证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-67 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于全资子公司项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 24 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2023-40），公 司的全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称"长实通信")中标中国移动通 信集团江苏、广东、内蒙古、福建、上海、辽宁、贵州、湖北、山东、江西、河南、 云南，共 12 省份/地区 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目的候选人之一。 目前，上述项目的《中标通知书》已全部收到，中标信息与中标公示内容基本一 致。现将相关情况公告如下： | 序列 | 项目名称 | 中标份额 | 中标金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 202 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中嘉博创信息技术股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 1116 第 0856 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 1116 第 0856 号 致：中嘉博创信息技术股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受中嘉博创信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所姜楠、朱刘丹律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章和规 范性文件以及《中嘉博创信息技术股份有限公 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—66 中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:30； 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：鞠向东董事(半数以上董事共同推举)。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会提请召开。公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会 议通知，于 2023 年 11 月 11 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)出席会议情况。 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—65 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 公司及董事会对朱林先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。 特此公告。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁朱林先生的书面辞职报告。朱林先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，朱林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞 职后朱林先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，朱林先生未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员工持股计 划间接持有公司股份 818,800 股。朱林先生所持有的上述份额将按照相关法律法规及 公司《2022 年员工持股计划》、《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定进行管理。 此外，朱林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—64 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-62）。为了保护投资者的合 法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股 东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2023 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议通过提请召开。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 1 日收到控股 股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以下简称"鹰溪谷"）及其一致行动人北京博升 优势科技发展有限公司（以下简称"博升优势"）出具的《关于累计增持中嘉博创信息 技术股份有限公司股票超过 1%的告知函》。鹰溪谷、博升优势自增持计划发布后至 2023 年 11 月 1 日期间，通过集中竞价方式合计增持公司股份 10,284,600 股，增持股份比例 已达公司股份总数的 1.10%，现将具体情况公告如下： 中嘉博创信息技术股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份超过 1%的公告 公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)及其一致行动人北京博升优势科技 发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥354,008,793.26, a decrease of 13.78% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,984,766.15, representing a decline of 141.47% year-over-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥11,368,850.56, down 163.62% from the previous year[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 1,059,973,829.71, a decrease of 14.1% compared to CNY 1,234,003,149.29 in the previous period[21]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of CNY 25,496,710.31, slightly improved from a loss of CNY 25,544,056.30 in the previous period[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0272, compared to -0.0273 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,145,417,649.04, a decrease of 11.76% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets amounted to CNY 1,145,417,649.04, a decrease from CNY 1,298,127,445.75 at the beginning of the year[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 50,025,672.20 from CNY 267,786,487.92 at the beginning of the year, reflecting a significant reduction in liquidity[17]. - Accounts receivable increased to CNY 511,195,117.07 from CNY 439,047,823.31, indicating a rise in credit sales or delayed collections[17]. - The company’s non-current assets totaled CNY 424,141,405.97, slightly up from CNY 419,127,898.69 at the beginning of the year[19]. - Total liabilities decreased to CNY 909,381,299.03 from CNY 1,036,449,920.62, a reduction of 12.2%[22]. - Total current liabilities decreased to CNY 1,000,000,000.00 from CNY 1,200,000,000.00, showing improved management of short-term obligations[19]. - The company's total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 235,800,974.40, down from CNY 261,297,684.71, a decline of 9.7%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥154,302,220.63, an increase of 26.66% compared to the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,085,822,266.52, down from CNY 1,240,969,680.38, indicating a decrease of 12.5%[24]. - Cash outflow from operating activities was CNY 1,240,124,487.15, compared to CNY 1,451,363,412.82 in the previous period[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -154,302,220.63, an improvement from -210,393,732.44 in Q3 2022[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 46,296,900.45, down from 92,260,700.29 in Q3 2022[25]. - The net cash flow from investing activities was -11,818,464.68, compared to -7,489,940.96 in the same period last year[25]. - Cash inflow from financing activities was 30,000,000.00, significantly lower than 119,516,845.18 in Q3 2022[25]. - The net cash flow from financing activities was -45,995,213.56, an improvement from -62,838,706.32 year-over-year[25]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,513[11]. - The top shareholder, Xiaochang Yingxigu Investment Center, holds 22.18% of the shares, with 57,000,000 shares pledged[11]. - The company’s controlling shareholder and its concerted parties have cumulatively increased their holdings by 6,327,900 shares, representing 0.68% of the total share capital since the announcement of the buyback plan[15]. - The company’s controlling shareholder, Liu Yingkui, had shares auctioned due to legal proceedings, with 6,651,885 shares being auctioned on October 24, 2023[13]. Operational Changes - The company reported a significant increase in lease liabilities by 563.41% due to new lease contracts[9]. - The company experienced a 30.71% reduction in selling expenses, primarily due to decreased professional service fees[9]. - Research and development expenses were CNY 41,416,547.52, compared to CNY 47,927,735.13 in the previous period, reflecting a decrease of 13.6%[22]. - The company established a special investigation committee on August 8, 2023, to address risks related to the suspension of stock trading and other related matters[16]. Audit and Accounting - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[26]. - The company has not applied the new accounting standards for the current year[26].

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—57 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 10 月 27 日上午，公司董事会 以通讯方式召开第八届董事会 2023 年第六次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 202 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立客观的立场，现就公司续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下： 独立董事：郝振平、胡峰、王岩 2023 年 10 月 30 日 经核查，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"） 具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司财务报告和内部控制审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客 观地评价公司的财务状况和经营成果，以及公司内部控制情况。公司续聘会计师事 务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘 会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—61 为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，本公司拟与债权人招商银行股份 有限公司广州分行(以下简称"招行广州分行")于北京签署《最高额不可撤销担保书》 （编号：120XY2023034057），为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称 "长实通信")向招行广州分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信，提供连带责 任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 38.27%，该担保事项已经公司第八 届董事会 2023 年第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。截至目前， 公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 218.14%，根据 公司章程规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于 2002 年 4 月 9 日注册成 立，注册地点：广东省清远市清城区东城街道长埔社区附城大道 78 号盈链金科金融信 息服务中心 5 号楼 1-3 层，法定代表人：罗翼，注册资本：人民币 10,000 万元， ...