证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-065 中广核核技术发展股份有限公司 关于向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁 授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足生产经营需要，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"中广核技"）全资子公司中广核华瑞科技有限公司（以下简称"华瑞公司"） 拟向中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁公司"）申请 2025-2026 年度融资租赁授信额度不超过 10,000 万元人民币。 中广核租赁是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于审批华瑞公司向中广核租赁公司申请 10,000 万元融资租赁授信额度暨关 联交易的议案》，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰已回避表决。上述议 案在会前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，独立董事全 票同 ...

公司董事会对杨凌浩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-068 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日收到杨凌浩先生提交的书面辞职报告，杨凌浩先生由于工作调动，申请辞去公 司总会计师、总法律顾问、首席合规官职务，其原定任期为公司第十届董事会届 满为止。辞职后，杨凌浩先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，杨凌浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至 本公告披露日，杨凌浩先生未持有公司股份。杨凌浩先生不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会对公司正常经营产生影响。公司将按照法定程序尽快 完成选聘工作。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 日 ...

一、本人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-062 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄晓延作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-061 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人康晓岳作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-057 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现就提名黄晓延为中广核核 技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-060 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王满作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-064 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 1 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-067 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式发 出。 2.本次会议于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以视频和通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中：委托出席 的董事 0 名，董事长盛国福、董事牟文君、于海峰、慕长坤、独立董事黄晓延、 康晓岳以视频方式参会，董事何飞、吴远明、独立董事王满以通讯方式表决）。 4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的 ...

南财智讯12月30日电，中广核技公告，公司于2025年12月30日收到杨凌浩先生提交的书面辞职报告，杨 凌浩先生由于工作调动，申请辞去公司总会计师、总法律顾问、首席合规官职务，其原定任期为公司第 十届董事会届满为止。辞职后，杨凌浩先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，杨凌浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨凌浩先生未持 有公司股份。 ...

Core Viewpoint - The exhibition "Building a Strong Country Road - Achievements of China's Manufacturing during the 14th Five-Year Plan" showcases significant advancements in China's manufacturing sector, highlighting key technologies such as the "Hualong One" nuclear power technology and proton therapy systems developed by China General Nuclear Power Group (CGN) [1][2] Group 1: Exhibition Overview - The exhibition is co-hosted by the National Museum of China and the Ministry of Industry and Information Technology, running for an estimated five months and featuring over 300 exhibits across six sections [1] - The "Hualong One" nuclear power model is prominently displayed in the "Green Manufacturing" section, emphasizing its role as a national symbol of China's nuclear power capabilities [1] Group 2: Hualong One Nuclear Technology - The "Hualong One" technology can generate nearly 10 billion kilowatt-hours of electricity annually, sufficient to meet the annual electricity needs of 1 million people [1] - This technology has fostered the development of over 5,400 enterprises in the upstream and downstream supply chain and has achieved 100% domestic production capability for its equipment [1] Group 3: Proton Therapy System - The proton therapy system model demonstrates how nuclear technology can enhance public health, with CGN's equipment being included in the Ministry of Industry and Information Technology's directory for major technological equipment promotion [2] - Proton therapy is particularly effective for targeting tumor tissues while minimizing damage to surrounding healthy tissues, making it suitable for pediatric cancer patients [2] Group 4: R&D and Technological Advancements - During the 14th Five-Year Plan, CGN has committed to high-level technological self-reliance, with R&D investment intensity reaching 3.8% by the end of the plan [2] - CGN has achieved significant innovations, including the successful certification of the "Hualong One" technology in the UK and Europe, and the widespread application of the first nuclear-grade digital control system [2] - The company is also advancing in the renewable energy sector, focusing on a "New Energy+" strategy and making progress in the development of solar thermal collectors [2]