证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-62 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发出。会 议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG） 1 委员会工作细则>的议案》 监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委 员会工作细则》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会工作细则》。 三、备查文件 （一）审议通过《关于董事会战略委 ...

证券代码：0008 88 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024 -59 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百四十次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面、短信方式发出。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5人。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店 更名的议案》 根据公司整体经营发展需要，董事会同意将峨眉山旅游 股份有限公司金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名为峨眉 山旅游股份有限公司金顶大酒店分公司。 1 三、备查文件 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十次会 议决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 2 表决结果：5 票同意 ...

一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十三次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-60 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 8 日 （一）审议通过《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更 名的议案》 2 根据公司整体经营发展需要，监事会同意将峨眉山旅游股份 有限公司金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名为峨眉山旅游 股份有限公司金顶大酒店分公司。 1 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-57 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现 场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、 短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，本次会议应参加监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，石红艳女士以视频方式 出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2024 年第 三季度报告的审核意见》； 2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十二次 会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥297,732,175.44, a decrease of 9.87% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥111,401,051.02, down 3.70% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2114, reflecting a decline of 3.68% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the current period is approximately ¥805.98 million, a decrease of 1.4% from ¥822.13 million in the previous period[16] - Net profit for the current period is approximately ¥219.35 million, a decrease of 4.3% compared to ¥230.32 million in the previous period[17] - Earnings per share (EPS) for the current period is ¥0.4629, compared to ¥0.4957 in the previous period[18] - Total comprehensive income for the current period is approximately ¥219.35 million, compared to ¥230.32 million in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥3,383,068,695.47, an increase of 3.98% from the end of the previous year[2] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 5.56% to ¥2,628,824,081.76 compared to the end of the previous year[2] - The total liabilities amounted to RMB 865,844,414.89, compared to RMB 850,021,746.62 previously, showing a rise of approximately 1.03%[15] - The company's current assets totaled RMB 1,660,282,053.24, up from RMB 1,494,270,454.59, indicating an increase of about 11.14%[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥354,594,434.12, a decrease of 3.49% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities increased to approximately ¥880.89 million, up from ¥836.91 million in the previous period[19] - The net cash flow from investing activities was -109,263,155.84, compared to -53,344,991.09 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities totaled 65,290,000.00, while cash outflow was 123,141,124.26, resulting in a net cash flow of -123,141,124.26[20] - The net increase in cash and cash equivalents was 122,190,154.02, compared to 354,871,600.36 in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,502,536,494.07, up from 1,292,012,107.94 in the previous period[20] Financial Assistance and Loans - The company provided financial assistance of RMB 40 million to its subsidiary Yunnan Tianyou, with RMB 33.72 million remaining unpaid, representing 1.61% of the company's audited net assets for 2023[10] - The company has approved financial assistance of up to RMB 50 million to Emei Mountain Cloud Tourism Investment Co., with a funding period not exceeding 6 years[11] - As of the report date, Emei Mountain Cloud Tourism Investment Co. has drawn RMB 535.18 million in fixed asset loans, with a remaining balance of RMB 493.95 million[11] - The company has recovered RMB 2.01 million of the overdue loan from Yunnan Tianyou as of June 2024[10] - The company has established a working group to monitor the repayment obligations of Yunnan Tianyou and has initiated legal proceedings to recover the overdue amounts[10] - The company reported that the overdue amount from Yunnan Tianyou accounted for 1.53% of the company's net assets as of September 2024[10] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 171,721,744 shares, representing 32.59% of the company's total shares[8] - The company has no related party relationships among its major shareholders, ensuring independent operations[9] - The company has not reported any changes in the participation of its top ten shareholders in margin trading activities[9] Other Financial Metrics - The company experienced a significant increase in financial expenses, rising by 2197.93% to ¥10,558,533.37 due to reduced interest income[5] - Investment income improved by 63.81%, with a loss of ¥2,565,524.39 compared to a larger loss in the previous year[5] - Cash and cash equivalents net increase for the first nine months of 2024 was ¥122,190,154.02, a decrease of 65.57% year-on-year[6] - Research and development expenses increased to approximately ¥1.63 million, up from ¥1.01 million in the previous period[16] - Tax expenses increased to approximately ¥49.36 million, compared to ¥35.64 million in the previous period[17] - Other income for the current period is approximately ¥1.90 million, down from ¥2.75 million in the previous period[17] - Investment losses improved to approximately -¥2.57 million, compared to -¥7.09 million in the previous period[17] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21] - The company began implementing new accounting standards from 2024, affecting the financial statements[20]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-56 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意推荐徐灏先生为四川峨眉雪芽酒业 有限公司董事、董事长、总经理人选；同意推荐唐文宏先生为 四川峨眉雪芽酒业有限公司董事人选。免去何群先生四川峨 眉雪芽酒业有限公司董事长、董事职务；免去彭文志先生四川 峨眉雪芽酒业有限公司董事职务；免去熊金花女士四川峨眉 雪芽酒业有限公司副总经理职务。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十九 次会议决议； 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十九次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人。其中，以视频表决方式出席的董事为钟朝宏 先生。会议由董事长许拉 ...

证券代码：0008 88 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024 -54 峨眉山旅游股份有限公司关于与 中国人寿财产保险股份有限公司乐山市中心支公司 签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次双方签订的《合作协议》仅为双方基于开展友好合作 而签署的框架性合作协议，具体实施执行以双方另行签订的具体 合同为准，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险； 2.本次签署的《合作协议》无需提交公司董事会、股东大会 审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序 和信息披露义务； 1．基本情况 名称：中国人寿财产保险股份有限公司乐山市中心支公司 负责人：高翔 3.本《合作协议》的签署不涉及具体金额，预计对公司本年 度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展起到一定 的积极作用。 1 一、协议签署概况 为全面推动建设旅游业与保险业相互融合、协同发展的良好 格局，近日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）在 峨眉山市与中国人寿财产保险股份有限公司乐山市中心支公司 签订了为期三年的《合作协议》。 ...

3.本《战略合作协议》的签署不涉及具体金额，预计对公司 本年度的经营业绩不会产生重大影响，但会对公司未来发展起到 一定的积极作用。 1 证券代码：0008 88 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024 -55 峨眉山旅游股份有限公司关于与 中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司 签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次双方签订的《战略合作协议》仅为双方基于开展友好 合作而签署的框架性合作协议，具体实施执行以双方另行签订的 具体合同为准，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险； 2.本次签署的《战略合作协议》无需提交公司董事会、股东 大会审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批 程序和信息披露义务； 一、协议签署概况 为充分发挥合作双方旅游和通信运营的优势和资源，近日， 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）在乐山市与中国 移动通信集团四川有限公司乐山分公司签订了为期五年的《战略 合作协议》。 本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-53 峨眉山旅游股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2024年9月11日下午15:00； 网络投票时间为：2024年9月11日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2024年9月11日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2024年9月11日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。 1 1．本次股东大会无否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2024年9月4日 （二）会议出席情况 1．出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东393人，代表股份228,146,254股， 占公司有表决权股份 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1．公司章程； 2．公司第五届董事会第一百三十八次会议决议公告； 3．公司第五届监事会第一百二十一次会议决议公告； 法律意见书 4．公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告； 5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 6．公司本次股东大会会议文件。 【2024】中伦成律（见）字第 014014-0022-091101 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规 范性文件及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）接受峨眉山旅游 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简 ...