1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—15 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年1月24日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简 ...

中咨律师事务所 中嘉博创 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 中咨律师事务所 中国北京西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5－8 层 邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616 北京市中咨律师事务所 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中嘉博创信息技术股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受中嘉博创信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"中嘉博创"）的委托，指派 孙平 律师、姜静如 律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并予 以法律见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等法律法规和规范性文件以及及《中嘉博创信 息技术股份有限公司章 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between CNY 27.76 million and CNY 41.64 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of CNY 125.30 million in the previous year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 28.17 million and CNY 42.25 million, compared to a loss of CNY 54.68 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be between CNY -0.0296 and CNY -0.0445, compared to CNY -0.1338 in the previous year[3]. Business Operations and Revenue - The communication network maintenance business has seen an increase in revenue due to new service areas, although profitability has slightly decreased due to rising costs[5]. - The company anticipates a reduction in overall losses due to improved gross margins from optimized product offerings and marketing strategies, despite a decline in overall business scale[5]. Cost Management and Financial Health - The company has reduced overall expenses, including personnel and rental costs, contributing to the decrease in losses compared to the previous year[5]. - The company has intensified efforts to collect accounts receivable, leading to a reduction in credit impairment losses[5]. Cautionary Notes - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the annual report, urging investors to be cautious[6].

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—12 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。为了保护投资者的合法 权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东 大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—04 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会 2025 年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料 刘少平，男，1967 年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科 毕业，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程 师、深圳金 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-11 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30 开始； 3、公司聘请的律师。 (八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 二、会议审议事项 2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—03 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 8 日，公司董 事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先 生、鞠向东先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京仲裁委员 会送达的《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案延长审限通知》，现将有关情况公 告如下： 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-61 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项 自上次披露仲裁事项进展公告至本次公告前，公司新增未披露且未达到重大诉讼 （仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计 1 起，涉案总金额约为 12.84 万元。截 至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后 利润的影响，最终影响取决于仲裁裁决的结果及其执行情况。公司将全力推进本次仲 裁事项，坚决维护上市公司及全体股东的合法权益。 五、其他事项说明 一、本次重大仲裁事项的基本情况 公司将持续关注上述仲裁的进展情况，并按照有关规定及 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-60 4、公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经查询，在本公司股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控 制人未买卖公司股票。 中嘉博创信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证券简 称：ST 中嘉、证券代码：000889）在 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连 续三个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《深圳证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 二、关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司通过书面、电话、微信等方式向公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实，并对下列事项作出 核实结论： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024-59 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中嘉博创"）于近日收到 北京市第一中级人民法院出具的《执行裁定书》(2023)京 01 执 1499 号之二，现将有关 情况公告如下： 一、本次重大仲裁事项的基本情况及前期披露情况 公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税 区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"刘英魁等方"）就 2018 年 3 月 27 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》发生争议所引起的仲裁事项，北京 仲裁委员会于 2021 年 6 月 1 日予以受理（案号：（2021）京仲案字第 2639 号）。2023 年 10 月 9 日，公司收到北京仲裁委员会作出的（2023）京仲裁字第 2564 号《裁决书》。 具体详见公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、20 ...