中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2025 年 10 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出。2025 年 10 月 29 日上午，公司董事会 以通讯方式召开第九届董事会 2025 年第七次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—62 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年 第三季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第三季度报告》。 2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年 10 月 章 程 | | | | 第一章 总则 --- | -30 | | --- | --- | | 第二章 股东会的召集 -- | -31 | | 第三章 股东会的提案与通知 -- | -32 | | 第四章 股东会的召开 -- -- | -33 | | 第五章 附则 -- | -36 | | | | 中嘉博创信息技术股份有限公司章程 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第 一 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 其他有关规定,制定本章程。 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 经河北省人民政府冀股办(1997)18 号文件批准，公司是由原秦皇岛华联商厦股份有限公司和原 秦皇岛商城股份有限公司以新设合并方式设立，在中国石家庄河北省工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91130300104366111M。 第 三 条 经一九九七年十月三十日中国证券监 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中嘉博创信息技术股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构及深圳证券交易所的信息上报及沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 舆情工作组的舆情信息归口管理部门为公司证券事务部，负责对媒体信 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中嘉博创信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《中嘉博创信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、子公司、分支机构。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息（本制度项下或称"重大事件"）包括但不限于公司、控 股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会（如适用）、股东会（包括变更召开股东会 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中 嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构并提高董事 会科学决策和管理水平，根据《上市公司治理准则》、公司《董事会议事规则》及其他有 关规定，公司设立董事会专门委员会并制订本工作细则。 第二条 董事会专门委员会对董事会负责。董事会设审计委员会、战略与投资委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会成员由本届董事会董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士，审计委员会的召集人应为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 各专门委员会由 3-5 名成员组成。候选委员可以自愿报名的形式产生，也可 以由二名及其以上董事推荐产生。各专门委员会委员经董事会会议选举产生，可连选连任， 任期与本届董事会任期一致。 第五条 各专门委员会的成员任期未满，因故不再担任董事职务，将自行失去委员资 格。期间如有委员不再担任董事职务，即自动丧失委员资格，并由委员 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2003 年 3 月制定，2025 年 10 月第六次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中嘉博创信息技术股份有限公司(以下称"公司"、"本公司") 的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司遵照《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》 等有关法律、行政法规、部门规章以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指，所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露 的信息。 公司在证券交易所发行公司债券、在银行间债券市场发行债务融资工具涉及信息披 露的相关内部规范，由董事会授权公司经营管理层另行制定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及 《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密 ...

每经AI快讯，中嘉博创（SZ 000889，收盘价：3.73元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约11.86亿元，同比增加10.01%；归属于上市公司股东的净利润亏损约2934万元；基本每 股收益亏损0.0313元。 截至发稿，中嘉博创市值为35亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 胡玲） ...

中嘉博创公告，第三季度营收为4.1亿元，同比增长9.17%；净利润亏损789.95万元，下降8.20%。前三 季度营收为11.86亿元，同比增长10.01%；净利润亏损2933.84万元，下降27.01%。 ...