2025 年 9 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，关于财务公司的风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2026 年 1 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 经股东中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公 司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名盛国福、牟文君、 何飞、于海峰、慕长坤、郑广平（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会非 独立董事候选人；同意提名黄晓延、康晓岳、王满（个人简历详见附件）为公司 第十一届董事会独立董事候选人。新一届董事会成员任期三年，自 2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起计算。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证 券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-059 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现就提名康晓岳为中广核核 技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 ...