独立董事：张佩华、张巍 二〇二四年一月九日 欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事 独立董事专门会议 对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件 以及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》《欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事制度》等 规章制度的规定，作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们在第九届董事会第九次会议召开前审阅了公司提交的关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案及材料，发表审核意见如下： 公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观 需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独 立性，亦不存在向关联方输送利益。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规，我们 同意公司及子公司与东阳烨华影视有限公司的交易。 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-73 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司非公开发行股份募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"欢瑞世纪"）非公开 发行股票募集资金投资项目已全部结项，拟将节余募集资金人民币 1,387.29 万元（含利息， 具体金额以专户注销时实际金额为准）永久补充公司流动资金。根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》的相关规定，本次事项无需董事会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本概述 （一）募集资金基本情况 | 3 | 特效后期制作中心 | 100,000,000.00 | | --- | --- | --- | | 4 | 补充上市公司流动资金 | 144,024,631.84 | | | 合计 | 1,529,999,977.36 | （二）募集资金投资项目的变更情况 1、 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-72 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于电影《三大队》票房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司欢瑞世纪（东阳） 影视传媒有限公司参与投资的电影《三大队》（以下简称"影片"）已于 2023 年 12 月 15 日起在中国大陆地区公映。根据国家电影资金办数据显示，截至 2023 年 12 月 20 日 24 时，影片在中国大陆地区上映 6 日，累计票房收入（含服务费）已超过人民币 3.01 亿 元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表 营业收入的 50%，公司参照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号-上市公司 从事影视业务》的有关规定，发布此公告。 公司来源于该影片的收益约为 12.92 万元（最终结算数据可能存在误差）。公司就 该影片取得的财务收入将按照公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司 对该影片的投资比例较低，影片的收益对公司整体经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东钟君艳，与陈援、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限 公司（以下简称"浙江欢瑞"）、钟金章、陈平、钟开阳共为一致行动人，合计 持有本公司股份 123,754,012 股，占公司总股本的 12.62%。本次司法拍卖标的 物为钟金章持有的本公司共计2,357,409股限售股股票，占公司总股本的0.24%。 2、本次司法拍卖事项后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖 结果尚存在一定的不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况并及时履 行信息披露义务。 一、股东股份拟将被司法拍卖的基本情况 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-71 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司股东部分股份将被司法拍卖的进展公告 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"欢瑞世纪"或"本公司"）曾于 2023 年 11 月 14 日披露了《关于公司股东收到执行裁定书的公告》（公告编号：2023- 66），该公告载明了法院裁定拍卖被执行人钟金章持有的"欢瑞世纪"（000892.SZ） 2,3 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-70 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本公司全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称"欢瑞投资"）拟 转让其控股子公司东阳烨华影视有限公司（以下简称"东阳烨华"）40%的出资份额 给关联方钟君艳女士控制的天津雨后新叶文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 "雨后新叶"）。因东阳烨华未产生经营收支，欢瑞投资实缴出资为零元，欢瑞投资 将其持有公司 40%的股权以及相应的出资义务同时转让给雨后新叶，转让价格为人民 币零元。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组。 一、关联交易概述 本公司全资子公司欢瑞投资拟转让其控股子公司东阳烨华 40%的出资份额给钟君 艳女士控制的雨后新叶。因东阳烨华未产生经营收支，欢瑞投资实缴出资为零元，欢 瑞投资将其持有公司 40%的股权以及相应的出资义务转让给雨后新叶，转让价格为人 民币零元。本次转让完成后，欢瑞投资占比由 51%减少为 11%，关 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-69 欢瑞世纪联合股份有限公司 本公司全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称"欢瑞投资"）拟转让其 控股子公司东阳烨华影视有限公司（以下简称"东阳烨华"）40%的出资份额给关联方 钟君艳女士控制的天津雨后新叶文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"雨后新 叶"）。因东阳烨华未产生经营收支，欢瑞投资实缴出资为零元，欢瑞投资将其持有公 司 40%的股权以及相应的出资义务转让给雨后新叶，转让价格为人民币零元。本次转 让完成后，欢瑞投资占比由 51%减少为 11%，关联方雨后新叶投资占比由 49%增加为 89%。本次交易构成关联交易。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第九届董事会第八次会议。会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件、微信等方式送 达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 20 日 17:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼 君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事 5 名， ...

二〇二三年十一月二十日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等规范性文件的有关规定，作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"、 "欢瑞世纪"）的独立董事，我们就公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第八 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 独立董事：张佩华、张巍 我们认为，公司转让控股孙公司部分股权的关联交易，不会对公司生产经营情况产 生不利影响，符合公司的长远发展及全体股东的利益。上述关联交易遵循了公平、公正 以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不 会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联 交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合 相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意此次关联交易事项。 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事 关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等规章制度的规定， 作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在第九届董事会 第八次会议召开前审阅了公司提交的关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案及 材料，发表事前认可意见如下： 公司关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，公司对转让对价的确认符 合客观事实，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司的长远发展及全体股东的 利益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。因此，同意将《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》提交公 司第九届董事会第八次会议审议。 独立董事：张佩华、张巍 二〇二三年十一月二十日 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-68 欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年 11 月 16 日，公司收到了本公司、欢瑞影视与华美银行签署的《授信协 议》，授信金额壹亿元整，授信期限自《授信协议》签署生效之日起至 2025 年 2 月 9 日。本公司对上述授信额度承担连带责任保证。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 企业名称 | 欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 | | --- | --- | | 社会统一信用代码 | 91330700794356008M | | 法定住所 | 浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区 C1-008 | | 法定代表人 | 赵枳程 | | 注册资本 | 壹亿零柒佰玖拾捌万陆仟柒佰贰拾元 | | 成立日期 | 2006 年 9 月 29 日 | | 经营范围 | 许可项目：广播电视节目制作经营；互联网信息服务；电视剧发行；电影发行；电 | | | 视剧制作；演出经纪；网络文化经营；音像制品复制（依法须经批准的项目，经相 | | | 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电 | | | 影摄制服务；其他文化艺术经纪 ...

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-66 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司股东收到执行裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司持股 5%以上股东钟君艳，与陈援、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限 公司（以下简称"浙江欢瑞"）、钟金章、陈平、钟开阳共为一致行动人，合计 持有本公司股份 123,754,012 股，占公司总股本的 12.62%。钟金章持有的本公 司股份共计 2,357,412 股，占公司总股本的 0.24%，因与华创证券有限责任有限 公司（以下简称"华创证券"）质押融资违约存在被执行的风险。 2、根据 2015 年签订的《利润补偿协议》，钟金章先生及一致行动人钟君艳、 浙江欢瑞、陈援、陈平持有的有限售条件的股份 118,091,471（持股比例 12.04%） 具有业绩补偿的义务。其中，涉及与华创证券质押融资纠纷的股东，钟金章持有 的有限售条件的股份 2,357,412 股（持股比例 0.24%）具有业绩补偿的义务。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 6 ...