登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026一03 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 独立董事候选人雷敬华先生个人简历见本公告附件，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人 声明与承诺》与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于2026年1月13日以本人签 收或电子邮件方式发出。2026年1月19日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事 会2026年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补 ...

证券日报网讯1月19日，中嘉博创（000889）发布公告称，公司将于2026年2月5日14：30召开2026年第 一次临时股东会。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月19日，中嘉博创发布公告称，公司第九届董事会2026年第一次会议审议通过《关于补 选公司第九届董事会独立董事的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知（议案）》。 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—04 中嘉博创信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会现就提名雷敬华为中嘉博创信息 技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人雷敬华作为中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会提名为中嘉 博创信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—05 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—06 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")2026 年第一次临时股东会。 (二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第 一次会议决议通过提请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2026 年 2 月 5 日(星期四)下午 14:30 开始； 2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间： 2026 年 2 月 5 日上午 9:15 至下 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2026 年 1 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出。2026 年 1 月 19 日，公司董事会以通讯 方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2026 年第一次会议。本次会议由公司董事 长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—03 公司独立董事胡峰先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名 委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员的职务。鉴于上述情况，为确保 公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会 审查同意，公司董事会提名雷敬华先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意将该 候选人提交公司股东会进行选举，任期 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026-02 胡峰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 发展发挥了积极作用。公司董事会对胡峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事 胡峰先生的书面辞职报告。胡峰先生由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立 董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员 的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡峰先生未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于本次辞职事项将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关 规定，胡峰先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 4129.43 points, above the five-day moving average, with a change of 0.22% [1] - The total trading volume of A-shares is 17,287.95 million yuan [1] Stocks Breaking the Five-Day Moving Average - A total of 227 A-shares have broken above the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Boxin Biological (博迅生物) with a deviation rate of 11.39% and a daily increase of 15.31% [1] - Fuzhijie Technology (复洁科技) with a deviation rate of 10.10% and a daily increase of 15.37% [1] - Zhongjiabo Chuang (中嘉博创) with a deviation rate of 7.95% and a daily increase of 10.06% [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with significant performance include: - Debang Lighting (得邦照明) with a daily increase of 9.98% and a deviation rate of 7.85% [1] - Jiaheng Home (嘉亨家化) with a daily increase of 8.87% and a deviation rate of 7.11% [1] - Pulutong (普路通) with a daily increase of 10.04% and a deviation rate of 6.71% [1] Summary of Deviation Rates - The following stocks have smaller deviation rates but have just crossed the five-day moving average: - New Hongtai (新宏泰) and Ninghu Gao (宁沪高速) have just crossed the five-day moving average with minor deviation rates [1]

Group 1 - The stock price of Zhongjia Bochuang (000889) closed at 3.62 yuan on January 5, 2026, with an increase of 0.56% and a turnover rate of 1.4% [1] - The trading volume was 121,400 shares, with a total transaction amount of 43.9792 million yuan [1] - On January 5, the net outflow of main funds was 4.044 million yuan, indicating a cautious short-term attitude from major investors [2] Group 2 - Zhongjia Bochuang announced a change in the signing registered accountants for the 2025 annual audit, with the addition of Ms. Ma Yan, who had previously received a warning from the Ministry of Finance due to audit procedure issues [2] - The change in auditors is due to internal adjustments within the auditing firm and will not affect the continuity and independence of the audit work [1][2] - Both new auditors, Liu Qiangqiang and Ma Yan, possess professional competence, with Liu having been engaged in auditing listed companies since 2015 and Ma since 2003 [1]