峨眉山旅游股份有限公司股东会议事规则 （经公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》和国家有关法律法规以及《峨眉山旅游股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本《峨眉 山旅游股份有限公司股东会议事规则》（"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股 东 第三条 股权登记日 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日并依法在公司指定报纸上公告，股权 登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 股权登记日与股东会召开日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 第三章 股东的权利与义务 第四条 股东权利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-43 峨眉山旅游股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2025年7月23日15:00； 网络投票时间为：2025年7月23日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2025年7月23日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2025年7月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2025年7月16日 1 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长 许拉弟 7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。 （二） ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 014014-0025-072301 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规范性文 ...

Meeting Overview - The company has announced the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for July 23, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors, following the approval of the proposal at the 147th meeting of the fifth board [1][2] Meeting Details - The meeting will take place on July 23, 2025, at 15:00, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3] - The meeting will combine on-site voting and online voting, allowing shareholders to participate through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][3] Attendance and Registration - All ordinary shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited are eligible to attend [3][4] - Shareholders unable to attend in person can authorize a proxy to attend and vote on their behalf [3][4] Agenda Items - The meeting will review proposals including financial assistance to Emei Mountain Cloud Tourism Investment Co., Ltd. and the provision of collateral for the company [5][6] - These proposals have been approved by the board and supervisory committee and will be submitted for shareholder voting [5][6] Voting Procedures - Shareholders can vote online or in person, with specific instructions provided for both methods [7][8] - The voting code for the meeting is 360888, and shareholders must indicate their voting preferences for each proposal [7][8] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including phone numbers and addresses [6][10]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-42 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并于 2025 年 7 月 8 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-40）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式 进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本 次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 1 本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.5 yuan per share, approved by the shareholders' meeting on May 19, 2025 [1] Summary by Sections 1. Profit Distribution Plan - The profit distribution plan includes a cash dividend of 2.5 yuan (tax included) per share, with no capital reserve increase or bonus shares issued. Adjustments will be made if the total share capital changes before the implementation of the distribution plan [1] 2. Dividend Distribution Details - The distribution will be 2.25 yuan per 10 shares for shareholders holding shares before the initial public offering (IPO). Different tax rates will apply for various categories of shareholders, with the company not withholding individual income tax at the time of distribution [1][2] 3. Key Dates - The record date for the profit distribution is July 15, 2025, and the ex-dividend date is July 16, 2025 [1] 4. Eligible Shareholders - The distribution is applicable to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [1] 5. Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their custodial securities companies on the ex-dividend date [1] 6. Consultation Information - For further inquiries, shareholders can contact the company's board office located in Emeishan, Sichuan Province, with provided contact details [3]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-41 峨眉山旅游股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获公 司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.公司 2024 年年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利 2.5 元（含税），不转增资本公积金，不送红股。若 本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分 配总额固定不变的原则进行调整。 2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变 化。 3.本次实施的分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的 分派方案及其调整原则一致。 4.本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过 1 两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company is providing financial assistance of RMB 3.7545 million to its subsidiary, Emei Mountain Cloud Tourism Investment Co., Ltd., for a period not exceeding two years, with interest based on the one-year Loan Prime Rate (LPR) [1][5]. Financial Assistance Overview - The financial assistance is aimed at addressing the operational funding crisis faced by the subsidiary, which is currently unable to pay employee salaries and is in need of stabilization funds [5][6]. - The financial assistance has been approved by the company's board and will be submitted for review at the upcoming shareholder meeting [1][5]. Subsidiary Information - Emei Mountain Cloud Tourism Investment Co., Ltd. was established on July 3, 2019, with a registered capital of RMB 300 million [1][3]. - The company has a total asset of RMB 275.76 million and a total liability of RMB 612.52 million as of December 2024, resulting in a debt-to-asset ratio of 222% [3]. Shareholder Structure - The company holds a 40% stake in the subsidiary, with other shareholders including Emei Mountain Tourism Investment Development Group Co., Ltd. (26%), Sichuan Travel Investment Aviation Tourism Co., Ltd. (19%), and Sichuan Jin Hong Group Co., Ltd. (15%) [2][3]. Financial Metrics - As of March 2025, the subsidiary's total assets were RMB 269.77 million, with liabilities of RMB 612.43 million, leading to a debt-to-asset ratio of 227% [3]. - The subsidiary reported a net asset of -RMB 342.65 million, with cumulative losses of -RMB 643.95 million [3]. Risk Management - The company maintains effective control over the subsidiary's operations and finances, allowing for risk management and monitoring of the financial assistance's usage [4][5]. - The board believes that the risks associated with the financial assistance are manageable and will not significantly impact the company's daily operations [5][6]. Board and Independent Director Opinions - The board has recognized the urgent need for funding to stabilize the subsidiary's operations and ensure employee salary payments [5][6]. - Independent directors have confirmed that the financial assistance terms are fair and will not harm the interests of the company or its shareholders [5][6]. Cumulative Financial Assistance - After this financial assistance, the total amount of financial assistance provided by the company will represent 4.29% of its net assets [6]. - The company has also reported overdue financial assistance totaling RMB 58.62 million, which accounts for 2.24% of its net assets [6].

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-39 峨眉山旅游股份有限公司 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称"云 上旅投"）提供人民币 375.45 万元的财务资助，财务资助期限 为不超过两年，利率按"一年期贷款市场报价利率（LPR）"执 行。 2.公司独立董事召开独立董事专门会议、公司审计委员会召 开了董事会审计委员会会议对本次财务资助事项进行了专题研 讨并同意提交公司董事会和股东大会审议，本次提供财务资助事 项已经公司第五届董事会第一百四十七次会议审议通过，本事项 尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。 3.本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司，公 司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内， 二、被资助对象介绍 1 不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-38 峨眉山旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订》《上市公司股东会规则》的规定，并结合峨眉山 旅游股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展实际，公司于 2025 年 7 月 4 日经第五届董事会第一百四十七次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟对《公司章程》及 其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具 体修订内容如下： 1 一、公司章程修订对比表 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，充分发挥国有企业党组织的领导核心和 | | 规 ...