证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—16 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 24 日，公司 董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第一次会议。本次会 议由公司董事吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 与会董事一致选举董事吴鹰为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。因公司尚未聘任董事会秘书，为保证公司董 事会的日常运作及 ...

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届监 事会 2025 年第一次会议决议公告》），任期与第九届监事会任期一致。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一 次会议的通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第九届监事会主席的议案》。经过公司监事推举，一致同意选举刘少平先 生为公司第九届监事会主席（简历详见公司于 2025 年 1 月 9 日刊登于《中国证券报》 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—17 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，公司工会于 2025 年 1 月 23 日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职 工代表监事。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—14 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议经民主表决，选举贠超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历 详见附件。上述职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名股 东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 特此公告。 附：公司第九届监事会职工代表监事简历 贠超，女，1988 年出生，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院 MBA，曾就 职于瑞士信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处，曾任公司第八届监事会监事。现任 公司第九届监事会监事、公司总裁办主任，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有 限公司总经理助理、市场总监。与 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between CNY 27.76 million and CNY 41.64 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of CNY 125.30 million in the previous year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 28.17 million and CNY 42.25 million, compared to a loss of CNY 54.68 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be between CNY -0.0296 and CNY -0.0445, compared to CNY -0.1338 in the previous year[3]. Business Operations and Revenue - The communication network maintenance business has seen an increase in revenue due to new service areas, although profitability has slightly decreased due to rising costs[5]. - The company anticipates a reduction in overall losses due to improved gross margins from optimized product offerings and marketing strategies, despite a decline in overall business scale[5]. Cost Management and Financial Health - The company has reduced overall expenses, including personnel and rental costs, contributing to the decrease in losses compared to the previous year[5]. - The company has intensified efforts to collect accounts receivable, leading to a reduction in credit impairment losses[5]. Cautionary Notes - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the annual report, urging investors to be cautious[6].

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—12 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。为了保护投资者的合法 权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东 大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—04 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会 2025 年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料 刘少平，男，1967 年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科 毕业，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程 师、深圳金 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—03 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 8 日，公司董 事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先 生、鞠向东先生 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-11 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30 开始； 3、公司聘请的律师。 (八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 二、会议审议事项 2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 ...

财联社1月3日电，ST中嘉公告，因全资子公司创世漫道与嘉华信息的合同纠纷，嘉华信息向北京仲裁 委提出的财产保全申请，导致创世漫道部分银行账户被冻结，被冻结资金合计158.78万元。 所诉合同纠纷涉案金额为1239.84万元及仲裁费（其中违约金暂计至2024年10月21日）。 目前该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司正积极与相关方沟通、协商，采取有效措施依法妥善处理纠纷，争取尽快解决创世漫道银行账户被 冻结问题。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京仲裁委员 会送达的《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案延长审限通知》，现将有关情况公 告如下： 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-61 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项 自上次披露仲裁事项进展公告至本次公告前，公司新增未披露且未达到重大诉讼 （仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计 1 起，涉案总金额约为 12.84 万元。截 至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后 利润的影响，最终影响取决于仲裁裁决的结果及其执行情况。公司将全力推进本次仲 裁事项，坚决维护上市公司及全体股东的合法权益。 五、其他事项说明 一、本次重大仲裁事项的基本情况 公司将持续关注上述仲裁的进展情况，并按照有关规定及 ...