关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-064 安徽中鼎密封件股份有限公司 1 安徽中鼎密封件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续稳定发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司于 2025 年 12 月 1 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所处 罚或采取监管措施情况进行自查，并公告如下： 2025 年 12 月 2 日 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-067 因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 公司前次募集资金到账时间为 2019 年 3 月，至今已超过五个会计年度，且 最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情况。 董 事 会 2025 年 12 月 2 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-068 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 公司及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 为满足全资子公司 Austria Druckguss GmbH&Co.KG（以下简称"ADG"）日常生 产经营和业务发展需求，公司全资子公司 Zhongding Europe GMBH（以下简称"欧 洲中鼎"）拟为 ADG 申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等， 下同）及向供应商开展相关业务提供担保，担保总额不超过 6,000 万元，担保有 效期为担保实际发生之日起 2 年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股 东会审议，本事项不构成关联交易。 以上担保是公 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，加强投资者合理回报，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》 等法律法规、规范性文件及《安徽中鼎密封件股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的相关规定，公司董事会综合公司的盈利能力、发展规 划、股东回报、外部融资环境等因素，制订了《安徽中鼎密封件股份有限公司未 来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如 下： （一）规划制定的考虑因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，以可持续发展和维护股东权益 为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 （三）规划的具体内容 1、利润分配形式 公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在 满足现金分 ...

Group 1 - The company, Zhongding Co., Ltd. (stock code: 000887), announced on December 2 that it plans to issue convertible bonds totaling no more than 2.5 billion yuan [1] - The funds raised will be allocated to projects including the manufacturing of core joints and bodies for intelligent robots, the assembly of intelligent thermal management systems, and the development settlement center for intelligent chassis systems in new energy vehicles, as well as to supplement working capital [1]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-063 安徽中鼎密封件股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00； 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第 三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 12 月 24 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上 ...

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司制订了本次发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）的方案，具体如下： 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-062 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子 通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松 召集，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 ...

Group 1 - The company, Zhongding Co., Ltd. (000887.SZ), announced plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 2.5 billion yuan [2] - The raised funds will be allocated to several projects, including the core joint and body manufacturing for intelligent robots, the assembly project for intelligent thermal management systems, and the research and settlement center project for intelligent chassis systems in new energy vehicles [2] - Additionally, part of the funds will be used to supplement the company's working capital [2]

中鼎股份公告，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币25亿元，扣除发行费用后将全部用于智能 机器人核心关节与本体制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项 目及补充流动资金。 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注意 投资风险。 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关 媒体上披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件及公告。 敬请广大投资者注意查阅。 董 事 会 2025 年 12 月 2 日 1 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 ...