天津津滨发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)2000013号 内部控制审计报告 众环审字（2024）2000013 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 津津滨发展股份有限公司（以下简称"津滨发展"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、津滨发展对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是津滨发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天津津滨发展股份有限公司于 2023年 12 月 3 ...

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——梁津明 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《 公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 梁津明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第七届董 事会2024年第一次通讯会议审议通过，决定于2024年4月23日下午14：00召开2023年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会 2024 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-10 天津津滨发展股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:00 2 ...

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——段咏 本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 段咏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东大会 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-08 天津津滨发展股份有限公司 关于接受控股股东借款额度的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2. 公司类型：有限责任公司 3. 法定代表人：华志忠 在当前房地产行业运行压力的背景下，公司本着把"困难和问题想得更充分 一些，把措施和预案准备得更充足一些"的运营思路，提前做好风险应对，充分 保障公司的稳健运营。经与公司控股股东协商，出于进一步加强保障公司资金计 划安排的需要，我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称"建设集团") 拟继续为我公司提供借款额度。公司可在该额度范围内，在公司确需的情况下， 向泰达建设集团申请借款。 一、关联交易概述 建设集团本次提供借款额度预计本金不超过 60000 万元，期限不超过 24 个 月。为体现控股股东对上市公司的支持，使关联交易的利率定价具有公开可查的 依据，本次借款利息按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，且公司无 须为上述借款提供抵押或担保。本次交易授权有效期为三年。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届 ...

公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中 没有发现内部控制重大缺陷和异常事项,认为公司内部控制制度健全 且能有效运行,不存在重大缺陷。《天津津滨发展股份有限公司关于 公司内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观反映了公司的内控 情况。 天津津滨 202 天津津滨发展股份有限公司监事会对《天津津滨发展股份有 限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的审核意见 公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循 内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各 环节的内部控制制度,并在 2023年度对相关制度进行了修订和完善, 保证了资产的安全、完整和有效使用。 ...

关于天津津滨发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)2000001号 目 录 起始页码 专项审核报告 津滨发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）2000001 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是津滨发展管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。. 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2024-02 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2024年3月18日以邮件或送达方式发出召开公司第 七届董事会2024年第一次会议的通知。2024年3月28日，公司召开了 第七届董事会2024年第一次会议。会议应到董事8名，8 名董事出席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 经认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2023 年年度报 告全文。 二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2023 年 年度报告及报告摘 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-09 天津津滨发展股份有限公司及控股子公司 预计对下属子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及控股子公司 预计在本次为下属子公司提供融资担保额度后，对外担保（全部为对全资或控 股子公司）总额度将超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，被担保对象均为公司 下属子公司，请广大投资者注意投资风险。 本次担保额度上限高于净资产的 100%主要是考虑到在向金融机构借款的实 际操作中，普遍存在"借新还旧"过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担 保额峰值成倍增加。 一、担保情况概述 天津津滨发展股份有限公司为支持下属子公司项目开发及经营发展需要，提 高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自 2023 年年度股东大会审议通过之日 ...

该地块位于滨海新区经开区第一大街以北、北海路以西，四至为东至北海路、 南至第一大街、西至北海西路、北至广达街。土地用途为城镇住宅、商服用地， 城镇住宅用地 70 年、商服用地 40 年；地块规划用地建设用地面积为 38178.3 平米，容积率为 1.0＜且≤1.3，计容建筑面积为 49631.79 平米。该地块土出 让成交价格为 68000 万元。本次竞拍的土地出让金总额在 2022 年年度股东大会 审议通过的 2023 年度土地储备额度内。 本次联合竞买的合作方为天津经济技术开发区城市更新建设投资集团有限 公司，该公司不属于公司关联人。后续滨和公司将通过与合作方共同成立由滨和 公司控股的项目子公司的方式对该地块进行开发，并视项目资金需求按照不高于 滨和公司持股比例对项目子公司提供股东借款。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2023-20 天津津滨发展股份有限公司 关于通过公开挂牌方式获得土地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增加公司项目储备，公司全资子公司天津滨和房地产开发有限公司（以下 简称"滨和公司"）于 ...