证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-026 江苏法尔胜股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象 于发出收购要约。鉴于本次发行中认购对象已承诺，通过本次发行获得的上市公 司的新增股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行 转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。待公司股东会 非关联股东批准后，泓昇集团在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。 因此，公司董事会同意提请公司股东会非关联股东批准认购对象泓昇集团 及其一致行动人免于发出收购要约，并同意按照中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次交易 事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事专门会议出具了审查意见。 本次交易事项尚需股东会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年五月 1 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过人民币 31,000 万元（含本数），发行股份数量为不超过 12,500 万股（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规 定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 2、降低资产负债率，增强抗风险能力 近年来公司资产负债率维持在较高水平，高资产负债率对公司的融资能力及持续经营 能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发展。本次募集资金到位并投入使用后，公司 2 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 31,000 万元（含本数），扣除发 行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （ ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年五月 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"、"公司"）为满足公司业务发展的 资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 125,000,000 股（含本数），拟募集资金总 额不超过 31,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及 偿还借款。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国内是全球最大钢丝生产国，行业增长依赖技术驱动和全球化布局 中国是全球最大的钢丝生产国，但产能结构性过剩，低端产品同质化竞争激烈，高端 产品（如超高强度钢丝）仍依赖进口（如日本、德国品牌）；钢丝行业呈现"头部集中、 结构升级"的格局：一方 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-033 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 江苏法尔胜股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议并通过了关于公司向特定对象发 行股票等相关议案。《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案》（以下简称"预案"）等相关文件已于 2025 年 5 月 7 日在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册等程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 5 月 7 日 1 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 上市地点：深圳证券交易所 江苏法尔胜股份有限公司 注册地址：（江阴市澄江中路 165 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨 询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚需公司股东会审议通过、深圳证 ...

证券代码：000890 股票简称：法尔胜 公告编号：2025-032 江苏法尔胜股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、本次权益变动为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司股本结构发生变化，但不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次发行尚需获得公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关事项能否取得上述批准及取得上述 批准时间存在不确定性。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2025 年 5 月 6 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了本次向 特定对象发行股票的相关议案，拟向公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下 简称"泓昇集团"）发行不超过 125,000,000 股（含本数）A 股股票，泓昇集团全部 以现金参与认购。同日，公司与泓昇集团签署了附生效条件的股份认购协议。 本次权益变动前，泓昇集团持有公司股份 112,502,486 股，占公司总 ...

参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第 十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了公司向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目 前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 2025 年 5 月 7 日 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-029 江苏法尔胜股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 1 ...

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 与相关主体承诺的公告 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-030 江苏法尔胜股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示： 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"法尔胜"） 本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填 补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规 定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做 出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票 ...

关于江苏法尔胜股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 304052 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25042 目 录 关于江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况 鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 > 1-3 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E ... Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TEL · 010-52805600 FAX:010-5280 ...

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