证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-013 鞍钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记 ...

鞍钢股份有限公司 2024 年度监事会报告 本年度公司监事会依照《公司法》与本公司章程，认真履行职责，维 护股东和公司的合法权益。 （3）未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会出席股东大会 2 次，列席董事会会议 2 次， 召开监事会会议 4 次，审议通过议题 13 项。在充分了解公司生产经营重 大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。 二、公司治理运作监督情况 2024 年度，公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律 法规及本公司章程情况进行了监督，对公司的关联交易进行监督。监事会 对报告期内的监督事项无异议。 公司监事会对下列事项发表独立意见： （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （2）本年度公司依法运作，有完善的内部控制制度，决策程序合法， 未发现有违规行为。 1 （4）公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （ ...

鞍钢股份有限公司 关于2025年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、衍生品交易概述 为规避现货市场价格波动风险，确保公司稳健发展，结合公司业务发 展的实际需要，2025年，公司继续开展商品期货套期保值业务（以下简称 套期保值业务）。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-014 2025年3月28日，公司第九届第三十五次董事会以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年度套期保值业务额度的议案》。 该业务不属于关联交易事项。 公司计划2025年度进行套期保值的最高保证金为人民币7亿元（含为 应急措施所预留的保证金），占公司最近一年经审计归属于上市公司股东 的净资产的1.47%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议 通过后，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利 于稳定公司的正常生产 ...

鞍钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），按照鞍钢股份有限公司内部控制评价管理办法，鞍 钢股份审计部组织各相关部门、单位认真开展了鞍钢股份有限公 司2024年度内控评价工作，在内部控制自我评价和监督评价的基 础上，对鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将评 价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其健全性、合理性和有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、保护资 产安全、保障财务报告及相关信息真实完整准确，提高经营效率 和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上 ...

董事会对独立非执行董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所证券 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关要求，公司现任独立非执行董事 汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士分别进行了 独立性情况自查。经评估，现就自查情况拟定专项意见如下： 经核查独立非执行董事汪建华先生、王旺林先生、朱克实先 生、胡彩梅女士本年度的任职经历以及其签署的《独立董事独立 性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立非执行董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 综上，公司四位独立非执行董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《鞍钢 股份有限公司独立董事工作制度》中对独立非执行董事独立性的 相关要求。 鞍钢股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司 2024 年度财务报告 及内部控制有效性进行审计。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计与风险委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）监督立信会 计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 ...

鞍钢股份有限公司 关于向鞍钢能源科技有限公司增资的关联交易公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2025年3月28 日召开第九届第三十五次董事会。公司现有董事9人，出席会议董事9 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司 章程的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准 了《关于向鞍钢能源科技有限公司（以下简称能源科技）增资用于凌 钢焦炉煤气LNG项目的议案》。关联董事谭宇海先生对该议案回避表决。 鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司（简称鞍钢中集）是鞍钢 股份下属控股子公司鞍钢能源科技有限公司（简称能源科技）与中集 安瑞科投资控股（深圳）有限公司（简称中集安瑞科）的合资公司。 2023年10月，鞍钢中集全资设立了鞍集（凌源）新能源科技有限 公司（简称鞍集公司），拟由鞍集公司投资新建凌钢焦炉装备升级绿色 发展改造项目配套焦炉煤气制LNG、 ...

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2024 年度报告。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2025 年 4 月 3 日（星期四） 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩说明会，投资者可登陆全景"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）观看本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长王军先生；执行董事、 副总经理、总会计师、董事会秘书李景东先生；独立非执行董事汪建华先生； 市场营销中心负责人韩明旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-011 鞍钢股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 本公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届第三十五次董事会。公司现有 董事 9 人，出席本次会议的董事人数为 9 人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准公司《关于 2025 年度日常关联交易上限的议案》。关联董事王军先生、张红军先生、 谭宇海先生对上述事项回避了表决。 | | 鞍钢集团其他子公司 | 接受服务 | 市场化原则 | 1,184 | 122 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 小计 | 接受服务 | 市场化原则 | 12,346 | 1,033 | | | 德邻陆港供应链服务有限公司 鞍钢集团国际经济贸易有限公 | 销售商品 | 市场化原则 | 12,399 | 699 | | | ...

一、会计师事务所的情况 立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市 ，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所 ，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截止2024年12月底，立信拥有从业人员12081名，其中注册 会计师2498名，执业五年以上的注册会计师占全部注册会计师的 比例超过60％，拥有大学本科及以上学历占全部专业审计人员的 比例超过70％。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 1 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况评估报告 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司2024年度财务报告及 内部控制有效性进行审计。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 立信 ...