鞍钢股份有限公司 关于向鞍钢能源科技有限公司增资的关联交易公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2025年3月28 日召开第九届第三十五次董事会。公司现有董事9人，出席会议董事9 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司 章程的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准 了《关于向鞍钢能源科技有限公司（以下简称能源科技）增资用于凌 钢焦炉煤气LNG项目的议案》。关联董事谭宇海先生对该议案回避表决。 鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司（简称鞍钢中集）是鞍钢 股份下属控股子公司鞍钢能源科技有限公司（简称能源科技）与中集 安瑞科投资控股（深圳）有限公司（简称中集安瑞科）的合资公司。 2023年10月，鞍钢中集全资设立了鞍集（凌源）新能源科技有限 公司（简称鞍集公司），拟由鞍集公司投资新建凌钢焦炉装备升级绿色 发展改造项目配套焦炉煤气制LNG、 ...

鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 公司审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司）管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和 完整性是鞍钢财务公司管理层的责任。公司的责任是对鞍钢财务公司所作出的与 其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 公司在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价鞍钢财务公司与其经营资 质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及公 司认为必要的其他程序。公司相信，审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核，公司认为： 一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》； 二、未发现鞍钢财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情 况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生和未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控制变得不恰当，或降低 对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因此，根据风险评估结果推测 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-013 鞍钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记 ...

董事长致辞 1 目录 | 02 | 编制说明 | | --- | --- | | 02 | 关于本报告 | | 03 | 董事会声明 | | 04 | 董事长致辞 | | 06 | 关于我们 | | 06 | 公司概况 | | 10 | 发展战略 | | 11 | 可持续发展荣誉 | | 12 | 数说 2024 | | 14 | 可持续发展目标与指标 | | 15 | 实质性议题 | | 18 | ESG 治理 | | 19 | ESG 战略 | | 20 | ESG 风险管理 | 72 展望 2025 73 指标索引 76 意见反馈表 01 高效治理 共筑企业稳健之根基 合规与商业道德 股东权益保障 27 29 02 绿韵生辉 共绘生态繁荣之图景 | | | 03 和合共生 共谱和谐发展之华章 环境合规管理 36 排放物管理 38 资源与能源管理 42 生态系统保护 46 员工成长 50 产品质量与服务 56 创新驱动 60 供应链安全 66 乡村振兴 68 守护美丽城市 70 公益慈善 71 编制说明 关于本报告 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为实现内容连贯 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-010 鞍钢股份有限公司 根据《企业会计准则第 1 号——存货》《鞍钢股份有限公司存货 管理办法》等有关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对持有存货进行减值测试，并 对存在减值迹象的存货计提减值，2024 年度计提（转回或转销）存货跌价 准备具体情况如下： 单位：人民币百万元 | 项目 | 期初 | 本年增加 | 本年减少 | | 期末 | 资产减 | 递延 所得税 | 对本年 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 余额 | 计提 | 转回或 | 其他 | 余额 | 值损失 | | | | | | | 转销 | | | | 资产 | 影响 | | 存货跌价 准备 | 234 | 732 | 145 | 1 | 820 | 680 | 113 | 567 | 关于计提存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称 ...

鞍钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），按照鞍钢股份有限公司内部控制评价管理办法，鞍 钢股份审计部组织各相关部门、单位认真开展了鞍钢股份有限公 司2024年度内控评价工作，在内部控制自我评价和监督评价的基 础上，对鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将评 价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其健全性、合理性和有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、保护资 产安全、保障财务报告及相关信息真实完整准确，提高经营效率 和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上 ...

董事会对独立非执行董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所证券 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关要求，公司现任独立非执行董事 汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士分别进行了 独立性情况自查。经评估，现就自查情况拟定专项意见如下： 经核查独立非执行董事汪建华先生、王旺林先生、朱克实先 生、胡彩梅女士本年度的任职经历以及其签署的《独立董事独立 性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立非执行董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 综上，公司四位独立非执行董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《鞍钢 股份有限公司独立董事工作制度》中对独立非执行董事独立性的 相关要求。 鞍钢股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

鞍钢股份有限公司 关于2025年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、衍生品交易概述 为规避现货市场价格波动风险，确保公司稳健发展，结合公司业务发 展的实际需要，2025年，公司继续开展商品期货套期保值业务（以下简称 套期保值业务）。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-014 2025年3月28日，公司第九届第三十五次董事会以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年度套期保值业务额度的议案》。 该业务不属于关联交易事项。 公司计划2025年度进行套期保值的最高保证金为人民币7亿元（含为 应急措施所预留的保证金），占公司最近一年经审计归属于上市公司股东 的净资产的1.47%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议 通过后，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利 于稳定公司的正常生产 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-015 鞍钢股份有限公司 关于鞍钢绿金产业发展有限公司与本钢板材股份有限公司 共同投资设立合资公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2025年3月28日 召开第九届第三十五次董事会。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果审议通过了《关于鞍钢绿金产业发展有限公司与本钢板材股 份有限公司共同投资设立合资公司的议案》。关联董事谭宇海先生对 此议案回避表决。 关于鞍钢绿金产业发展有限公司（以下简称绿金公司）是公司的 附属公司。为加快推进废钢产业"一平台、多基地"的发展布局，更好 地享受产业扶持政策，绿金公司拟与本钢板材股份有限公司（以下简 称本钢板材）共同投资设立绿金（本溪）再生资源有限公司（以下简称 绿金本溪，名称最终以工商登记为准）。绿金本溪注册资本为人民币 6,000万元，其中本钢板材出资人民币3,060万元，占注册资本比例为 51%；绿金公司出资人民币2,94 ...

| 编制单位: 非经营性资; | | 方与上市 的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 属 占用资金 会额 2024 年初 | ਉ न - 累计发生 (不含利 2024 年度 | न्न 用资金的利 息(如有 2024 年度 | ma 金额 2024 年度 还累计发 | F न 用资金余额 2024 年末 | 位: 東 m 用形成 KI | 百万元 用性质 F | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ए ना 小计 现大股东及其 | | | | 1 | t | - | 11- | .. | - | 1 | | 前大股东及其附属 र्फ ना | | | | | | | | | | | | 小计 | 1 | - | . | : | 1 | 1 | - | - | - | - | | 总计 | 1 | - | 1 | - | 1 | = | - | 1 | = | 5 | | 其他关联资金往 | 资金往来方名 | 来方与上市公 司的关联关 | 주 000 上市公司核算 会计科 | 足用资金 余额 2024 ...