中咨律师事务所 中嘉博创 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 中咨律师事务所 中国北京西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5－8 层 邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616 北京市中咨律师事务所 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：中嘉博创信息技术股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受中嘉博创信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"中嘉博创"）的委托，指派 孙平 律师、姜静如 律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并予 以法律见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等法律法规和规范性文件以及及《中嘉博创信 息技术股份有限公司章 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—15 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年1月24日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—16 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 24 日，公司 董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025 年第一次会议。本次会 议由公司董事吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 与会董事一致选举董事吴鹰为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。因公司尚未聘任董事会秘书，为保证公司董 事会的日常运作及 ...

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届监 事会 2025 年第一次会议决议公告》），任期与第九届监事会任期一致。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一 次会议的通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举第九届监事会主席的议案》。经过公司监事推举，一致同意选举刘少平先 生为公司第九届监事会主席（简历详见公司于 2025 年 1 月 9 日刊登于《中国证券报》 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—17 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，公司工会于 2025 年 1 月 23 日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职 工代表监事。 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—14 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议经民主表决，选举贠超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历 详见附件。上述职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名股 东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 特此公告。 附：公司第九届监事会职工代表监事简历 贠超，女，1988 年出生，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院 MBA，曾就 职于瑞士信贷（北京）、科威特投资局驻京代表处，曾任公司第八届监事会监事。现任 公司第九届监事会监事、公司总裁办主任，兼任公司全资子公司北京创世漫道科技有 限公司总经理助理、市场总监。与 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between CNY 27.76 million and CNY 41.64 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of CNY 125.30 million in the previous year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 28.17 million and CNY 42.25 million, compared to a loss of CNY 54.68 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be between CNY -0.0296 and CNY -0.0445, compared to CNY -0.1338 in the previous year[3]. Business Operations and Revenue - The communication network maintenance business has seen an increase in revenue due to new service areas, although profitability has slightly decreased due to rising costs[5]. - The company anticipates a reduction in overall losses due to improved gross margins from optimized product offerings and marketing strategies, despite a decline in overall business scale[5]. Cost Management and Financial Health - The company has reduced overall expenses, including personnel and rental costs, contributing to the decrease in losses compared to the previous year[5]. - The company has intensified efforts to collect accounts receivable, leading to a reduction in credit impairment losses[5]. Cautionary Notes - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the annual report, urging investors to be cautious[6].

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—12 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。为了保护投资者的合法 权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东 大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 2、公司董事、监事、高级管理人员； (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—04 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会 2025 年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料 刘少平，男，1967 年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科 毕业，曾在电子工业部第八三四厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程 师、深圳金 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025-11 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1、现场会议于 2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30 开始； 3、公司聘请的律师。 (八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 二、会议审议事项 2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 ...

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—03 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的本次会议书 面通知，于 2025 年 1 月 3 日以本人签收或邮件方式发出。2025 年 1 月 8 日，公司董 事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事发表意见，以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议： 1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先 生、鞠向东先生 ...