证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—61 为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，本公司拟与债权人招商银行股份 有限公司广州分行(以下简称"招行广州分行")于北京签署《最高额不可撤销担保书》 （编号：120XY2023034057），为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称 "长实通信")向招行广州分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信，提供连带责 任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 38.27%，该担保事项已经公司第八 届董事会 2023 年第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。截至目前， 公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 218.14%，根据 公司章程规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于 2002 年 4 月 9 日注册成 立，注册地点：广东省清远市清城区东城街道长埔社区附城大道 78 号盈链金科金融信 息服务中心 5 号楼 1-3 层，法定代表人：罗翼，注册资本：人民币 10,000 万元， ...

（一）机构信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前 身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计 师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师 事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。2004 年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百 强事务所之列，多次荣获"山东省先进会计师事务所"、"山东省注册会计师行业先进 党组织"等荣誉称号，先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、浙江和山东 等中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿 地集团、保利集团、中航油、中车集团和中铁集团等世界 500 强企业备选库，并入选 1、基本信息 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号 首席合伙人：顾旭芬 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-60 中嘉博创信息技 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-58 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 2023 年第四次会议的通知，于 2023 年 10 月 21 日以本人签收或电子邮件方式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师事务所事项发 表事前认可意见如下： 中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 独立董事：郝振平、胡峰、王岩 2023 年 10 月 21 日 经过对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）相 关信息的核查，我们认为尤尼泰振青具备证券相关业务资格和足够的专业胜任能力、 投资者保护能力，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所有利于公司审计工作的独立性与客观性， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘尤尼泰振青为 公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-62 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2023 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第六次会议决议通过提请召开。 于股权登记日(2023 年 11 月 10 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:30 开始； 2、通过互联 ...

二、本次诉讼事项的裁定情况 公司于 2023 年 10 月 21 日收到朝阳区人民法院出具的《民事裁定书》【(2022)京 0105 民初 12876 号、(2022)京 0105 民初 12878 号】，原告刘英魁向朝阳区人民法院提 出撤诉申请，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款之规定，朝阳 区人民法院裁定如下：准许原告刘英魁撤诉。 三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事 项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-56 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中嘉博创"）于近日收到 北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳区人民法院"）送达的《民事裁定书》（(2022) 京 0105 民初 12876 号、(2022)京 0105 民初 12878 号），现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-55 中嘉博创信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证券简 称：ST 中嘉、证券代码：000889）在 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 13 日连续三个交易日，收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于《深圳证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 4、公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 5、经向控股股东、实际控制人询问，公司股票异常波动期间，控股股东、实际 控制人未买卖公司股票，控股股东的一致行动人北 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-53 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"被申请人"）于 2023 年 9 月 15 日收到北京仲裁委员会送达的《关于(2021)京仲案字第 2639 号仲裁案仲裁员工 作小时情况的通知》，现将相关情况公告如下： 一、本次重大仲裁事项的基本情况及前期披露情况 公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税 区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（合称"申请人"）就 2018 年 3 月 27 日签 订的《发行股份及支付现金购买资产协议》所引起的纠纷事项，北京仲裁委员会于 2021 年 6 月 1 日予以受理【案号：（2021）京仲案字第 2639 号】。本仲裁事项的进展 情况，公司已按相关规定及时履行了信息披露义务。具体详见公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10 月 30 ...

公司于 2023 年 9 月 12 日收到北京仲裁委员会送达的《关于(2021)京仲案字第 2639 号仲裁案延长审限通知》，主要内容如下：关于申请人与被申请人之间因《发行 股份及支付现金购买资产协议》所引起的争议仲裁案，经本案首席仲裁员申请，由本 会秘书长批准，本案审限延长 30 日。 三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本次公告前，公司（包括控股子公司）不存在未披露且未达到重大诉讼（仲裁） 披露标准的小额诉讼、仲裁事项，不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-52 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"被申请人"）于 2023 年 9 月 12 日收到北京仲裁委员会送达的《关于(2021)京仲案字第 2639 号仲裁案延长审限 通知》，现将相关情况公告如下： 一、本次重大仲裁事项的基本情况及前期披露情况 公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023-51 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除司法冻结 及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日通过中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东刘英魁所 持有的本公司部分股份解除冻结并同时轮候冻结生效，具体事项如下： 一、股东股份解冻及轮候冻结生效的基本情况 | 1、股东股份本次解除冻结情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 申请人名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 刘英魁 | 否 | 6,651,885 | 8.71% | 0. ...