中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，就公司在任独立 董事胡峰、王辉、李占顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡峰、王辉、李占顺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深 圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 对<董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对中嘉博创信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。目前，公司 2023 年度审计 报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的影响已消除，公司董事会就此出具了专项 说明。公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见： 监事会认为，公司董事会关于 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留意见涉 及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管 规则有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。 公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体 股东的合法权益。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—22 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 4 月 1 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 4 月 11 日，公司董 事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第九 届董事会 2025 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人， 实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事郭瀚、陈国平、鞠向东，独立董事胡峰、王辉以通 讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年度 董事会工作报告》。 具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo. ...

Business Transformation and Strategy - The company reported a significant transformation in its main business focus, shifting from retail to information transmission and communication network maintenance, with financial outsourcing services added after the acquisition of Jia Hua Information in 2018[17]. - Future plans include a cautious approach to market expansion and technology adoption, with a warning that these do not constitute binding commitments to investors[5]. - The company aims to enhance its market competitiveness by investing in core business areas such as information intelligent transmission and financial technology product development[114]. - The company is focusing on the "AI + 5G" strategy to capitalize on industry upgrades and technological advancements in cloud computing, AI, and big data[112]. - The company intends to deepen its market penetration in communication network maintenance and explore new business growth points through technology integration[118]. Financial Performance - The company’s operating revenue for 2024 was ¥1,463,195,023.48, representing a 2.40% increase compared to ¥1,428,890,285.58 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 improved to -¥35,433,429.94, a 71.72% reduction in losses from -¥125,297,099.89 in 2023[18]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.0378, showing a 71.75% improvement from -¥0.1338 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥920,860,066.68, a 1.76% increase from ¥904,926,132.65 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 26.10% to ¥100,315,482.77 at the end of 2024 from ¥135,748,912.71 at the end of 2023[19]. Risks and Challenges - The company faces risks including potential goodwill impairment, increased customer concentration, and competition in technology maintenance, which are detailed in the management discussion section[5]. - The company has a goodwill ratio of 109.62% of its audited net assets, which poses a risk of impairment if future profitability is not achieved[121]. - The company has a high customer concentration risk, primarily relying on major telecom operators like China Mobile, China Telecom, and China Unicom, which could impact its business if these clients change their procurement strategies[124]. - The company faces risks from rapid technological advancements in the mobile information services industry, including 5G, big data, and AI, which require continuous updates to maintain competitive advantage[123]. Governance and Management - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring accountability for any misrepresentation[5]. - The company has established a governance structure that ensures independence from its controlling shareholders, maintaining operational autonomy and risk management capabilities[130]. - The company has a complete and independent financial management system, ensuring compliance and transparency in its financial reporting[131]. - The management team includes professionals with extensive experience in finance, project management, and telecommunications, which is expected to drive future growth[144]. Research and Development - The number of R&D personnel increased by 42.03% from 395 in 2023 to 561 in 2024, with the proportion of R&D personnel rising from 17.00% to 24.07%[95]. - R&D investment decreased by 1.59% from ¥50,210,424.03 in 2023 to ¥49,410,132.81 in 2024, with the proportion of R&D investment to operating revenue decreasing by 0.13 percentage points to 3.38%[96]. - The company has developed an image recognition algorithm for network maintenance, which is currently under patent application, aimed at improving service levels and operational efficiency[89]. - The company is actively pursuing patents for its innovative technologies, including a new type of battery monitoring system, to strengthen its market position and revenue sources[93]. Customer and Market Engagement - The company serves over 6,000 clients, with more than 500 million end users, indicating a broad and high-quality customer base[62]. - The company has established long-term partnerships with over 20 provincial and municipal operators, enhancing its SMS channel resources across the country[58]. - The company anticipates continued growth in the mobile information service industry, driven by the expansion of e-commerce and increasing online shopping users[31]. - The company has signed significant sales contracts with China Mobile for network maintenance services, with a total estimated value of approximately CNY 1.1 billion across multiple contracts[78]. Social Responsibility and Compliance - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, promoting low-carbon and green office practices[183]. - The company actively engages in social responsibility, providing support during natural disasters and major events to ensure communication network stability[184]. - Employee rights are prioritized, with compliance to labor laws and provision of a safe working environment[181]. - The company donated a total of 500,000 yuan to support rural revitalization activities in Qingyuan City in 2024[185]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented measures to reduce expenses, including optimizing personnel structure and increasing efforts to recover accounts receivable, resulting in a decrease in credit impairment losses[72]. - The company’s procurement strategy includes centralized purchasing for major maintenance equipment, optimizing cost efficiency[60]. - The labor procurement cost constitutes 62.42% of the total operating costs in 2024, reflecting an increase of 11.68% compared to 2023[82]. - The company is focusing on reducing operational costs while enhancing service quality through continuous investment in system updates and new technology[89].

ST中嘉（000889）公告，2024年营业收入14.63亿元，同比增长2.40%。归属于上市公司股东的净亏损 3543.34万元，去年同期净亏损1.25亿元。基本每股收益-0.0378元/股。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-21 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大仲裁事项的基本情况 公司就与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波 保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（合称"刘英魁等方"）与公司之间的 业绩承诺补偿一事向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会于 2023 年 9 月 4 日予以受理（案号：（2023）京仲案字第 07433 号）。2023 年 10 月 13 日，公 司向北京仲裁委员会递交了《变更仲裁请求申请书》等文件，北京仲裁委员会已受理 并出具了《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案变更仲裁请求受理通知》。变更后 的仲裁请求主要为要求刘英魁等方全额返还公司以现金方式支付的股权交易对价本金 及利息合计人民币 51,740.00 万元及相应资金占用利息，同时保留要求刘英魁等方返 还以股份方式收取的对价并赔偿损失的权利。具体详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2025-20 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于全资子公司中标公示的提示性公告 1．本项目公示期已满，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同存在一定的不确定性。 2．本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，中国联通采购与招标网(http://www.chinaunicombidding.cn/)发布了《2025-2026年广东联通综合代 维5G(承建/非承建区)采购项目中标候选人公示》，中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的 全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称"长实通信")为上述项目中标候选人，整个服务周期中 标规模合计16,300万元(不含税)。现对相关情况公告如下: 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：2025-2026年广东联通综合代维5G（承建/非承建区）采购项目 2、项目服务内容：为广 ...

1、项目名称：2025-2026 年广东联通综合代维 5G（承建/非承建区）采购项目 2、项目服务内容：为广东联通提供代维服务及管理服务等。 1．本项目公示期已满，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同存在 一定的不确定性。 2．本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预 估的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，中国联通采购与招标网(http://www.chinaunicombidding.cn/)发布了 《2025-2026 年广东联通综合代维 5G(承建/非承建区)采购项目中标候选人公示》，中 嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司广东长实通信科技有 限公司(以下简称"长实通信")为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计 16,300 万元(不含税)。现对相关情况公告如下: 一、中标项目的基本情况 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-20 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于全资子公司中标公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-19 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于全资孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司新疆漫道通 信科技有限公司（以下简称"新疆漫道"）于近日收到新疆维吾尔自治区高级人民法 院伊犁哈萨克自治州分院（以下简称"伊犁州分院"）送达的(2025)新 40 民初 1 号 《民事裁定书》，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 新疆漫道就与北京时空立方数字科技有限公司（以下简称"时空立方"）技术服 务合同引起的纠纷，向伊犁州分院递交了民事诉状，伊犁州分院于 2025 年 1 月 7 日 予以立案。具体详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司诉讼事项 的公告》（公告编号：2025-02）。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到伊犁州分院出具的《民事裁定书》(2025)新 4 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-18 中嘉博创信息技术股份有限公司 重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京仲裁委员 会送达的《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案延长审限通知》，现将有关情况公 告如下： 四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 因本次公告的仲裁尚未裁决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响， 最终影响取决于仲裁裁决的结果及其执行情况。公司将全力推进本次仲裁事项，坚决 维护上市公司及全体股东的合法权益。 五、其他事项说明 一、本次重大仲裁事项的基本情况 公司就与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波 保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（合称"刘英魁等方"）与公司之间的 业绩承诺补偿一事向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会于 2023 年 9 月 4 日予以受理（案号：（2023）京仲案字第 07433 号）。2023 年 10 月 13 日 ...