证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-62 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第一百五十一次会议，会议 逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、公司独立董事、监事离任情况 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 7 名董事 组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会 进行资格审核，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、 1 根 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-63 峨眉山旅游股份有限公司 关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告 关于金顶索道改造提升项目核准的批复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 19 日召开第五 届董事会第一百五十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行 性的议案》。结合目前公司募投项目的实际进展情况，董事会同意公司在保持募 投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项 目当前的实际建设进度，将"金顶索道改造提升项目"的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。保荐机构对上述事项出具了明确 的核查意见。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交股东会审议。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2013〕1406 号）核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股 票 ...

承诺书 本人刘俊（身份证号 5111****2034）尚未取得独立董事资格 证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上市公司峨眉山 A（000888）将公告本 人的上述承诺。 承诺人：刘俊 2025 年 12 月 15 日 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-64 峨眉山旅游股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第一百五十一次会议，审议 通过了《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的 议案》，公司拟出资 1,000 万元（以货币形式出资）投资设立 全资子公司四川省峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称"峨眉 雪芽茶业公司"，最终名称以工商登记为准）。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事 项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1.公司名称：四川省峨眉雪芽茶业有限公司（暂定名， 以最终工商登记为准）。 2.公司类型：有限责任公司 — 147 — 6.经营范围：茶叶种植；茶叶制品生产、食品生产、食用 农产品初加工；茶具销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅 销售预包装食品） ...

声明人毛杰作为峨眉山旅游股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人峨眉山旅游 股份有限公司董事会提名为峨眉山旅游股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 峨眉山旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人峨眉山旅游股份有限公司董事会现就提名刘俊为 峨眉山旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为峨眉山旅游股份有限公 司 第 六届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟朝宏作为峨眉山旅游股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人峨眉山旅 游股份有限公司董事会提名为峨眉山旅游股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人峨眉山旅游股份有限公司董事会现就提名毛杰为 峨眉山旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为峨眉山旅游股份有限公 司 第 六届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘俊作为峨眉山旅游股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人峨眉山旅游 股份有限公司董事会提名为峨眉山旅游股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过峨眉山旅游股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 提名人峨眉山旅游股份有限公司董事会现就提名钟朝宏 为峨眉山旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为峨眉山旅游股份有限 公 司 第 六届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...