民生证券股份有限公司 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，对中鼎股份使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2018 年 11 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，2019 年 3 月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期 限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用（包括承销及 保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有 关法律法规规定，对中鼎股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普 通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。本次发行募集资金已 于 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0925 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0925 号 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中鼎密封件股份有 限公司（以下简称中鼎股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z1288 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0924 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0924 号 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中鼎股份年度报告披露之 ...

容诚审字[2025]230Z1288 号 审计报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 154 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1287 号 容诚审字[2025]230Z1287 号 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中鼎 股份董事会的责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：唐玮 安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东： 作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过去 的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。 现将 2024 年度任期内履职情况述职如下： 一、个人基本情况 唐玮女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 12 月出生，博士学历， 现任天津工业大学经济与管理学院教授，研究生导师，安徽中草香料股份有限公 司独立董事、安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，我符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上 ...

2024 年度独立董事述职报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 报告人：张正堂 安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东： 作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过去 的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。 现将 2024 年度任期内履职情况述职如下： 一、个人基本情况 张正堂先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 7 月出生，中共党员， 博士学历，现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏南大苏富特科技股份有 限公司、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 - 1 - 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...