鞍钢股份有限公司 提名委员会职权范围书 第一章 成员 第一条 委员会的成员由董事会任命，至少须由三名成 员组成，大部分成员应为公司独立非执行董事。 第二条 委员会成员每届任期为三年，任职时间与董事 任期一致。 第二章 主席 第三章 秘书 第七条 委员会秘书（"秘书"）应由公司秘书出任。 1 第八条 秘书或其代表应参加委员会会议以作会议记录。 第三条 委员会主席（"主席"）应由董事会任命，并应 为独立非执行董事。 第四条 主席负责与董事会联络，并主持委员会会议。 第五条 若委员会主席缺席，出席会议的委员会其他成 员应在他们当中选出一位成员主持委员会会议。 第六条 主席应出席公司的年度股东会，并应准备回答 股东就委员会的职责所提出的问题。 第九条 若秘书缺席，出席会议的委员会成员应另选一 人作为秘书。 第四章 权力 第十条 董事会授权委员会对其职权范围内的事项进行 调查。委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇 员亦获指示与委员会合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会向外部咨询法律或其他独 立的专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识 的外界人士出席会议。 第五章 职责 第十二条 委员会 ...

二. 參加人員 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 關於舉行2025年半年度業績說明會公告 一. 本 次 說 明 會 召 開 的 時 間、方 式 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年8月26日刊發截至2025年6 月30日 止 之 半 年 度 業 績 公 告。為 進 一 步 提 高 本 公 司 治 理 水 平 及 為 使 廣 大 投 資 者 進 一 步 了 解 本 公 司 的 經 營 情 況，本 公 司 將 舉 行 有 關2025 年 半 年 度 業 績 說 明 會（「本次說明會」）。 本公司定於2025年8月29日（星 期 五）15:00–16:30通過全景網投資者關 係 互 動 平 台 召 開 本 次 說 明 會。 本 公 司 總 經 理 田 勇 先 生；執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 ...

鞍鋼股份有限公司 第八條 秘 書 或 其 代 表 應 當 出 席 委 員 會 會 議 並 作 會 議 記 錄。 第九條 如 果 秘 書 缺 席，與 會 成 員 應 當 推 選 另 一 個 人 作 秘 書。 審計與風險委員會職權範圍書 第一章 成 員 第二章 主 席 第三章 秘 書 第七條 委 員 會 秘 書（以 下 簡 稱 秘 書）應 由 公 司 秘 書 出 任。 – 1 – 第一條 委 員 會 成 員 為 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 董 事，且 為 非 執 行 董 事。委 員 會 最 少 須 由 三 名 成 員 組 成，其 中 過 半 數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 有 一 名 為 會 計 專 業 人 士。公 司 董 事 會 成 員 中 的 職 工 代 表 可 以 成 為 委 員 會 成 員。 第二條 委 員 會 成 員 的 任 期 為 三 年，任 職 時 間 與 董 事 任 期 一 致。 第三條 委 員 會 的 主 席（以 下 簡 稱 主 席）應 由 獨 立 董 事 中 會 計 專 業 人 士 擔 任。 第四條 主 席 應 當 主 持 委 員 會 的 會 議。 ...

第三章 秘 書 第四章 權 力 第十條 董 事 會 授 權 委 員 會 對 其 職 權 範 圍 內 的 事 項 進 行 調 查。 委 員 會 有 權 向 任 何 僱 員 索 取 任 何 所 需 資 料，而 所 有 僱 員 亦 獲 指 示 與 委 員 會 合 作，滿 足 其 任 何 要 求。 鞍鋼股份有限公司 提名委員會職權範圍書 第一章 成 員 第二章 主 席 第一條 委 員 會 的 成 員 由 董 事 會 任 命，至 少 須 由 三 名 成 員 組 成， 大 部 分 成 員 應 為 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 第二條 委員會成員每屆任期為三年，任職時間與董事任期一致。 第三條 委 員 會 主 席（「主 席」）應 由 董 事 會 任 命，並 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。 第四條 主 席 負 責 與 董 事 會 聯 絡，並 主 持 委 員 會 會 議。 第五條 若 委 員 會 主 席 缺 席，出 席 會 議 的 委 員 會 其 他 成 員 應 在 他 們 當 中 選 出 一 位 成 員 主 持 委 員 會 會 議。 第六條 主 席 應 出 席 公 司 的 年 度 股 東 會，並 應 準 備 回 ...

鞍鋼股份有限公司 薪酬與考核委員會職權範圍書 – 2 – 第十條 董 事 會 授 權 委 員 會 對 其 職 權 範 圍 內 的 事 項 進 行 調 查。 委 員 會 有 權 向 任 何 僱 員 索 取 任 何 所 需 資 料，而 所 有 僱 員 亦 獲 指 示 與 委 員 會 合 作，滿 足 其 任 何 要 求。 第十一條 董事會授權委員會向外部諮詢法律或其他獨立的專業 意 見；如 有 需 要，可 邀 請 具 備 相 關 經 驗 及 專 業 知 識 的 外 界 人 士 出 席 會 議。 第一章 成 員 第二章 主 席 第三章 秘 書 第一條 委 員 會 的 成 員 由 董 事 會 任 命，至 少 須 由 三 名 成 員 組 成， 大 部 分 成 員 應 為 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 第二條 委員會成員每屆任期為三年，任職時間與董事任期一致。 第三條 委 員 會 主 席（「主 席」）應 由 董 事 會 任 命，並 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。 第四條 主 席 負 責 與 董 事 會 聯 絡，並 主 持 委 員 會 會 議。 第五條 若 委 員 會 主 席 缺 席，出 席 會 議 的 委 員 ...

公告称，亏损减少主要由于2025 年上半年，钢铁行业形势同比有一定好转，但钢铁市场整体供大于求 的局面尚未根本改善。公司坚持以降本增效为中心，围绕"算账经营"、着力"五型企业"建设，加大市场 开拓和调品力度，提升运营效率、深挖能源潜力，优化采购半径、着力系统降本，提升企业市场竞争 力。 鞍钢股份(00347)公布2025年中期业绩，营业收入为485.99亿元，同比减少12.35%;归属于上市公司股东 的净亏损约11.44亿元，同比收窄57.46%;基本每股亏损0.122元。铁、钢、材产量分别完成1,216.43 万 吨、1,279.08 万吨、1,203.53 万吨，比上年同期分别增加0.30%、减少0.53%、减少 0.52%。销售钢材 1,202.11 万吨，比上年同期增加0.08%，实现钢材产销率 99.88%。 ...

公告称，亏损减少主要由于2025 年上半年，钢铁行业形势同比有一定好转，但钢铁市场整体供大于求 的局面尚未根本改善。公司坚持以降本增效为中心，围绕"算账经营"、着力"五型企业"建设，加大市场 开拓和调品力度，提升运营效率、深挖能源潜力，优化采购半径、着力系统降本，提升企业市场竞争 力。 鞍钢股份（000898）(00347)公布2025年中期业绩，营业收入为485.99亿元，同比减少12.35%;归属于上 市公司股东的净亏损约11.44亿元，同比收窄57.46%;基本每股亏损0.122元。铁、钢、材产量分别完成 1,216.43 万吨、1,279.08 万吨、1,203.53 万吨，比上年同期分别增加0.30%、减少0.53%、减少 0.52%。 销售钢材 1,202.11 万吨，比上年同期增加0.08%，实现钢材产销率 99.88%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列鞍鋼股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 八月二十七 日 在《中 國 證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 （股份編號：0347） 執行董事兼董事長 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-047 鞍钢股份有限公司 第十届第二次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知 ...

格隆汇8月26日丨鞍钢股份(00347.HK)发布公告，2025年上半年，实现营业收入人民币48,599百万元， 比上年同期减少12.35%；归属于上市公司股东的净利润人民币-1,144百万元，比上年同期减亏57.46%； 铁、钢、材产量分别完成1,216.43万吨、1,279.08万吨、1,203.53万吨，比上年同期分别增加0.30%、减 少0.53%、减少0.52%。销售钢材1,202.11万吨，比上年同期增加0.08%，实现钢材产销率99.88%。 ...

鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会职权范围书 第一章 成员 第一条 委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且为非执行董事。委员会最少须由三名成员组成，其中过半数应 为独立非执行董事，且至少有一名为会计专业人士。公司董事会 成员中的职工代表可以成为委员会成员。 第二条 委员会成员的任期为三年，任职时间与董事任期一 致。 第二章 主席 第三章 秘书 - 1 - 第七条 委员会秘书(以下简称秘书)应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应当出席委员会会议并作会议记录。 第九条 如果秘书缺席，与会成员应当推选另一个人作秘书。 第四章 权力 第十条 董事会授权委员会按照其职权范围进行任何调查。 委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示 与委员会合作，满足其任何要求。 第三条 委员会的主席（以下简称主席）应由独立董事中会 计专业人士担任。 第四条 主席应当主持委员会的会议。 第五条 如果主席缺席，其余与会成员应从他们之中推选一 位主持委员会的会议。 第六条 主席应当参加公司的年度股东会并且准备回答股东 提出的任何关于委员会工作的问题。 第十一条 董事会授权委员会对外咨询法律或其他独立的专 业意见； ...