香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 公 告 二零二五年七月二十八日舉行的 二零二五年第二次臨時股東大會表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 於 二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日 舉行的二零二五年第二次臨時股東大會之建議決議案已經本公司股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 八 日 的 二 零 二 五 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「通 告」）及 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 使 用 詞 彙 具 有 該 通 告 及 通 函 內 所 賦 予 的 相 同 涵 義。 臨 時 股 東 大 會 於 二 零 二 五 年 七 月 ...

第三条 股东会行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 鞍钢股份有限公司股东会规则 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 第一章 总则 第一条 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依法行使职权， 维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规定行使职权。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第四条 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 １ (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后 提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 的担保； （一）选举和更换董事，决定有关董事的 ...

鞍钢股份有限公司 章 程 （2025 年第二次临时股东大会批准） | 第一章 | 总则 | ···························································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围··············································································2 | | 第三章 | | 股份和注册资本··············································································2 | | 第四章 | | 股份增减和回购··············································································6 | | 第五章 | | 股票和股东名册····································· ...

鞍钢股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依法行使职权， 保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人数由股东会 在此区间内确定。董事会包括董事长一名，副董事长不超过三名。公司董事会成员中， 独立董事人数不少于三分之一。 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 独立董事由股东会选举产生。独立董事应确保有足够的时间和精力履行公司董事职 责，独立董事的其他规定按公司章程执行。 董事会设董事会秘书，由董事会委任。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第四条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险， 行使下列职权： (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）决定公司的经营计划和投资 ...

北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师对公司于 2025 年 7 月 28 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 7 月 1 日，公司刊登于《中国证 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-044 鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 15:50。 网络投票时间为：2025 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长王军先生。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-045 鞍钢股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 22 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 7 月 28 日在公司会议 室召开第十届第一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡 彩梅女士通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）战略委员会 主席：王军 成员：张红军、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海 三、备查文件 鞍钢股份有限公司 董事会 议案一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选 举公司第十届董事会董事长的议案》。 选举王军先生为公司第十届董事会董事长。 议案二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选 举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。 公司第十届董事会专门 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - In the recent five trading days (July 21 to July 25), significant shareholder activities were observed, with 13 companies experiencing share increases totaling 341 million shares and an aggregate investment of 1.471 billion yuan, while 127 companies saw a total reduction of 7.589 billion yuan in shares [1]. Group 1: Shareholder Activities - A total of 13 companies had significant shareholder increases, with the highest increase from Everbright Bank, which saw 264 million shares added, amounting to 1.118 billion yuan [1]. - Ansteel Corporation followed with an increase of 31.93 million shares and an investment of 76.82 million yuan [1]. - The third highest increase was for Jerry Holdings, with a total increase of 5.85 million yuan [1]. Group 2: Sector Distribution - The majority of shareholder increases were concentrated in the main board, with a total increase of 1.471 billion yuan [1]. - Key industries with significant shareholder increases included basic chemicals and machinery equipment, each contributing three companies to the list [1]. Group 3: Market Performance - The average increase for stocks with shareholder increases over the past five days was 3.65%, outperforming the Shanghai Composite Index during the same period [1]. - Notable gainers included Kailong Co., with a rise of 14.81%, Liugong, with an increase of 9.85%, and Dongpeng Holdings, which rose by 7.38% [1]. - Conversely, Shanghai Bank and Everbright Bank experienced declines of 5.71% and 3.29%, respectively [1]. Group 4: Fund Flow and Performance Forecast - In terms of fund flow, stocks with shareholder increases saw significant net outflows, particularly from Liugong and Shanghai Bank, with outflows of 380 million yuan and 168 million yuan, respectively [2]. - Among the stocks with significant shareholder increases, five companies released half-year performance forecasts, with three expecting profit increases. An Tong Holdings projected a net profit of 515 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 234.42% [2].

Group 1 - The concept of "Aura" proposed by Walter Benjamin relates to a transcendent response that connects distant people and objects, similar to the "artistic conception" in Eastern culture [1] - The introduction of silver plate photography in China during the mid-19th century and its acceptance by the Qing government marked a significant cultural shift [1] - The Fushun West Open-pit Coal Mine, as a core energy base during China's first five-year plan, has a mining history of 118 years and has significantly contributed to China's industrial development [4][5] Group 2 - The Fushun West Open-pit Coal Mine has provided thousands of jobs and has led to the establishment of a complete industrial chain, contributing to the prosperity of the city [9] - The coal mine's production peaked at nearly 20 million tons annually, contributing up to 30% of the national coal output during its operational years [5] - The transformation efforts by local government in resource-depleted cities have included extensive greening projects and the establishment of a coal museum, improving the local environment [10] Group 3 - The steel industry in Liaoning, particularly through Anshan Iron and Steel Group, plays a crucial role in China's steel production, accounting for over half of the global output [24] - Anshan was a significant industrial center during the planned economy era, with a GDP of 3.278 billion RMB in 1978, ranking thirteenth nationally [15] - The transition to a market economy led to significant layoffs in state-owned enterprises, impacting the local workforce and economy [16][18] Group 4 - The narrative of industrial workers, such as Wang Yuwen, highlights the emotional and social aspects of labor in the coal and steel industries, capturing the essence of their experiences through photography [3][13] - The evolution of cities like Anshan and Fushun is closely tied to their industrial roots, with many local enterprises emerging from the legacy of state-owned industries [24][28] - The ongoing revitalization of Northeast China emphasizes the integration of technology and culture in industrial development, marking a shift from traditional industries to modern manufacturing [28][30]

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