(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 母公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 母公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 1-83 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告 尤振审字[2025]第 0273 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:粤25T5/ 中嘉博创信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 「 二、 审计 报 告 尤振审字[2025]第0273号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"中嘉博创")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 尤振专审字[2025]第 0061 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"务 报告编码: 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 尤振专审字[2025]第 0061 号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中嘉博创信息技术股份 有限公司(以下简称"中嘉博创")2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了尤振审字 [2025]第 0273 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的要求,中嘉博创编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2023 年审计报告中所涉事项影响 已消除情况的专项说明 尤振专审字[2025]第 0059 号 我们接受委托,对后附的中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"中嘉博创") 编制的《中嘉博创信息技术股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项 段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了专 项审核。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:粤2568 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2023年审计报告中所涉事项影响已消除 的专项审核报告 尤振专审字[2025]第0059号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 董事会的责任 í 中嘉博创董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制专项说明,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中嘉博创董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对中嘉博创董事会编制的专项说明发表审 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0060 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 讲行合监 报告编码:粤25060USC4Y 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0060号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中嘉博创信息技术股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中嘉博创信息技术 股份有限公司董事会的责任。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 回、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中嘉博创信息技术股份有限公司于 2024年 12 月 3 ...

本人郝振平作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 独立董事、董事会审计委员会、特别调查委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 本人已于 2024 年 6 月 20 日因任职期满六年正式离职，现将本人 2024 年度任期 内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，会计学教授、博 士后合作导师，中共党员。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审 计系副教授、副系主任、系主任，天津百利特精电气股份有限公司(600468.SH)的独立 董事，本公司第七届、第八届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、兼 任北京银信长远科技股份有限公司(300231.SZ)的独立董事。 本人未在公司 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡峰作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事、 董事会提名委员会任召集人、战略与投资委员会及审计委员会委员，在 2024 年度 严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投 资者的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人北京理工大学 MBA 硕士学位，中共党员。曾担任中国航空结算有限责任公 司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航 金服科技有限责任公司总经理、董事，本公司第八届董事会独立董事。现任北京航 宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第九届董事会独立董事、前海结算股 份有限公司董事。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王岩作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事， 董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及特别调查委员会委员，在 2024 年 度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人毕业于清华大学法学院，获法学学士学位，毕业后曾就职于北京市君泽君 律师事务所、北京市中伦律师事务所，在 2021 年 09 月 13 日至 2025 年 01 月 24 日 期间任本公司第八届董事会独立董事，现就职于北京国枫律师事务所，合伙人。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王辉作为中嘉博创信息技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 独立董事、董事会审计委员会、特别调查委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度严格按照（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及（ 公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 本人于 2024 年 6 月 20 日当选为公司独立董事，现将本人 2024 年度任期内履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软 件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任 北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监，兼任碧兴物联科技（ 深圳）股份有限 公司（ 688671.sh）独立董事，北京零点有数数据科技股份有限公司（ 301169.sz）独 立董事，20 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开第 九届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-26 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 首席合伙人 ...