城发环境股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及城发环境股份有 限公司章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为城发环 境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在收到公司第七 届董事会第十九次会议通知和相关文件后，认真审阅了提交本次董事 会审议的各项议案及相关资料并就有关情况进行了充分了解，对相关 议案涉及的事项进行了核查。本着实事求是、认真负责的态度，基于 独立判断的立场，对相关议案进行了事前认可，同意提交董事会审议， 发表以下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 的独立意见 公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于 审慎判断，符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理 可行，符合公司及全体股东的共同利益。相关调整程序符合相关法律 法规以及《公司章程 ...

城发环境股份有限公司企业标准 股东大会议事规则 QG/CEVIA-201-01·02-2024 前 言 股东大会是公司的权力机构，在《中华人民共和国公司 法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围内行使职权。 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份有限公 司全体股东合法权益，保证股东大会依法运行，保证 股东大会会议程序及决议的合法性，制定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 二次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 QG/CEVIA-201-01·02-2024 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，维护城发环境股份 有限公司（以下简称公司）全体股东合法权益，保证股东大 会依法运行，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以 下简称《章程指引》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 QG/CEVIA-201-01·10-2024 前 言 为建立、完善城发环境股份有限公司包括董事、监事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、城发环境股份有限公司章程（以下简称公司章程） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事 规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 城发环境股份有限公司企业标准 董事会薪酬与考核委员会议事规则 QG/CEVIA-201-0 ...

城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 前 言 城发环境股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设 立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。为确保战略委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会结合公司章程，根据有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本议事规则。 本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二 次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：崔少松 本规则审核人：李飞飞 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2024 第一章 总 则 第一条 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特 ...

ޣҾਁ⧟ຳ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⭣䈧ੁн⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼ਟ䖜ᦒޜਨ٪ࡨㅜҼ䖞 ᇑṨ䰞䈒࠭ᴹޣ䍒࣑䰞仈Ⲵу亩䈤᰾എ༽ བྷ༷ؑᆇ>2023@ㅜ 16-00016 ਧ བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1-1 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ީӄคਇ⧥ູ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⭩䈭ੇу⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂ਥ䖢ᦘޢਮٰㅢӂ䖤 ᇗṮ䰤䈘࠳ᴿީ䍘ࣗ䰤从Ⲻщ亯䈪᱄ഔགྷ བྷ༷ؑᆇ>2023@ㅜ 16-00016 ਧ ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ 䍥ᡰޣҾljޣҾਁ⧟ຳ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⭣䈧ੁн⢩ ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二四年一月 关于城发环境股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120172 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环 境"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"或"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《城发环 ...

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01-22 投资者关系 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 上海申银万国证券研究所有限公司、华泰资产管理有限公司 及人员 时间 2024 年 1月 22 日上午 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书李飞飞先生 人员姓名 问题1：垃圾焚烧在建项目到2023年底全部投运，公司如何看待未 来3～5年成长性的问题？ 答：公司生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日 （不含参股公司），32个项目全部投运，固废处理业务将进入成熟运 营期。公司未来3～5年聚焦以垃圾发电为核心的低碳环保业务，以垃 圾发电为载体，协同现有业务，加快向一体化综合治理转型升级。前 投资者关系 活动主要内容 端推进垃圾“收-转-运-烧”强协同，后端开发向“To B”业务延伸， ...

城发环境股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）于2024年1月19日 在公司4楼会议室召开公司2024年度第一次职工会议。职工会议选举安汝杰先生为公 司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工会议审议通过起，至第七届董事会任 期届满为止，可连选连任。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的 任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 备查文件 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-004 截至本公告披露日，安汝杰先生未持有本公司股票，不是失信被执行人；其与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近 ...

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01-17 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | □业绩说明会 | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | | | | 参与单位 | | | | | | 及人员 | | 东吴证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司 | | | | 时间 | | 2024 年 1 | 月 17 日下午 | | | 地点 | | | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | | 董事会秘书李飞飞先生、资本运营部总经理闫维波先生 | | | | 人员姓名 | | | ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二四年一月 关于城发环境股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120172 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环 境"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"或"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《城发环 ...