Core Viewpoint - The company, Jinbin Development, announced its relocation to a new office address effective December 15, 2025, while maintaining its other contact details unchanged [1] Group 1 - The new office address will be located at 25th Floor, Xinyin Building, No. 7 Youyi Road, Hexi District, Tianjin [1] - The postal code for the new office will be changed to 300201 [1] - The company's registered address and investor contact phone number will remain the same [1]

天津津滨发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《规则》）及《公司章程》的规定制定本规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告 ...

天津津滨发展股份有限公司 董事会审计委员会工作实施细则 （2025 年 12 月） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深证 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国上市公司协会《上 市公司审计委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中 选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。审计委员会设主任委 员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强公司信息披露管理，保护投资 者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规则和《深圳证券交易所 股票上市规则》等业务规则和《公司章程》等内部制度的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 其他信息披露义务人是指公司《信息披露管理制度》第三条规定 中除公司以外的信息披露义务人。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-25 天津津滨发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审 计机构的议案》，2025 年度审计费用相比 2024 年不发生变化，财务 审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8 万元。 上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3.业务信息 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元 ...

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-26 天津津滨发展股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）将于 2025年12月15日起迁入新办公地址，现将公司办公地址和邮政编码变 更情况公告如下： 办公地址：天津市河西区友谊路7号鑫银大厦25层 邮政编码：300201 除上述变更内容外，公司的注册地址、投资者联系电话、公司邮 箱等其他联系方式保持不变，以上变更将自本公告发布之日起正式启 用，敬请广大投资者留意。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 董 事 会 2025年12月9日 变更前： 办公地址：天津市南开区苍穹道15号 邮政编码：300381 变更后： 1 ...

天津津滨发展股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第八节 | 关联交易及其他 26 | | | 第五章 | 党组织 | 27 | | 第六章 | 董事和董事会 29 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 39 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | | 第七章 | 高 ...

| 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 | 股东会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、 | | --- | --- | | 股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三） | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | 份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权， | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本 | | 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本 | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 | | 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 | 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | | 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 | | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-27 天津津滨发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第 八届董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9: ...

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-24 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 12 月 9 日 1 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 11 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第二次会议的通知。2025 年 12 月 9 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于委托董 事会办理取消监事会工作的议案》。 特此公告 ...