欢瑞世纪联合股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一条 为了提高欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透 明度，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果 和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的差错，包括但不限于年报内容不真实、 不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，致使年报信息披露出现重大会计差错、其 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议决 定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求,聘任 会计师事务所对财务会计报 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决） 第一章 总 则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权益，提 高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制定本规则。 第二条 欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事年报工作制度 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，应按照有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的职责，勤勉尽责，顺利完 成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任 何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营 情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义， 公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 独立董事应按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职权，在公司年报编制和披露过 程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体 股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第六条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及中国 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定期报 告及重大事项临时报告在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所指信息是所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第三条 本制度适用于公司全资、控股子公司。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报 告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，公司已 披露该信息的除外。 第十二条 外 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为保证欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天以 包括但不限于邮件、短信、微信等方式通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与 电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 独立董事制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为保证欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独立 董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率 和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则 和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 ...

第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； 欢瑞世纪联合股份有限公司 关联交易制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为进一步加强欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者 的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原 则，依 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 对控股子公司的管理控制制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为加强对欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司）控股子公司的 支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《欢瑞世 纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，制订本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或其他权益性投资形成关联关系、或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 本制度适用于全资子公司、控股子公司和分支机构。 第三条 控股子公司管理控制指公司对控股子公司实施组织机构与人员管理、确 立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第四条 控股子公司管理控制要达到的目标： （一）确保控股子公 ...

欢瑞世纪联合股份有限公司 反舞弊管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为了加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内部 控制，防治舞弊，规范反舞弊管理工作，维护公司和股东的合法权益，确保公司经 营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢 瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，结合 公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司员工的职业行为，特别是董事、中 高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规 范、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及 股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司以及下属子（分）公司。 1 重大遗漏； （六）授意他人或自己伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假的财务报告； （七）利用电子商务技术存在的漏洞和缺陷损害公 ...