江苏法尔胜股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规和《江 苏法尔胜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏法尔胜股 份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 及董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券交易 所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协 调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配 合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 ...

江苏法尔胜股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏法尔胜股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 募集的资金须经具有证券服务业务资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第四条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 监督和责任追究等内容进行明确规定。公司董事会应当确保本办法的有效实施。 第五条 凡违反本办法，致使 ...

第一条 为了保证江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则（2025 修订）》、《上市公司治理准则》、《江苏法尔胜股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定《江苏法尔胜股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 股东会的职权由《公司章程》规定。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会在 2 个月内召开。 江苏法尔胜股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章、证券交 易所相关规定和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...

江苏法尔胜股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决 定设立江苏法尔胜股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏法尔胜股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第四条 提名委员会 ...

江苏法尔胜股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进上 市公司的规范运作，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏法尔胜股份有限公司章程》等有关规 定，建立独立董事制度，并制订《江苏法尔胜股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（不包括独立董事 在公司兼任董事会专门委员会委员的情形），并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

江苏法尔胜股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章等规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现公 司目标而提供合理保证的过程。公司内部控制的目标是： 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 内部控制的内容 第五条 内部控制应充分考虑以下要素： 1、内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； 2、目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层 层分解和落实； 1 1、确保遵守国家有关法律、法规、规章、其他相关规定和公司内部规章制 度； 2、提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策 程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要求及《江 苏法尔胜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 ...

证券日报网讯8月27日晚间，法尔胜（000890）发布公告称，公司将于2025年9月15日召开2025年第六次 临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 及制定修订公司部分治理制度的议案》等 多项议案。 ...

江苏法尔胜股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订《江苏 法尔胜股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 11 名董事组成（包括 1 名职工董事），设董事长 1 人。 第五条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪 ...

江苏法尔胜股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...