安徽中鼎密封件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使用， 提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《 规范运作指引》")、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守募集资金管理规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不得操 控上市公司擅 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，安徽中鼎密封件股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行 政法规、部门规章和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券市场 发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 《公司章程》以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司债务融资工具的 市场价格有或者可能有重大影响的交易商协会相关规则规定的信息。 第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披 露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予以保 留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第二章 信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责 第五条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,627,963,944.07 | 2,772,344,517.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 897,574,124.09 | 526,218,464.04 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 583,441,661.89 | 654,448,526.64 | | 应收账款 | 4,425,551,408.60 | 4,208,993,504.62 | | 应收款项融资 | 734,355,925.20 | 474,174,107.07 | | 预付款项 | 207,358,336.78 | 199,978,617.66 | ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-046 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"中鼎股份"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会公 众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的 募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集资金 净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 ...

| 编制单位： | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | | 上市公司核算的 | | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用资金 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月末 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-047 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 为满足全资子公司 Zhongding USA Inc（. 以下简称"美国中鼎"）、Zhongding Europe GmbH（以下简称"欧洲中鼎"）日常生产经营和业务发展需求，公司拟为欧洲中 鼎申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等，下同）提供担保，担 保总额不超过 2 亿元，担保有效期为担保实际发生之日起 2 年；公司拟为美国中 鼎申请银行授信提供担保，担保总额不超过 2 亿元，担保有效期为担保实际发生 之日起 1 年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股 东大会审议，本事项不构成关联交易 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-049 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系 并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关 治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规 定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事会设置事项前，公司第九届监事 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-050 安徽中鼎密封件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 29 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-043 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 29 日以 通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子通信和电子邮件方式发出。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军的主持下，经与会监 事认真审议，通过以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2025 年半 ...