该议案之子议案2提名张连起先生为第八届董事会独立董事候选人。现张连起先生因个人原因 暂时无法出任本公司独立董事，本次放弃独立董事候选人资格。经公司董事会审议决定，取消对 张连起先生第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名张连起先生为独立董事候 选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2024年第一次临 时股东大会的该项子议案。 同时，经董事会审议通过，公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（持股比例22.92%）以 临时提案方式提名梁津明先生为第八届独立董事候选人并将该临时提案提交2024年第一次临时股 东大会审议。梁津明先生简历如下： 梁津明先生，1954年11月生人，大学本科学历。现任天津市法学会学术委员会委员，天津市 河西区、西青区等地人民政府法律顾问，天津市人大常委会立法咨询专家，天津仲裁委员会专家 谘询委员会副主任，天津四方君汇律师事务所律师。曾任天津师范大学教授、地方政府法治研究 中心主任，中国行政法学研究会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人民政府法律顾问、共 青团天津市和平区委员会干部。 梁津明先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人梁津明，作为天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梁津明 提名为天津津滨发展股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 天津津滨发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码: 000897 证券简称: 津滨发展 提名人天津津滨发展股份有限公司董事会现就提名岳子奇 天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 天津津滨发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码: 000897 证券简称: 津滨发展 提名人天津津滨发展股份有限公司董事会现就提名姚颐 天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 天津津滨发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

声明人姚颐，作为天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人姚颐提名 天津津滨发展股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 天津津滨发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-16 天津津滨发展股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七 届董事会 2024 年第二次通讯式会议的通知，于 2024 年 7 月 21 日以 电子文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人 员。会议于 2024 年 8 月 2 日举行。本次董事会应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决， 对会议议案形成决议如下： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公 司章程的议案》。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。详情请见巨潮资讯网《公司章程》修正案。 二、《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会 ...

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-18 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决 权。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第七届董 事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年8月20日下午14：00召开2024年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《 ...

规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 000897 证券简称: 津滨发展 提名人天津津滨发展股份有限公司董事会现就提名张连起 天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 天津津滨发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第五十条 | 第五十条 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 东大会，独立董事行使该职权的，应当 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 经全体独立董事过半数同意。对独立董 | | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | | | 十日内提出同意或不同意召开临时股东 | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | | 大会的书面反馈意见。 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | | 作出董事会决议后的五日内发出召开股 | 意见。 | | | 东大会的通知；董事会不同意召开临时 | 董事会同意召开临时股东大会的，应 | | | 股东大会的，将说明理由并公告。 | 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 | | | | 股东大会的通知；董事会不同意召开临 ...

天津津滨发展股份有限公司 第七届监事会 2024 年第二次通讯式会议会决议公告 本公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届 监事会 2024 年第二次通讯式会议的通知，于 2024 年 7 月 21 日以书面 文件方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 2 日举行。本次监事会应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事刘喆女士、李军先 生、陈平先生亲自出席了会议，会议由刘喆女士主持。会议符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，逐项表决，对会议唯一议案形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-17 天津津滨发展股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 2 日 2 附件： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名王光华先生为公司第 八届监事会监事候选人。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名刘喆女士为公司第八 ...