峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 毛杰 各位股东及股东代表： 作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》 的规定，本人忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东 报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛杰，男，1965 年 5 月生，北京大学法学士，四川高 贸律师事务所主任，四级律师。先后在乐山市经济律师事 务所、乐山市英特律师事务所任专职律师；2001 年至今， 在四川高贸律师事务所任专职律师和事务所主任。在任职 期间，本人还担任南凌科技股份有限公司独立董事，四川 恒邦能源股份有限公司独立董事。 1 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度利润分配预案的 审核意见 深圳证券交易所： 根据《公司法》以及深圳证券交易所有关规定，峨眉山旅游 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度利 润分配预案》进行了认真审核。经审核，监事会认为：董事会拟 定的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的 持续稳定健康发展，监事会对公司《2023 年度利润分配预案》 无异议。 监事签名： ...

峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的审核意见 按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（简称"公司"）监事会对公司 2023 年度 募集资金存放及使用情况进行了监督和审核。经审核，监事会认 为：2023 年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和《公 司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，未发现募集资 金违规存放、使用的情况。 监事签名： 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 邱胜 石红艳 江越 ...

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，峨 眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年年度报告》进行了认真的审核。经审核，监事会认为：董事会 编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年年度报告的审核意见 深圳证券交易所： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

监事签名： 邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年度计提信用及资产 减值损失的审核意见 深圳证券交易所： 2024 年 3 月 27 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计提信用及资产减 值损失情况进行了认真审核。经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，计提信用及资产减值损失依据充分， 公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次计提信用及资 产减值损失事项。 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要 求，公司内控领导小组会同内控工作小组开展内部控制自我 评价，评价过程中采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析 等方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据， 如实填写评价工作底稿，包括评价要素、主要风险点、控制 ...

邱胜 石红艳 江越 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 深圳证券交易所： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 相关规定和要求，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了监督 和审核。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制 体系并有效运行，符合国家相关法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定和要求，符合公司生产经营管理实际需要。 公司《2023 年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反 映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事签名： 峨眉山旅游股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年内部控制自我评价报告 的审核意见 ...