证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-26 天津津滨发展股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）将于 2025年12月15日起迁入新办公地址，现将公司办公地址和邮政编码变 更情况公告如下： 办公地址：天津市河西区友谊路7号鑫银大厦25层 邮政编码：300201 除上述变更内容外，公司的注册地址、投资者联系电话、公司邮 箱等其他联系方式保持不变，以上变更将自本公告发布之日起正式启 用，敬请广大投资者留意。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 董 事 会 2025年12月9日 变更前： 办公地址：天津市南开区苍穹道15号 邮政编码：300381 变更后： 1 ...

天津津滨发展股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第八节 | 关联交易及其他 26 | | | 第五章 | 党组织 | 27 | | 第六章 | 董事和董事会 29 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 39 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | | 第七章 | 高 ...

| 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 | 股东会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、 | | --- | --- | | 股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三） | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | 份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权， | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 | 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本 | | 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本 | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | | 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 | 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 | | 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 | 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | | 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 | | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-27 天津津滨发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第 八届董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9: ...

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-24 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 12 月 9 日 1 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 11 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第二次会议的通知。2025 年 12 月 9 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于委托董 事会办理取消监事会工作的议案》。 特此公告 ...

1 息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-23 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了 第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经 认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于取消监事 会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东会审议。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修改《股 东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于重新制订 《审计委员会工作实 ...

Market Overview - On December 8, the Tianjin state-owned enterprise reform sector fell by 0.59% compared to the previous trading day, with Haitai Development leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3924.08, up 0.54%, while the Shenzhen Component Index closed at 13329.99, up 1.39% [1] Stock Performance - Key stocks in the Tianjin state-owned enterprise reform sector showed mixed performance, with notable movements including: - Taida Co., Ltd. (000652) closed at 4.59, up 1.10% with a trading volume of 373,900 shares and a turnover of 172 million yuan [1] - Haitai Development (600082) closed at 4.29, down 10.06% with a trading volume of 75,200 shares [2] - Other stocks like Jinhai New Energy (600821) and Tianjin Port (600717) also experienced slight declines [1][2] Capital Flow Analysis - The Tianjin state-owned enterprise reform sector saw a net outflow of 49.54 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 28.05 million yuan [2] - The capital flow for key stocks included: - Taida Co., Ltd. had a net inflow of 22.51 million yuan from institutional investors [3] - Tianjin Port (600717) experienced a net inflow of 5.21 million yuan from institutional investors but a net outflow of 13.35 million yuan from retail investors [3]

Core Viewpoint - The company has successfully acquired a land project to enhance its project reserves through a joint bidding process, indicating a strategic move to expand its real estate portfolio [1][2]. Group 1: Land Acquisition Details - The company’s wholly-owned subsidiary, Tianjin Taihong Real Estate Development Co., Ltd., acquired the land parcel located at the intersection of Yinsuo Road and Jinsuo North Road in Hedong District through public bidding [1]. - The land parcel has a planned area of 23,178.5 square meters and a maximum building area of 27,814 square meters, with a transaction price of 474 million yuan [1]. - The land use rights are designated for urban residential and commercial purposes, with a usage period of 70 years for residential and 40 years for commercial [1]. Group 2: Joint Bidding and Development Plans - The joint bidding partner is Tianjin Jiahe Urban Operation Management Co., Ltd., which is not an affiliate of the company [2]. - The company plans to develop the land through a project subsidiary, which will be controlled by Tianjin Taihong, and may provide shareholder loans or financing guarantees based on project funding needs [2].

Group 1: SAIC Motor Corporation - In November, SAIC Motor's total vehicle sales reached 460,800 units, a year-on-year decrease of 3.75% [1] - New energy vehicle sales were 209,400 units, showing a year-on-year increase of 19.75% [1] - Cumulative vehicle sales from January to November reached 4,108,100 units, a year-on-year increase of 16.38% [1] - SAIC's subsidiary plans to establish a private equity fund focused on the smart electric vehicle industry with an initial subscription size of 1.09 billion yuan [1] Group 2: Top Group - Top Group is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [2] - The company is in discussions with relevant intermediaries regarding the specifics of the H-share listing [2] Group 3: Ningbo Fuda - Ningbo Fuda's subsidiary intends to publicly sell 100% equity of its subsidiary, Hekou Yingzhou Cement Company, with an assessed value of 1.5752 million yuan [4] Group 4: Fuguang Co., Ltd. - Fuguang Co., Ltd. plans to sell a 25% stake in its associate company, Xiaotunpai, for 67.2636 million yuan [5] Group 5: Puluo Pharmaceutical - Puluo Pharmaceutical's subsidiary received a drug registration certificate for Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets, used for various infections [6][7] Group 6: Fosun Pharma - Fosun Pharma's subsidiary received approval to conduct Phase I clinical trials for a dual-specific antibody injection for treating advanced solid tumors [8] Group 7: Far East Group - Far East Group's subsidiaries won contracts totaling 2.383 billion yuan in November [9] Group 8: Samsung Medical - Samsung Medical's subsidiary is expected to win a procurement project from the State Grid worth approximately 124 million yuan [10] Group 9: Changhua Group - Changhua Group received a development notification from a domestic automaker, with an expected total sales amount of approximately 732 million yuan over five years [12] Group 10: Xinbang Intelligent - Xinbang Intelligent's application for issuing shares to acquire Wuxi Yindichip Microelectronics has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [14] Group 11: Jinjing Development - Jinjing Development's subsidiary won a residential and commercial land bid in Tianjin for 474 million yuan [16] Group 12: Guohong Holdings - Guohong Holdings signed an investment framework agreement to develop a strategic emerging industry park in Tanzhou Town [17] Group 13: Hanma Technology - Hanma Technology reported a 149.94% year-on-year increase in truck sales in November, totaling 2,002 units [22] Group 14: Yufeng Group - Yufeng Group decided to terminate its plan to issue A-shares due to the expiration of authorization and market conditions [24] Group 15: Zhenhua Electric - Zhenhua Electric's subsidiary plans to invest up to 201 million yuan in a private equity fund focused on specific industries, including new energy [28] Group 16: Fuao Co., Ltd. - Fuao Co., Ltd. completed the transfer of 40% equity in Fuao Wan'an for 26.222 million yuan [29] Group 17: Baotailong - Baotailong plans to acquire an additional 2.83% stake in its subsidiary, totaling 15 million yuan [31] Group 18: Zhongchao Holdings - Zhongchao Holdings' subsidiaries won projects totaling 1.318 billion yuan [32] Group 19: Annie Co., Ltd. - Annie Co., Ltd. announced a potential change in control, leading to a temporary suspension of its stock [34] Group 20: Ganfeng Lithium - Ganfeng Lithium's subsidiary plans to issue $100 million in exchangeable notes [38]

关于获取土地项目的自愿性信息披露公告 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-22 天津津滨发展股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增加公司项目储备，公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司 （以下简称"泰鸿公司"），于 2025 年 11 月 30 日以联合竞买方式通过参 与公开挂牌获取了津东成（挂）2025-27 号地块项目。 该地块位于河东区银梭路与金梭北道交口，四至范围为：东至银梭道、 现状住宅楼，西至韶山道，南至金梭北道，北至长征路；该地块土地用途为 城镇住宅、商业，国有建设用地使用权让年限为城镇住宅用地 70 年、商业 用地 40 年；规划用地面积为 23178.5 ㎡，容积率≤1.2，计容建筑面积为 27814 ㎡，该地块出让成交价格为 47400 万元。本次竞拍的土地出让金总额 在股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内。 本次联合竞买的合作方为天津市嘉禾城市运营管理有限公司，该公司不 属于公司关联人。后续泰鸿公司将通过与合作方共同成立由泰鸿公司控股的 项目子公司的方式对该地块进行开发：公司或 ...