北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师对公司于 2025 年 3 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 2 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-006 鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:00。 网络投票时间为：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1 2. 会议出席情况 公司本次股东大会有 ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 000898 | 說明 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-005 鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销 2020 年限制性 股票激励计划 183名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,180,048 股，占回购注销前公司总股本的 0.1511%，回购资金总额为 26,499,933.04 元。 2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司 总股本由 9,383,401,306 股变更为 9,369,221,258 股。 一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第 十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同 意的独立意见。 1 （二）2020年12 ...

Group 1: Product Competitiveness - The company offers a comprehensive product range including hot-rolled sheets, medium and thick plates, cold-rolled sheets, galvanized sheets, and more, widely used across various industries such as machinery, metallurgy, and automotive [2] - The shipbuilding steel products are certified by classification societies and maintain a leading position in domestic supply stability and product specifications [2] - The automotive steel can achieve strength levels up to 2000MPa and includes advanced features like laser welding capabilities [2] Group 2: Raw Material Procurement - Iron ore procurement primarily comes from Ansteel Group and imports, with domestic procurement being higher than imports [2] - Coal procurement is mainly domestic, focusing on partnerships with major state-owned coal mines, while also supplementing with imported coal as needed [2] Group 3: Carbon Neutrality Initiatives - The company is committed to the national "dual carbon" strategy, aiming to optimize industrial layout and enhance energy efficiency [3] - By June 2024, the target is to achieve a carbon dioxide emission of 5.49 tons per ten thousand yuan of output value [3]

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-002 鞍钢股份有限公司关于董事、高管辞任 及董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，王保军先生于 2025 年 2 月 11 日向鞍钢股份有限 公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司执 行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及授权代 表职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 王保军先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，王保军先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，王保军先生持有公司 A 股股票 177,885 股，其本人承 诺离任后六个月内不主动转让其所持公司股份。王保军先生已确认， 其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何 与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向王保军先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心地感谢。 联系地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 特此公告。 鞍钢股份有限公司 2025年2月11日，经公司董事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-004 鞍钢股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：本公司董事会 2025 年 2 月 11 日，本公司第九届第三十四次董事会批准本公司于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14：00 时整。 网络投票时间：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-003 鞍钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 6 日以书面和电 子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召 开第九届第三十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 聘任李景东先生为公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》。 该议案已经过公司提名委员会审议通过。 因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任李景东先生为 公司副总经理、总会计师、董事会秘书。根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，李 景东先生具有会计专长及丰富的财务管理工作经验，符合担任公司副总 经理、总会计师、董事会秘书的任职资格。李景东先生简历见附件。 议案二、以 8 票同意，0 ...

按《中国企业会计准则》计算 | | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年 月 2023 1 1 | | 日-2023 | 年 12 | 月 | 31 | 日 | | 项目 | 2024 年 1 月 1 | 日 | | | | | | | | | | 年 月 2024 12 | 日 31 | 调整后 | | | 调整前 | | | | | | 亏损：约人民币 | 7,109 | | | | | | | | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 百万元 | | 亏损：人民币 3,254 百万元 | | | 亏损：人民币 百万元 | | | 3,257 | | | 比上年同期下降：约 | | | | | | | | | | | 118.47% | | | | | | | | | | | 亏损：约人民币 | 7,190 | | | | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 百万元 | | 亏损：人民币 3,315 百万元 | | | 亏 ...