证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—61 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司总裁兼财务负责人辞职及聘任高级管理人员的公告 附件：高级管理人员简历 吴鹰，男，1959 年出生，电子工程硕士，博士，曾任 UT 斯达康（中国）有限公 司董事长兼首席执行官，众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事， 海联金汇科技股份有限公司(002537)董事，华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事 会主席，Best Inc 独立董事，本公司第七届、第八届董事会董事长。现任北京博升优 势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人， 北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长， 兼任本公司第九届董事会董事长，本公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司、浙 江闳信科技有限公司董事、总经理，卓尔智联集团有限公司(2098.HK)独立非执行董事， 中诚信征信有限公司董事，京东健康股份有限公司独立非执行董事，北京英鸿润捷科 技有限公司执行董事、经理，北京阿尤卡健康科技有限公司董事，发码行实业（上海） 有限公司董事，本公司控股股东 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—60 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2025 年 9 月 23 日以本人签收或邮件方式发出，本次会议为紧急会议。2025 年 9 月 25 日，公 司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第六次会议。本次会 议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。 公司董事会同意聘任吴鹰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第 九届董事会任期届满之日止。总裁人选的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。 2、审议通过《关 ...

中咨律师事务所 中嘉博创 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 中咨律师事务所 中国北京西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5－8 层 邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616 北京市中咨律师事务所 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中嘉博创信息技术股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受中嘉博创信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"中嘉博创"）的委托，指派 孙平 律师、唐燕宁 律 师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并予以 法律见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等法律法规和规范性文件以及及《中嘉博创信 息技术股份有限公司章程 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—59 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日(星期三)下午 14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。 6、中嘉博创信息技术股份有限 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's revenue for the first half of 2025 increased by 10.46% to CNY 776 million, while net profit loss expanded to CNY 21.44 million [6] - The core business of communication network maintenance achieved a revenue growth of 14.2%, contributing 96.7% to total revenue [7] - The company's price-to-book (PB) ratio is 41.66 times, significantly higher than the industry average of 1.03 times, indicating market skepticism about future profitability [6] Group 2: Arbitration and Legal Matters - The company has applied for compulsory enforcement of a CNY 480 million arbitration award, as the opposing party failed to comply with the payment deadline [6] - The company is closely monitoring the progress of related legal matters and will disclose updates as required by law [4][6] - There is uncertainty regarding the impact of arbitration outcomes on the company's financial statements, which will be addressed according to accounting standards once economic benefits are likely to flow [13] Group 3: Strategic Direction and Business Development - The company plans to focus on three main areas for future development: consolidating its core business, optimizing governance, and exploring opportunities in new infrastructure sectors such as computing power and 5G [6] - The company is not currently considering a listing in Hong Kong but will disclose any significant capital market developments as required [4] - The company is open to exploring strategic partnerships and acquisitions in emerging fields, while maintaining its focus on core business improvement [12][13] Group 4: Investor Relations and Communication - The company emphasizes its commitment to transparency and will fulfill information disclosure obligations regarding any significant operational changes [2][4] - Investors are encouraged to monitor announcements on the official information disclosure platforms for updates on the company's strategic initiatives and financial performance [2][4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025 年第二次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会2025年第五次会议决议通过提 请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 证券代码：000889证券简称：中嘉博创 公告编号：2025一58 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月26日在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-56）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式 行使表决权，增强本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日(周一)15:00-17:00。届时公司高管将 在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025-57 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2025 年半年报集体业绩说明会的公告 特此公告。 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2025 年 9 ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—58 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-56）。为了保护投资者的合 法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股 东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第二次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第五次会议决议通过提请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、 ...

8月25日晚间，中嘉博创（000889）（000889.SZ，股价3.94元，市值36.89亿元）披露了2025年半年报， 今年上半年，中嘉博创实现营收7.76亿元，同比增长10.46%，但归母净利润未能扭亏，且亏损额同比扩 大47.91%，达到2143.89万元。 此前，中嘉博创被裁决需向刘英魁等方支付违约金及已缴纳税款的损失等费用，但未履行给付义务。前 述最新的仲裁进展披露后，刘英魁等方向《每日经济新闻》记者表示，已向法院提出恢复执行申请，此 外，刘英魁等方后续或还将追究数亿元股权贬值损失。 就最新的终裁进展，中嘉博创在2025年半年报中表示，公司已于8月25日向北京市第二中级人民法院递 交了《强制执行申请书》，法院已受理；同时，公司已向北京市第一中级法院申请抵消刘英魁方对公司 约1.3亿元金钱债权的执行，但具体执行进度及结果存在不确定性。 8月25日，针对上述纠纷涉及的重要事项，《每日经济新闻》记者前往中嘉博创前次及本次股东大会召 开地址递送采访函，这也是公司曾公告披露的实控人"小灵通之父"吴鹰的通讯地址。天眼查显示，该地 址与吴鹰控制的北京中泽启天投资中心（有限合伙）位于同一办公楼，但截至发稿，暂未获 ...

每经记者｜杨煜 每经编辑｜魏官红 8月25日晚间，中嘉博创（000889.SZ，股价3.94元，市值36.89亿元）披露了2025年半年报，今年上半年，中嘉博创实现营收7.76亿元，同比增长10.46%，但 归母净利润未能扭亏，且亏损额同比扩大47.91%，达到2143.89万元。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 划减 | | 营业收入(元) | 775, 762, 560, 52 | 702. 306. 040. 54 | 10. 46% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -21, 438, 895. 62 | -14, 494, 500. 96 | -47. 91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -18, 062, 288, 45 | -13, 207, 467. 86 | -36. 76% | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27, 020, 533, 94 | -83, 988, 140, 78 | 67.83% | | 基本每股收益(元/股) | ...