中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定， 行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，现将公司监事会在本年度的主要工作 报告如下： 一、监事会报告期内工作情况 （一）2024 年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 审议通过事项 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》； | 2.《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》； | | | | | | | | 3.《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》； | 4.《公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》； | | | | | | | | 5.《公司 | 2023 | 年内部控制评价报告》； | 6.《监事会关于<董事会对 | 2 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中嘉 博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）于 2020 年 7 月 9 日成立，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海 鸿荣源中心 A 座 801，首席合伙人为顾旭芬。 截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 42 人、注册会计师 217 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 37 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 6 月 20 日召开 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）为本公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督 管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》对尤尼泰振青在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，尤尼泰振青会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 6 月 20 日分别召开的第八届董事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。聘 任尤尼泰振青担任公司 2024 年度审计机构已经公司独立董事专门会议审议同意。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：尤尼泰振青会计师事 ...

2024 年，公司归属于上市公司股东的净亏损 3,543.34 万元，同比减亏 71.72%， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损为 3,612.68 万元，同比减亏 33.93%。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—25 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月11日分别召开第九届董事会2025年第二次会议、第九届监事会2025年第二次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。公司现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-2,430,084,987.53 元，未弥补亏损为-2,430,084,987.53 元，实收股本为 936,291,116 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 尤振审字[2025]第 0273 号 | | 注册会计师姓名 | 李力、刘强强 | 审计报告正文 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"中嘉博创"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中嘉博创 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

2024 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2024 年度工作进行总结， 并就公司未来发展和公司 2025 年经营、2025 年公司董事会工作重点作出安排。 第一部分 关于 2024 年度公司董事会主要工作回顾 一、董事会尽责履职情况 公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事超过全体董事成员 数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡 献。2024 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽 责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 1、董事会会议 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，就公司在任独立 董事胡峰、王辉、李占顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡峰、王辉、李占顺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 对<董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对中嘉博创信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。目前，公司 2023 年度审计 报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的影响已消除，公司董事会就此出具了专项 说明。公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会认为，公司董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉 及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管 规则有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。 公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体 股东的合法权益。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—22 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 4 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 4 月 11 日，公司董 事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第九 届董事会 2025 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人， 实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事郭瀚、陈国平、鞠向东，独立董事胡峰、王辉以通 讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年度 董事会工作报告》。 具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo. ...

Business Transformation and Strategy - The company reported a significant transformation in its main business focus, shifting from retail to information transmission and communication network maintenance, with financial outsourcing services added after the acquisition of Jia Hua Information in 2018[17]. - Future plans include a cautious approach to market expansion and technology adoption, with a warning that these do not constitute binding commitments to investors[5]. - The company aims to enhance its market competitiveness by investing in core business areas such as information intelligent transmission and financial technology product development[114]. - The company is focusing on the "AI + 5G" strategy to capitalize on industry upgrades and technological advancements in cloud computing, AI, and big data[112]. - The company intends to deepen its market penetration in communication network maintenance and explore new business growth points through technology integration[118]. Financial Performance - The company’s operating revenue for 2024 was ¥1,463,195,023.48, representing a 2.40% increase compared to ¥1,428,890,285.58 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 improved to -¥35,433,429.94, a 71.72% reduction in losses from -¥125,297,099.89 in 2023[18]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.0378, showing a 71.75% improvement from -¥0.1338 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥920,860,066.68, a 1.76% increase from ¥904,926,132.65 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 26.10% to ¥100,315,482.77 at the end of 2024 from ¥135,748,912.71 at the end of 2023[19]. Risks and Challenges - The company faces risks including potential goodwill impairment, increased customer concentration, and competition in technology maintenance, which are detailed in the management discussion section[5]. - The company has a goodwill ratio of 109.62% of its audited net assets, which poses a risk of impairment if future profitability is not achieved[121]. - The company has a high customer concentration risk, primarily relying on major telecom operators like China Mobile, China Telecom, and China Unicom, which could impact its business if these clients change their procurement strategies[124]. - The company faces risks from rapid technological advancements in the mobile information services industry, including 5G, big data, and AI, which require continuous updates to maintain competitive advantage[123]. Governance and Management - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring accountability for any misrepresentation[5]. - The company has established a governance structure that ensures independence from its controlling shareholders, maintaining operational autonomy and risk management capabilities[130]. - The company has a complete and independent financial management system, ensuring compliance and transparency in its financial reporting[131]. - The management team includes professionals with extensive experience in finance, project management, and telecommunications, which is expected to drive future growth[144]. Research and Development - The number of R&D personnel increased by 42.03% from 395 in 2023 to 561 in 2024, with the proportion of R&D personnel rising from 17.00% to 24.07%[95]. - R&D investment decreased by 1.59% from ¥50,210,424.03 in 2023 to ¥49,410,132.81 in 2024, with the proportion of R&D investment to operating revenue decreasing by 0.13 percentage points to 3.38%[96]. - The company has developed an image recognition algorithm for network maintenance, which is currently under patent application, aimed at improving service levels and operational efficiency[89]. - The company is actively pursuing patents for its innovative technologies, including a new type of battery monitoring system, to strengthen its market position and revenue sources[93]. Customer and Market Engagement - The company serves over 6,000 clients, with more than 500 million end users, indicating a broad and high-quality customer base[62]. - The company has established long-term partnerships with over 20 provincial and municipal operators, enhancing its SMS channel resources across the country[58]. - The company anticipates continued growth in the mobile information service industry, driven by the expansion of e-commerce and increasing online shopping users[31]. - The company has signed significant sales contracts with China Mobile for network maintenance services, with a total estimated value of approximately CNY 1.1 billion across multiple contracts[78]. Social Responsibility and Compliance - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, promoting low-carbon and green office practices[183]. - The company actively engages in social responsibility, providing support during natural disasters and major events to ensure communication network stability[184]. - Employee rights are prioritized, with compliance to labor laws and provision of a safe working environment[181]. - The company donated a total of 500,000 yuan to support rural revitalization activities in Qingyuan City in 2024[185]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented measures to reduce expenses, including optimizing personnel structure and increasing efforts to recover accounts receivable, resulting in a decrease in credit impairment losses[72]. - The company’s procurement strategy includes centralized purchasing for major maintenance equipment, optimizing cost efficiency[60]. - The labor procurement cost constitutes 62.42% of the total operating costs in 2024, reflecting an increase of 11.68% compared to 2023[82]. - The company is focusing on reducing operational costs while enhancing service quality through continuous investment in system updates and new technology[89].