证券代码：000890 证券简称：法尔胜 股票上市地：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案） 交易对方 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 独立财务顾问 日期：二〇二六年一月 声 明一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全部信息 和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的 文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是 真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易 信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所 ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售对即期回报的影响及填补回报 措施的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方 式向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持 有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司（以下简称"贝卡尔特钢帘线"）10%的股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有贝卡尔特钢帘 线的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成 上市公司重大资产重组。 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）、《上市公司重大资产重组管理办法》等 文件的有关规定，公司董事会现将本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响、 公司拟采取的措施以及相关承诺说明如下： 一、本次重组摊薄即 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体（包括上 市公司及其董事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监 事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，及上述主体控制的 机构，为本次重大资产重组提供服务的证券服务机构及其经办人员等）不存在因 涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，也不 存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员 会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，公司董事会认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 江苏法尔胜股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔 特钢帘线有限公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》等有关要求，公司对本次交易制定了严格有效的保密制度，采取了充分 必要的保密措施，具体情况如下： 1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，采取了必要 的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、上市公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议或在相关协议 中设置了保密条款，约定了各方的保密责任与义务。 3、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖 ...

2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《监管指引第 9 号》第四条之第二款、第三款的规定。 3、本次交易有利于改善公司财务状况，为上市公司主营业务的发展提供资 金支持，提升公司可持续经营能力，不会影响公司独立性，不会导致公司新增同 业竞争及非必要关联交易，符合《监管指引第 9 号》第四条之第四款的规定。 综上，董事会认为，本次交易符合《监管指引第 9 号》第四条的规定。 江苏法尔胜股份有限公司董事会关于公司重大资产出售符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条规定的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔 特钢帘线有限公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）第四条的 规定 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 股票上市地：深圳证券交易所 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 江苏法尔胜股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 | | | 交易对方 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 独立财务顾问 日期：二〇二六年一月 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全部信息 和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的 文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是 真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易 信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 ...

根据中国证监会关于上市公司重大资产重组的相关要求，公司董事会对本次 交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分 析，董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔 特钢帘线有限公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏法尔胜股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公 司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》之签章页） 2、本次交易不涉及发行股份，不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评 估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方协商并签署正式交易协议确定。 ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔特钢帘线有限 公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规定，就本次交易事宜提交的相 关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证： 公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假 ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED出售直接持有的中国贝 卡尔特钢帘线有限公司10%的股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 上市公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北方亚事资产评估有限责任 公司（以下简称"北方亚事"或"评估机构"）作为评估机构，并由其出具了《资产评 估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-0008号）。 上市公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易评估机构的 独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性 进行核查，经审慎判断，具体说明如下： （一）评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构北方亚事具有证券期货相关业务资格。北方亚事及其经办 评估师与本次交易各方除本次交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，亦不存在 ...

BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 关于不存在泄露本次交易内幕信息或进行内幕交易的承诺函 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"） 拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售上市公司所持的中国贝卡尔特 钢帘线有限公司 10%股权（以下简称"本次交易"）。本承诺人作为本次交易的 交易对方，现就相关事项承诺如下： 一、本承诺人及其董事、监事、管理人员、控股股东及前述主体控制的机构 不存在泄露本次交易的内幕信息或利用本次交易的相关内幕信息进行内幕交易 的情形。 二、本承诺人及其董事、监事、管理人员、控股股东及前述主体控制的机构 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 任何上市公司的重大资产重组的情形。 特此承诺。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HON ...