一、董事会运作情况 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司的经营管理，确 保公司稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下： 3、2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了以下 事项：《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《2022 年度董事会工作 报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度 内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》、《关于公司 2023 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会 的议案》、《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 5 月 11 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了以下事 项：《关于吸收合并子公司的议案》。 5 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年财务决算报告 2023 年，受宏观环境和公司自身情况等因素的影响，公司经营仍面临巨大压力和严峻 挑战，公司通过一系列经营措施，力争改善经营质量。公司管理层及全体员工主动适应内 外部环境变化，积极进取、勇于面对、勤勉尽责，保持了公司的稳定经营。 公司 2023 年度的财务决算报表，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了中兴财光华审会字（2024）第 304103 号标准无保留意见的《审计报告》，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司财务决算情况汇报如下： 一、公司合并范围变化情况 报告期内，公司完成吸收合并全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司，2023 年 06 月，江苏法尔胜环境科技有限公司办理工商注销登记。 二、公司 2023 年度经营成果： 1、主营业务情况（单位：元、%）： | 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 主营业务 收入比上 | 主营业务 成本比上 | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | -- ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 —资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及相关规定，公司对收购 大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广泰源"）形成的商誉及相关资产组 可收回金额进行了减值测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对 未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对收购广泰源 51% 的股权形成的商誉计提减值准备共计 16,246.75 万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 2021 年 6 月公司下属全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称 "法尔胜环境科技"）以现金交易方式收购广泰源 51%的股权，交易金额为 45,900.00 万元。法尔胜将非同一控制下收购广泰源 51%股权的合并成本大于取 得广泰源可辨认净资产公允价值份额的差额 308,262,093.66 元确认为商誉，折 算为 100%股权时的商誉金额 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 （三）年报编制和年度审计工作 2023年度，本人在年报编制和年度审计过程中的履职情况为： 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召开1次年度 ...

江苏法尔胜股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第九次会议决议 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提 交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 2、 审议通过公司《2023 年度财务 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-018 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:30 在公司二楼 会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。 4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 《2023 年度监事会工作报告》。 2.审议通过公司《2023 年度内部 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏法尔胜股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 内部控制职责：公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 内部控制目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-016 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司收到民事起诉状的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：合计人民币 253,364,383.6 元 4、是否对公司损益产生的影响:本次诉讼案件尚未开庭审理，暂无法判断对 公司本期利润或期后利润等的影响 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市朝阳区人 民法院送达的（2023）京 0105 民初 54616 号传票和《民事起诉状》等法律文书。 现就将相关事项公告如下： 被告 1：张衍海 被告 2：江苏法尔胜股份有限公司 被告 3：宋世杰 案由：民间借贷纠纷 （二） 诉讼请求 1、判令被告偿还原告借款本金 1.5 亿元整； 2、判令被告以 1.5 亿元为基数，按年化 24%向原告支付自 2020 年 7 月 17 日起至实际履行之日的利息及违约金，暂算至 2023 年 5 月 29 日，为 103,364,383.56 元; ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2024 年 3 月 5 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2024 年 3 月 20 日 14:00 在江苏 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-015 江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 5 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会 议室 5.召集人：公司董事会 ...