证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-003 安徽中鼎密封件股份有限公司 二、理财产品基本情况 1、产品要素 1 产品名称 人民币结构性存款 | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品存续期限 | 天 21 | | | | | 认购金额 | 万元 5000 | | | | | | 币种：人民币 | | | | | 委托认购日 | 2025 1 24 日 | 年 | 月 | | | 收益起算日 | 2025 1 27 | 年 | 月 | 日 | | 到期日 | 2025 2 17 | 年 | 月 | 日 | | 预计收益率 | 0.65%或 2.71%（年化） | | | | | 收益确定方式 | 产品收益 = 产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数 | | | | | | /365 | | | | | 偿付安排 | 直接兑付本金和收益 | | | | | 资金到账日 | 收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内 | | | | 产品要素 2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（120） ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-062 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于参与认购基金份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，公司计划围绕新能源、新材料、高端制造等新能源汽 车和智能网联汽车上下游企业进行投资。公司与民生股权投资基金管理有限公司（以 下简称"民生基金"）、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"主题母基金"）、宿州市新兴产业投资引导基金有限公司（以下简称 "宿州新兴产业母基金"）签署了《安徽民生新能智车股权投资基金合伙企业（有限 合伙）合伙协议》、《安徽民生新能智车股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议之补充协议》（以下合称"合伙协议"），拟共同投资设立安徽民生新能智车股权投 资基金合伙企业（以下简称"合伙企业"）。合伙企业规模为 100,000 万元，其中公司 作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 35,000 万元，认缴额度占合伙企业认缴出资总 额的 35%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

安徽承义律师事务所 关于 安徽中鼎密封件股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00317 号 致:安徽中鼎密封件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第九届董事会召集，公司已于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-061 安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密 封件股份有限公司章程》的有关规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： (1)、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00； (2)、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日； 2、股权登记日：2024 年 ...

请共交流研究观点专家发言内容仅代表其个人观点会议内容并不构成对任何人的投资建议未经国金证券事先书面许可任何机构或个人严禁以任何形式将会议内容和相关信息对外公布、转发、转载、传播、复制、编辑、修改、解读等 涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢您好请不要挂机喂会员是听到吗好可以了 好的 感谢各位举手的一个介绍各位领导晚上好我是国际电信系的陈兆鸿我们团队一直是以电池还有包括汽车这块其实主要以入国家为主要看的方向的团队今天非常荣幸邀请到了中铭股份总理蒋总曾代松原总还有包括我们中铭股份机器人业务研发线条的领导 就公司机器人业务这一块的一个进展和规划跟大家进行详细的探讨机器人这一块其实其他包括这两年来应该是说陆续的有产业链各个比较大的楼盘公司都开始陆续做这一块中铁这一块公司这一块 第几页是发了公告关于成立了河北的机器人这个总公司那市长也是特别关注那就详细情况有请蒋总还有其他各位领导做个介绍然后进入这个问答环节蒋总好的好的来 夏红蒋总听到吗可以开始了可以听到好的好的感谢各位投资人我是中银股份的副总监主任蒋伟坚 可能大家也注意到我们最近也发布了我们中高和我们最近在河北成立一家机器人的公司所以借这个机 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-060 机器人是当今社会最具发展潜力新兴产业之一，具有广泛的应用潜力，包括服务 行业、医疗、教育等多个领域。为顺应行业发展趋势，提高公司竞争力，安徽中鼎密 封件股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司安 徽睿思博机器人科技有限公司，推动机器人部件产品的生产配套，并已于近日取得营 业执照。 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于成立全资子公司并取得营业执照的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交董事 会或股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、营业执照基本情况 1、公司名称：安徽睿思博机器人科技有限公司 2、统一社会信用代码：91340100MAE7TQJ5X5 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-056 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于补选第九届董事会独立董事的公告 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 30 日 附件： 陈忠家先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事魏安力先生因 病医治无效不幸逝世，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于法定最低人 数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第七次会议审议通过 了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈忠家先生 （简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-055 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子通信、电子邮件等方 式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认 真审议，通过以下议案： 公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。董事会同意 提名陈忠家先生为公司第九届董事会独立董事候选人，陈忠家先生经公司股东大 会选举后将同时担任第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会 委员、战略委员会委员职务，上述职务任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第九届董事会届满之日止。 独立董事候选人陈忠家先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交公司股东大会审议 一、审议通过《关于补选第九届董事会 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2024-058 安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽中鼎密封件股份有限公司董事会现就提名陈忠家为安徽中鼎密封 件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：陈忠家 2024 年 11 月 29 日 根据安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第九届董事会第七次会议，本人陈忠家被提名为公司第九届董事会独立 董事候选人。 ...