证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-09 天津津滨发展股份有限公司及控股子公司 预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及控股子公司 预计在本次为下属子公司提供融资担保额度后，对外担保（全部为对全资或控股 子公司）总额度将超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，被担保对象均为公司下属 子公司，请广大投资者注意投资风险。 本次担保额度上限高于净资产的 100%主要是考虑到在向金融机构借款的实 际操作中，普遍存在"借新还旧"过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保 额峰值成倍增加。 一、担保情况概述 天津津滨发展股份有限公司为支持下属子公司项目开发及经营发展需要，提 高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，自 2024 年年度股东大会审 ...

天津津滨发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 回顾一年来的工作，公司经营班子和全体员工在董事会的正确领 导下，认真贯彻公司既定战略方针和工作部署，坚持聚焦主业，攻艰 克难，全力推进各个项目建设施工、产品销售、工程竣备及交付，有 序落实各项经营任务。公司 2024 年度全年实现合并营业收入 28.31 亿元，实现合并净利润 5.08 亿元，继续保持较高的盈利水平。 2024 年度财务决算工作已圆满完成，并经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审定。2024 年度财务决算报告如下： 1．合并经营状况 长期资产中主要是对外股权投资 2.77 亿元，包括对天津中海海 鑫地产有限公司 2.27 亿元，天津津滨建泰企业管理有限公司 0.15 亿 元，天津泰达科技投资股份有限公司 0.33 亿元等。 2）截至 2024 年末，公司负债总额为 16 亿元。其中流动负债 15.88 亿元，占负债总额 99.24%；长期负债 0.12 亿元，占负债总额 0.76%。 1）2024 年度公司实现合并营业收入 28.31 亿元，与上年相比减 少 2.33 亿元，降幅为 7.60%。营业收入主要包括：①房地产销售收入 17.50 ...

天津津滨发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事岳 子奇先生、张连起先生、姚颐女士均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《天津津滨发展股份有限公司规范运作》 的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报 告同时披露。基于此,天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-05 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定和要求，天津津滨发展股份有限公司（以 下简称 "津滨公司"或"公司"）对 2024 年度内部控制的有效性进 行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事会负责内控建立健全并有效实施；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 津滨公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合 理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下，津滨公司 已经建 ...

天津津滨发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-06 天津津滨发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会 2025 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金 需要的基础上，继续使用闲置自有资金进行现金管理。预计自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至 2026 年 5 月 31 日期间，最高额度为 8 亿元。 一、投资概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下， 充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收 益，实现资金的保值增值。 （二）投资品种 风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括 银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其 他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-07 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 天津津滨发展股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）第八届监 事会职工监事白雪女士因离职不再担任职工监事及问责委员会委员 职务。 公司对白雪女士在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深 表感谢！ 经公司第五届职工代表大会第五次会议，补选王月然先生为公司 第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与本届监事会任期相 同。 王月然先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制 人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担 任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-10 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，决定于2025年5月29日下午14：00召开2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下: （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 2.网络投 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-11 天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第一次会议的通知。2025 年 4 月 27 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2024 年公 司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依 据《公司法》、《证券法》、《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,831,032,925.14, a decrease of 7.60% compared to ¥3,063,732,184.23 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥508,468,849.25, down 3.12% from ¥524,858,025.13 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3144, a decrease of 3.11% from ¥0.3245 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 17.21%, down from 21.54% in 2023, reflecting a decline in profitability[21] - The revenue from real estate sales dropped by 41.37% to RMB 1.75 billion, constituting 61.80% of total revenue[44] - The total operating income for the company in 2024 was -186,544.25, compared to -1,727,383.21 in 2023 and 28,321,498.68 in 2022, indicating a substantial decline in profitability[28] - The company reported a total revenue of 8.83 million, with a significant increase of 12.96% compared to the previous period[35] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥450,474,756.21, representing a decline of 41.13% compared to -¥319,197,708.14 in 2023[21] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[21] - The company's cash inflow from operating activities increased by 52.99% to ¥2,213,729,173.38, while cash outflow rose by 50.85% to ¥2,664,203,929.59[57] - The total financing balance from bank loans stands at 80 million yuan, with an average financing cost of 4.1%[36] - The company plans to enhance cash management and accelerate project launches to mitigate liquidity pressures and improve financial stability in response to market risks[76] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were ¥4,911,070,937.17, down 21.26% from ¥6,236,943,457.45 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 18.83% to ¥3,207,941,893.62 at the end of 2024, compared to ¥2,699,505,867.46 at the end of 2023[21] - Inventory decreased to ¥3,154,054,505.48, making up 64.22% of total assets, a decrease of 0.72%[62] - Contract liabilities dropped to ¥98,809,413.69, constituting 2.01% of total assets, a decrease of 31.13% due to revenue recognition from specific projects[62] - Accounts payable increased to ¥575,393,435.44, which is 11.72% of total assets, reflecting a rise of 3.06%[62] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.95 per 10 shares (before tax) to all shareholders[4] - The cash dividend distribution is in line with the company's policy, which requires a minimum of 20% of profit distribution to be in cash when significant capital expenditures are planned[117] - The total number of shares for the cash dividend distribution is 1,617,272,234 shares, with the cash dividend amounting to 153,640,862.23 yuan (including tax) and accounting for 100% of the total profit distribution[117] Market and Sales Performance - The company reported a total residential sales revenue of 2.65 billion in the Meijiang project and 5.78 billion in the Binbao project for 2024[33] - The overall sales area of new commercial housing in China for 2024 was 970 million square meters, a decline of 12.9% year-on-year[32] - The company’s residential sales area in Tianjin for 2024 was 1,108.4 million square meters, a slight decrease of 0.2% year-on-year[32] - The sales area of existing homes in Tianjin increased by 20.2% year-on-year, reaching 551.1 million square meters[32] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to focus on the sales of existing projects to ensure continuous profitability in 2025[36] - The company anticipates a stable market recovery in 2025, focusing on precise industry insights and strategic adjustments[36] - The company is committed to completing all construction permits and achieving market supply for the Binhai and Teda projects by the end of 2025[38] - The company is actively expanding its land reserves, with new projects in the pipeline, including the Meijiang P1 plot and Tianjin Bin Kai project[34] Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, ensuring compliance with regulatory requirements[88] - The company has a structured governance model with independent directors and a supervisory board in place[94] - The company is focused on maintaining a high-quality community environment to increase the added value of its products[77] - The company has a diverse management team with extensive backgrounds in finance and operations, including roles in various subsidiaries and departments[96] Audit and Compliance - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, signed on April 27, 2025, by Da Xin Accounting Firm[183] - The audit report indicates that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[183] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[126] - The internal control evaluation report indicates that all evaluated units' assets and revenues accounted for 100% of the company's consolidated financial statements[122] Employee and Training Initiatives - The company has established a salary management system based on national laws and regulations, aligning with its operational strategies and performance evaluation policies[113] - Training plans include internal training with external institutions, focusing on enhancing management skills and professional qualifications[114] - The company aims to improve training effectiveness through online learning, breaking spatial limitations and addressing fragmented learning time[115]