证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-079 一、公司董事变更情况 公司董事会近日收到公司董事陈兰女士的书面辞职报告，陈兰女士因工作变 动，申请辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，自辞职报告送达 董事会时生效。陈兰女士不再担任公司第七届董事会董事及其他任何职务，陈兰 女士未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司章程等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作 的正常开展，经公司股东长城人寿保险股份有限公司推荐，公司董事会提名委员 会审核同意，拟提名胡坤先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。胡坤 先生被选举为公司第七届非独立董事后，由其接任陈兰女士在公司董事会审计委 员会中的职务。 关于拟补选胡坤先生为公司第七届董事会董事 胡坤先生拟任公司第七届董事会董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事 会对陈兰女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心 ...

附件：李戈先生简历 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-081 城发环境股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第七届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任李戈 先生为公司副总经理（详见附件）。任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 2024年10月30日 附件： 李戈先生简历 李戈，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士，高 级工程师。主要业务经历、曾担任的重要职务及任期：1992 年 7 月参加工作；1992 年 7 月至 2003 年 9 月，历任郑州热电厂检修公司汽机检修专责、生技处汽机检修专 责、检修汽机公司经理；2003 年 9 月至 2007 年 4 月，历任河南省建设投资总公司资 产管理一部职员、资产管理一部主任；200 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-075 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十八次会议通知于2024年10月24日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间和方式：2024年10月29日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城 发环境股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-077）。 （二）关于拟补选胡坤先生为公司第七届董事会董事的议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）会议出席情况：会议应到董事8名，实到董事8名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,827,608,561.07, representing a 16.24% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥374,081,456.34, marking a 31.68% increase year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥370,395,184.52, up 31.11% from the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥4,718,714,148.60, a decrease of 1.87% compared to ¥4,808,423,752.81 in the previous period[15]. - Net profit for the current period is ¥964,239,007.48, slightly up from ¥961,039,642.80 in the previous period, reflecting a growth of 0.23%[16]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company is ¥864,223,019.65, down 1.45% from ¥877,737,788.81 in the previous period[16]. - The total profit for the current period is ¥1,202,257,429.17, a slight decrease from ¥1,209,151,033.38 in the previous period[16]. - Earnings per share (basic and diluted) for the current period is 1.346, down from 1.367 in the previous period[16]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥30,141,981,154.87, reflecting a 3.48% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 20,797,635,820.66, compared to CNY 20,644,109,620.99 at the beginning of the period[13]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 8,211,503,446.66 from CNY 7,501,741,588.83[14]. - Long-term borrowings and bonds payable increased to CNY 13,574,151,268.75 from CNY 13,020,329,056.62, reflecting a rise in long-term financing[13]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,120,399,502.73, which is a 12.32% increase compared to the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities increased to ¥3,399,275,954.24, up 8.86% from ¥3,122,790,290.13 in the previous period[17]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 1,120,399,502.73, an increase of approximately 12.3% compared to CNY 997,468,487.94 in Q3 2023[18]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 1,346,926,080.12, an improvement from -CNY 1,927,897,083.17 in Q3 2023[18]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 3,072,142,959.58, down from CNY 5,000,344,357.09 in Q3 2023[18]. - The net cash flow from financing activities was CNY 136,424,706.75, a decrease of approximately 86.3% compared to CNY 994,637,081.39 in the previous year[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 1,155,901,954.46, down from CNY 1,397,682,180.31 at the end of Q3 2023[18]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 21,868, with the largest shareholder, Henan Investment Group Co., Ltd., holding 56.47% of shares[5]. - The company has a total of 362,579,146 shares held by Henan Investment Group Co., Ltd., which are pledged[5]. - The company has not disclosed any related party relationships among its major shareholders[5]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[5]. Management and Corporate Actions - The company has undergone several management changes, including the resignation of Vice General Manager Li Jun and the election of An Rujie as a representative director[6][7]. - The company decided to terminate the issuance of convertible bonds due to changes in internal and external environments, as well as strategic development considerations[11]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[5]. Expenses and Receivables - Accounts receivable increased by 36.44% to ¥3,567,161,889.14 due to increased business operations during the reporting period[4]. - The company reported a 32.02% increase in selling expenses, totaling ¥22,716,389.41, primarily due to market expansion efforts[4]. - The company experienced a credit impairment loss of ¥-18,486,047.12, compared to ¥-13,094,647.57 in the previous period, indicating a deterioration in credit quality[15]. - The cash paid to employees was CNY 534,347,678.99, an increase from CNY 518,717,093.06 in the same quarter last year[18]. - The cash paid for taxes was CNY 427,791,123.65, slightly down from CNY 457,266,109.54 in Q3 2023[18]. - The cash received from tax refunds was CNY 13,500,559.24, an increase from CNY 10,557,793.95 in the previous year[18].

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-078 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 濮阳龙丰纸业有限公司 75 吨/时生物质锅炉及辅助系 统建设项目主体安装工程专业分包合同暨关联交易 1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）对濮 阳龙丰纸业有限公司75吨/时生物质锅炉及辅助系统建设项目主体安装工程专业 分包项目进行了公开招标，现河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"） 控股的河南中原能建工程有限公司（以下简称"中原能建"）中标并拟与沃克曼签 订《濮阳龙丰纸业有限公司75吨/时生物质锅炉及辅助系统建设项目主体安装工 程专业分包合同》（以下简称"合同"），合同总金额：含税价人民币21,491,152.00 元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，中原能建为豫能控股控股子公司，公司与 豫能控股均为河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）控股子公司，沃克 曼与中原能建均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，沃克曼与中原能建构成关联关系，合同的签署构成关联交易。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第六次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年十一月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、反 对请填写"×"，弃权请填写"〇"； ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-076 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十七次会议通知于2024年10月24日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间和方式：2024年10月29日15:00以通讯方式召开。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城 发环境股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-077）。 （二）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署濮阳龙丰纸业有 限公司75吨/时生物质锅炉及辅助系统建设项目主体安装工程专业分包合同暨关 联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联监事潘广涛先生回避表决。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-080 （一）会议届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-074 城发环境股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）分别于2024 年9月10日和2024年9月27日召开第七届董事会第二十七次会议和2024年第五次 临时股东大会，同意选举万俊锋先生为公司第七届董事会独立董事，任期自2024 年第五次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根 据深圳证券交易所的相关规定，万俊锋先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的 最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日， 公司收到独立董事万俊锋先生的通知，万俊锋先生已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训（线上），并取得了深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 城发环境股份有限公司董事会 2024年10月16日 ...

垃圾清运一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）于近期收到辉 县市城市管理局发来的《中标（成交）通知书》，确认公司全资子公司城发城市 服务科技（河南）有限公司作为联合体成员中标"辉县市城市管理局辉县市农村 全域垃圾清运一体化项目(项目编号:辉交采2024DZB028号、(县区)2024ZBDL153 号)"，中标金额：4,560万元，服务期限3年。 一、项目主要情况 （一）项目名称 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-073 城发环境股份有限公司 关于作为联合体成员中标辉县市农村全域 1 二、项目采购人情况介绍 辉县市城市管理局是辉县市的政府工作部门，经费有财政部门拨付的一级预 算单位。主要负责城市管理方面的法律法规、政策的贯彻执行，以及城市管理综 合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价等。该局还 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理， 以及城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督等职责。现有党政办 ...