证券日报网讯8月27日晚间，法尔胜（000890）发布公告称，公司将于2025年9月15日召开2025年第六次 临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 及制定修订公司部分治理制度的议案》等 多项议案。 ...

江苏法尔胜股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订《江苏 法尔胜股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成与职责 第四条 董事会由 11 名董事组成（包括 1 名职工董事），设董事长 1 人。 第五条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪 ...

江苏法尔胜股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...

第一条 为规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除《深圳证券交易所股票上市规则》另规定的情形外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继 续履行职责： 江苏法尔胜股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司 ...

江苏法尔胜股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监督指引第5号- 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》《公司信息披 露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书此项职责。 第三条 公司其他部门、子公司及能够施加重大影响的参股公司负责人为其 管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、传递等工作，公司 证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对 ...

江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 2025 年半年度财务报告 （本报告期财务报告未经审计） 2025 年 8 月 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 31,228,991.45 | 51,119,715.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 98,724,344.41 | 66,274,257.41 | | 应收账款 | 162,653,018.99 | 198,909,652.10 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 14,041,412.56 | 16,930,168.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-059 江苏法尔胜股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第十 一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定修订公司部 分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体列示如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容及全文"监事"相关内容， 将"监事会"的表述统一修改为"审计委员会"； 3、前述第1、2项修订因涉及条款众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉 及前述修订，不再逐条 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-060 江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开的 第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第六次临时 股东大会的议案》。公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第六次临时股东大 会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时 股东大会的议案》。 3、董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-057 江苏法尔胜股份有限公司 4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于2025年8月15日以传真、电子邮 件和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于2025年8月26日（星期二）下午15:15在本公司二楼会 议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。 三、备查文件 特此公告。 1、公司第十一届监事会第十一次会议决议； 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见； 3、公司 2025 年独立董事专门 ...

第十一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-056 江苏法尔胜股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为2025年半年度报告真实准确地反映了公司2025年半年度经营情 况，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果： ...