天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306 Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760 Fax: 86-22-25326959 PC:300457 天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020 Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959 Http://www.tedalawfirm.com E-mail: teda@tedalawfirm.com 天津津滨发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 致：天津津滨发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简 称"《股东大会网络投票实施细则》"）及深圳证券交易所《关于修改部分 业务规则和业务指南的通知》，以及《天津津滨发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" ...

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-28 天津津滨发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。 ●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 ●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 ●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； ...

从资金流向上来看，当日天津国企改革板块主力资金净流出4397.84万元，游资资金净流入2721.84万 元，散户资金净流入1676.01万元。天津国企改革板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，12月11日天津国企改革板块较上一交易日下跌1.66%，津滨发展领跌。当日上证指数报 收于3873.32，下跌0.7%。深证成指报收于13147.39，下跌1.27%。天津国企改革板块个股涨跌见下表： ...

Core Viewpoint - The real estate sector in China experienced a significant decline, with multiple stocks showing substantial losses during the trading session, reversing a previous rally [1] Group 1: Stock Performance - China Wuyi (000797) saw a drop of 7.17%, with a total market capitalization of 65.03 billion [2] - Huaxia Happiness (600340) decreased by 6.39%, with a market cap of 9.745 billion [2] - Yunnan City Investment (600239) fell by 5.45%, with a market value of 3.902 billion [2] - Tiandi Source (600665) declined by 5.22%, with a market cap of 2.981 billion [2] - Rong'an Real Estate (000517) dropped by 5.08%, with a market capitalization of 5.954 billion [2] - Other notable declines include Electronic City (-4.99%), Jinbin Development (-4.45%), and Beichen Industrial (-4.37%) [2] Group 2: Year-to-Date Performance - Year-to-date, China Wuyi has increased by 49.46% despite the recent drop [2] - Huaxia Happiness has seen a decline of 7.43% year-to-date [2] - Yunnan City Investment has decreased by 8.99% since the beginning of the year [2] - Tiandi Source has a year-to-date increase of 10.22% [2] - Rong'an Real Estate has experienced a significant year-to-date decline of 16.14% [2]

证券日报网讯 12月9日晚间，津滨发展发布公告称，公司于2025年12月9日召开第八届董事会2025年第 二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机 构的议案》，2025年度审计费用相比2024年不发生变化，财务审计费为73.35万元，内控审计费为24.45 万元，合计97.8万元。该事项尚需提交公司股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月9日晚间，津滨发展发布公告称，公司将于2025年12月15日起迁入新办公地址，办公 地址变更为天津市河西区友谊路7号鑫银大厦25层，邮政编码变更为300201，注册地址、投资者联系电 话等其他联系方式保持不变。 ...

天津津滨发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《规则》）及《公司章程》的规定制定本规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告 ...

天津津滨发展股份有限公司 董事会审计委员会工作实施细则 （2025 年 12 月） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深证 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国上市公司协会《上 市公司审计委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中 选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。审计委员会设主任委 员应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强公司信息披露管理，保护投资 者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规则和《深圳证券交易所 股票上市规则》等业务规则和《公司章程》等内部制度的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 其他信息披露义务人是指公司《信息披露管理制度》第三条规定 中除公司以外的信息披露义务人。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-25 天津津滨发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审 计机构的议案》，2025 年度审计费用相比 2024 年不发生变化，财务 审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8 万元。 上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3.业务信息 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元 ...