证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-071 城发环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年09 月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2024年09月27日（星期五）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长白洋先生。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。 二、会议的出席情况 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 ...

上海段和段（郑州）律师事务所 二〇二四年九月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。 关于城发环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供 的如下相关文件，包括： 1.公司现行有效的公司章程及作为其附件的股东大会议事规则 （日期为 2023 年 2 月 3 日，以下统称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2024 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 二十七次会议决议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事曹胜新先 生自2018年起已经连续六年担任公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等相关法律法规文件规定， 曹胜新先生担任公司独立董事已达最大年限。 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-072 城发环境股份有限公司 关于独立董事变更完成的公告 为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司于 2024年09月10日召开公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟补选公 司第七届董事会独立董事的议案》，拟补选万俊锋先生为公司第七届董事会独立董 事候选人。同时万俊锋先生拟兼任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会主任委员，公司独立董事海福安先生拟兼任审计委员会主任委员。万俊锋先 生任期及海福安先生担任审计委员会主任委员任期，自股东大会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止，万俊锋先生任职资格及海福安先生担任审计委员 会主任委员任职资 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-067 城发环境股份有限公司关于拟变更会计师事务所 及聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 2.原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于大信已经连续十年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工 作需求等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》"第十二条 国有企业连续聘任同一会计师事务所原则 上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应 当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履 行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得 超过10年。"规定，按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司 选聘会计师事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司控股子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中 标了"河南颐城控股有限公司投资大厦21层改造项目"工程，现沃克曼拟与河南 颐城控股有限公司（以下简称"颐城控股"）签订"河南颐城控股有限公司投资 大厦21层改造项目施工合同"（以下简称"施工合同"），合同总金额：含税价 人民币270.91万元。 2.鉴于沃克曼为公司全资子公司，颐城控股为河南投资集团有限公司（以下 简称"投资集团"）的控股子公司，公司与颐城控股均为投资集团控股子公司， 沃克曼与颐城控股均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定，沃克曼与颐城控股构成关联关系，施工合同的签署构成关联交易。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-069 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 河南颐城控股有限公司投资大厦 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第二十六次会议通知于2024年09月05日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年09月10日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 （一）关于拟变更会计师事务所及聘请2024年度审计机构的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为： 1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备会计师事 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-065 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年09月10日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第二十七次会议通知于2024年09月05日以电子邮件和专人送达形 式发出。 （一）关于拟变更会计师事务所 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-070 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 09 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 09 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2024年第五次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二四年九月 现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 尊敬的各位股东： 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃权请填写"〇"；若对某项议案未投票，视为弃权； 涂改过的表决票按废票处理。 3.开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。 目 录 议案一：关于拟变更会计师事务所及聘请 2024 年度审计机 构的议案............................ ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-068 城发环境股份有限公司 关于拟补选公司第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件 特此公告。 附件：万俊锋先生简历 城发环境股份有限公司董事会 2024年09月11日 附件：万俊锋先生简历 一、公司独立董事变更情况 公司第七届董事会独立董事曹胜新先生自2018年起已经连续六年担任公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和公司章程等相关法律法规文件规定，曹胜新先生担任公司独立董 事已达最大年限。 为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，根据 董事会提名，拟补选万俊锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同时万俊 锋先生拟兼任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员， 公司独立董事海福安先生拟兼任审计委员会主任委员。万俊锋先生任期及海福安 先生担任审计委员会主任委员任期，自股东大会审议通过之日起至公司本届董事 ...