1、出席各类会议的次数及投票情况 天津津滨发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姚颐） 本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制 度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认 真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人姚颐 ,南开大学商学院会计系教授、博士生导师。研究方向资本市场 财务与会计。曾入选教育部"新世纪优秀人才支持计划"、天津市"五个一批 "（理论类）人才、天津市首期管理会计专家"、"南开大学百名青年学科带 头人培养计划"。是美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。现任天津市政 协委员、《中国会计评论》特邀编委。自 2024 年8月起至今任天津津滨发展股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

天津津滨发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张连起） 本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制 度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认 真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张连起,现任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）总裁，中 税网税务师事务所集团有限公司总裁 。中国人民政治协商会议第十三届全国委 员会常务委员；提案委员会委员；财政部全国会计领军人才；中国企业财务管 理协会会长；中国税务学会副会长。曾任瑞华会计师事务所创始合人。自 2024 年10月起至今任天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥141,793,786.46, a decrease of 86.44% compared to ¥1,045,807,760.47 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥13,532,304.57, down 92.38% from ¥177,493,691.68 year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.0084, a decline of 92.34% compared to ¥0.1097 in the previous year[5] - Net profit for the current period is ¥12,818,585.99, compared to ¥176,932,293.12 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 92.7%[17] - The company reported a total comprehensive income of ¥12,818,585.99 for the current period, significantly lower than ¥176,932,293.12 in the previous period, a decline of approximately 92.7%[18] - The company incurred a tax expense of ¥4,347,122.68, compared to ¥58,925,851.70 in the previous period, a decrease of about 92.6%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2025 were ¥4,657,939,393.87, representing a decrease of 5.15% from ¥4,911,070,937.17 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company decreased from CNY 4,911,070,937.17 to CNY 4,657,939,393.87, reflecting a decline of approximately 5.15%[13] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,119,388,238.79 to CNY 888,058,630.73, a reduction of about 20.61%[13] - Total current liabilities decreased from CNY 1,587,692,217.90 to CNY 1,321,742,088.61, a reduction of approximately 16.74%[14] - The total liabilities decreased from CNY 1,599,793,503.57 to CNY 1,333,843,374.28, reflecting a decline of approximately 16.6%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥234,351,189.82, worsening by 7.06% compared to -¥218,903,146.51 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities is -¥234,351,189.82, worsening from -¥218,903,146.51 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 87,571[10] - The top ten shareholders hold a total of 338,312,340 shares, with the largest shareholder being Tianjin TEDA Construction Group Co., Ltd.[11] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other receivables, rising by 206.19% to ¥41,145,015.80 due to land deposit payments during the reporting period[8] - Contract liabilities increased by 158.52% to ¥255,442,064.93, attributed to the commencement of pre-sales for the Meijiang H1 project[8] - The company experienced a 679.63% increase in tax payments, totaling ¥440,929,151.16, primarily due to land value-added tax payments[8] - The company's contract liabilities increased significantly from CNY 98,809,413.69 to CNY 255,442,064.93, an increase of about 158.5%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from CNY 40,578,311.66 to CNY 44,553,825.24, representing an increase of approximately 9.8%[13] - Inventory decreased from CNY 3,154,054,505.48 to CNY 3,096,659,516.78, a decline of about 1.8%[13] New Projects and Developments - The company holds a 51% stake in the newly established Tianjin Jinhai Taicheng Real Estate Development Co., Ltd. for the project acquired in February 2025[12] - The company has completed the signing of the land contract and the payment of the first phase of land transfer fees for the new project[12] Accounting Standards - The first quarter report has not been audited[20] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[21]

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-09 天津津滨发展股份有限公司及控股子公司 预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及控股子公司 预计在本次为下属子公司提供融资担保额度后，对外担保（全部为对全资或控股 子公司）总额度将超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，被担保对象均为公司下属 子公司，请广大投资者注意投资风险。 本次担保额度上限高于净资产的 100%主要是考虑到在向金融机构借款的实 际操作中，普遍存在"借新还旧"过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保 额峰值成倍增加。 一、担保情况概述 天津津滨发展股份有限公司为支持下属子公司项目开发及经营发展需要，提 高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自 2024 年年度股东大会审 ...

天津津滨发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 回顾一年来的工作，公司经营班子和全体员工在董事会的正确领 导下，认真贯彻公司既定战略方针和工作部署，坚持聚焦主业，攻艰 克难，全力推进各个项目建设施工、产品销售、工程竣备及交付，有 序落实各项经营任务。公司 2024 年度全年实现合并营业收入 28.31 亿元，实现合并净利润 5.08 亿元，继续保持较高的盈利水平。 2024 年度财务决算工作已圆满完成，并经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审定。2024 年度财务决算报告如下： 1．合并经营状况 长期资产中主要是对外股权投资 2.77 亿元，包括对天津中海海 鑫地产有限公司 2.27 亿元，天津津滨建泰企业管理有限公司 0.15 亿 元，天津泰达科技投资股份有限公司 0.33 亿元等。 2）截至 2024 年末，公司负债总额为 16 亿元。其中流动负债 15.88 亿元，占负债总额 99.24%；长期负债 0.12 亿元，占负债总额 0.76%。 1）2024 年度公司实现合并营业收入 28.31 亿元，与上年相比减 少 2.33 亿元，降幅为 7.60%。营业收入主要包括：①房地产销售收入 17.50 ...

天津津滨发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事岳 子奇先生、张连起先生、姚颐女士均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《天津津滨发展股份有限公司规范运作》 的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报 告同时披露。基于此,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-05 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定和要求，天津津滨发展股份有限公司（以 下简称 "津滨公司"或"公司"）对 2024 年度内部控制的有效性进 行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事会负责内控建立健全并有效实施；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 津滨公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，津滨公司 已经建 ...

天津津滨发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-06 天津津滨发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会 2025 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金 需要的基础上，继续使用闲置自有资金进行现金管理。预计自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至 2026 年 5 月 31 日期间，最高额度为 8 亿元。 一、投资概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下， 充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收 益，实现资金的保值增值。 （二）投资品种 风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括 银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其 他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-07 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 天津津滨发展股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）第八届监 事会职工监事白雪女士因离职不再担任职工监事及问责委员会委员 职务。 公司对白雪女士在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深 表感谢！ 经公司第五届职工代表大会第五次会议，补选王月然先生为公司 第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与本届监事会任期相 同。 王月然先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制 人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担 任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内 ...