鞍钢股份有限公司 第九届第三十一次董事会决议公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮 件方式发出董事会通知，并于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开第九届 第三十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出 席会议董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关 于公司与鞍钢集团有限公司签署《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》 的议案》。 该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王军先生、张红 军先生、王保军先生、邓强先生、谭宇海先生回避表决。 该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、 上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公 司关于签署日常关联交易 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-035 鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）与鞍钢集团 财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司）签署的《金融服务协议 （2022-2024 年度）》将于 2024 年 12 月 31 日有效期满，为了确保公 司及其附属公司（以下简称鞍钢股份集团）在协议有效期满后能够继 续获得良好的金融服务及资金保障，经过积极磋商，公司拟与鞍钢财 务公司签署《金融服务协议（2025-2027 年度）》，以约定 2025、2026、 2027 年度鞍钢股份集团与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及有 关交易金额上限。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第九届第三十一次董事会会议， 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《公司与鞍钢财务 公司签署〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的议案 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-037 鞍钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股 类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会 2. 会议召集人：本公司董事会 2024 年 10 月 23 日，本公司第九届第三十一次董事会批准本公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资 股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会。 3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别 股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-034 鞍钢股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）与鞍钢集团 有限公司（以下简称鞍钢）签署的《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）之 2023 年补充 协议》，以及与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应 协议（2022-2024 年度）》将于 2024 年 12 月 31 日有效期满。为了确 保公司及其附属公司（以下简称鞍钢股份集团）与鞍钢及其附属公司 （不包括鞍钢股份集团）及其联系人（以下简称鞍钢集团）在协议有 效期满后，可继续获得相关的商品和服务相互供应，经过积极磋商， 公司拟与鞍钢签署《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服 务互供框架协议（2025-2027 年度）》，以约定 2025、2026、2027 年度鞍钢股份集团与鞍钢集团之间有关日常 ...

（股份編號：0347） 董事會會議通告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十月十七日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執行董事 王 軍 獨立非執行董事 汪建華 王旺林 朱克實 胡彩梅 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日（星 期 三）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情 批 准 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 業 績。 張紅軍 王保軍 鄧 強 非執行董事 譚宇海 * 僅供識別 ...

呈交日期: 2024年10月8日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | I. 法定/註冊股本變動 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：011 | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：009 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：010 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | 投 资 者 关 系 活 动类别 | 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | 分析师会议 业绩说明会 □路演活动 | | 活动参与人员 | □ 现场参观 鞍钢股份：高红宇 光大证券：戴默 华商基金：丁玺澄 | 其他 | | 时间 | 2024 年 9 月 | 日 | | 地点 | 北京市 | | | 形式 | 分析师会议 | | | | 1、公司产品竞争力情况 | 汽车、建筑、家电、航空等行业。 | | 交 流 内 容 及 具 体问答记录 | 2、公司铁矿石采购 3、公司绿色低碳发展情况 | 稳定供货，高牌号生产比例逐步提升。 实际情况择机采购，动态调整渠道采购比例。 | | | | ...