一、召开会议的基本情况 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-10 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，决定于2025年5月29日下午14：00召开2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下: （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 2.网络投 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-11 天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第一次会议的通知。2025 年 4 月 27 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2024 年公 司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依 据《公司法》、《证券法》、《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,831,032,925.14, a decrease of 7.60% compared to ¥3,063,732,184.23 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥508,468,849.25, down 3.12% from ¥524,858,025.13 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3144, a decrease of 3.11% from ¥0.3245 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 17.21%, down from 21.54% in 2023, reflecting a decline in profitability[21] - The revenue from real estate sales dropped by 41.37% to RMB 1.75 billion, constituting 61.80% of total revenue[44] - The total operating income for the company in 2024 was -186,544.25, compared to -1,727,383.21 in 2023 and 28,321,498.68 in 2022, indicating a substantial decline in profitability[28] - The company reported a total revenue of 8.83 million, with a significant increase of 12.96% compared to the previous period[35] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥450,474,756.21, representing a decline of 41.13% compared to -¥319,197,708.14 in 2023[21] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[21] - The company's cash inflow from operating activities increased by 52.99% to ¥2,213,729,173.38, while cash outflow rose by 50.85% to ¥2,664,203,929.59[57] - The total financing balance from bank loans stands at 80 million yuan, with an average financing cost of 4.1%[36] - The company plans to enhance cash management and accelerate project launches to mitigate liquidity pressures and improve financial stability in response to market risks[76] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were ¥4,911,070,937.17, down 21.26% from ¥6,236,943,457.45 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 18.83% to ¥3,207,941,893.62 at the end of 2024, compared to ¥2,699,505,867.46 at the end of 2023[21] - Inventory decreased to ¥3,154,054,505.48, making up 64.22% of total assets, a decrease of 0.72%[62] - Contract liabilities dropped to ¥98,809,413.69, constituting 2.01% of total assets, a decrease of 31.13% due to revenue recognition from specific projects[62] - Accounts payable increased to ¥575,393,435.44, which is 11.72% of total assets, reflecting a rise of 3.06%[62] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.95 per 10 shares (before tax) to all shareholders[4] - The cash dividend distribution is in line with the company's policy, which requires a minimum of 20% of profit distribution to be in cash when significant capital expenditures are planned[117] - The total number of shares for the cash dividend distribution is 1,617,272,234 shares, with the cash dividend amounting to 153,640,862.23 yuan (including tax) and accounting for 100% of the total profit distribution[117] Market and Sales Performance - The company reported a total residential sales revenue of 2.65 billion in the Meijiang project and 5.78 billion in the Binbao project for 2024[33] - The overall sales area of new commercial housing in China for 2024 was 970 million square meters, a decline of 12.9% year-on-year[32] - The company’s residential sales area in Tianjin for 2024 was 1,108.4 million square meters, a slight decrease of 0.2% year-on-year[32] - The sales area of existing homes in Tianjin increased by 20.2% year-on-year, reaching 551.1 million square meters[32] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to focus on the sales of existing projects to ensure continuous profitability in 2025[36] - The company anticipates a stable market recovery in 2025, focusing on precise industry insights and strategic adjustments[36] - The company is committed to completing all construction permits and achieving market supply for the Binhai and Teda projects by the end of 2025[38] - The company is actively expanding its land reserves, with new projects in the pipeline, including the Meijiang P1 plot and Tianjin Bin Kai project[34] Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, ensuring compliance with regulatory requirements[88] - The company has a structured governance model with independent directors and a supervisory board in place[94] - The company is focused on maintaining a high-quality community environment to increase the added value of its products[77] - The company has a diverse management team with extensive backgrounds in finance and operations, including roles in various subsidiaries and departments[96] Audit and Compliance - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, signed on April 27, 2025, by Da Xin Accounting Firm[183] - The audit report indicates that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[183] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[126] - The internal control evaluation report indicates that all evaluated units' assets and revenues accounted for 100% of the company's consolidated financial statements[122] Employee and Training Initiatives - The company has established a salary management system based on national laws and regulations, aligning with its operational strategies and performance evaluation policies[113] - Training plans include internal training with external institutions, focusing on enhancing management skills and professional qualifications[114] - The company aims to improve training effectiveness through online learning, breaking spatial limitations and addressing fragmented learning time[115]

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-02 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2025年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2025年第一次会议的通知。2025年4月27日，公司召开了 第八届董事会2025年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经 认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2024 年年度报 告全文。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2024 年 年度报告及报告摘要 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-08 天津津滨发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》规定， 结合公司实际经营情况，本年度拟实施现金分红，具体预案如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润为 508,468,849.25 元，母公司实现净利润 845,075,775.12 元。 按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损 638,189,553.51 元，提取法定公积金 20,688,622.16 元，报告期末母公司未分配利润为 186,197,599.45 元。 3. 本次利润分配预案 ...

天津津滨发展股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 Bar Holly 大 时 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants III tt 标题 1 层 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...

天津津滨发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 26-00054 号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China. 100083 审计报告 大信审字[2025]第 26-00054 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的人物。" 出一 出 " 此 ， 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、审计意见 我们审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为 ...

天津津滨发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25290 WHYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2 ...

Market Performance - The Tianjin Free Trade Zone concept index declined by 3.22%, ranking among the top declines in concept sectors as of April 28 [1] - Within the sector, Tianbao Infrastructure hit the daily limit down, while other notable decliners included Jintou City Development and Tianjin Printers [1] - Only two stocks within the sector saw price increases, with Youfa Group rising by 2.78% and Tianjin Port by 0.22% [1] Capital Flow - The Tianjin Free Trade Zone concept experienced a net outflow of 78 million yuan from main funds, with nine stocks seeing net outflows [1] - The stock with the highest net outflow was Bohai Chemical, with a net outflow of 17.03 million yuan, followed by Ruipu Biology and HNA Technology with outflows of 16.13 million yuan and 14.13 million yuan respectively [1] - Conversely, the stocks with the highest net inflows included Guifaxiang, Jiuan Medical, and Youfa Group, with inflows of 3.25 million yuan, 2.40 million yuan, and 1.13 million yuan respectively [1][2] Stock Performance - The top decliners in the Tianjin Free Trade Zone concept included Bohai Chemical (-4.82%), Ruipu Biology (-1.30%), and HNA Technology (-3.73%) [1] - Notable gainers included Youfa Group (+2.78%) and Tianjin Port (+0.22%) [1] - The trading volume for Bohai Chemical was 6.29%, indicating significant trading activity despite the decline [1]

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-01 天津津滨发展股份有限公司 关于取得土地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增加公司项目储备，公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司 （以下简称"泰鸿公司"），于 2025 年 2 月 26 日以联合竞买方式通过参 与公开挂牌获取了津和山（挂）2025-05 号地块项目。 该地块位于和平区山东路与哈密道交口，四至范围为东至沈阳道、南 至热河路、西至哈密道、北至山东路；规划用地性质为二类城镇住宅用 地，国有建设用地使用权出让年限为 70 年；规划用地面积为 4007.4 平 米，容积率为 1.0＜且≤1.7。该地块出让成交价格为 29,600 万元。本次 竞拍的土地出让金总额在股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内。 本次联合竞买的合作方为天津津城建设开发有限公司，该公司不属于 公司关联人。后续泰鸿公司将通过与合作方共同成立由泰鸿公司控股的项 目子公司的方式对该地块进行开发，并视项目资金需求在合作方同等借款 前提下按照不高于泰鸿公司持股比例对项目子公司提供股东借款。 ...