鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投 资 者 | 关 | 系 活 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 路演活动 | | | | | 现场参观 其他 | | 活动参与人员 | | | 鞍钢股份：高红宇 | | | | | 东吴证券：米宇 | | 时间 | | 2025 | 年 1 月 23 日 | | 地点 | | | 鞍山市 | | 形式 | | | 实地调研 | | | | | 1、公司产品竞争力情况 | | | | | 公司拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧 | | | | | 硅钢、重轨及型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列。产品 | | | | | 广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、 | | | | | 汽车、建筑、家电、航空等行业。 | | | | | 公司的造船用钢在产品船级社认证、高技术船舶用钢首发和批 | | | | | 量稳定供货以及钢级和产品规格的覆盖率上，处于国内领先水平，； | | | | | ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-043 鞍钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第二次内资股类别股东会 2024 年第二次外资股类别股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主 ...

北京市金杜律师事务所 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师对公司于 2024 年 12 月 30 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大 会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会（以下简 称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1．经公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 关于鞍钢股份有限 ...

鞍钢股份有限公司 章 程 （2024 年第一次临时股东大会批准） | | | 第一章 总则 第一条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和国家其他有关 法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准（体改生［1997］62 号），于 1997 年 5 月 7 日以发起方式设立。并于 1997 年 5 月 8 日在工商行政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 公 司 营 业 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 码 为 ： 912100002426694799。 公司的发起人为鞍山钢铁集团有限公司。 第二条 公司中文注册名称为鞍钢股份有限公司， 英文注册名称为 Angang Steel Company Limited。 第三条 公司住所是中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。 电话号码：0412－8417273 传真号码：0412－6722093 邮政编码：114021 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责 ...

鞍钢股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-044 特此公告。 鞍钢股份有限公司 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第九 届第三十次董事会、第九届第十三次监事会，于 2024 年 12 月 30 日召 开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股 票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注 销的议案》《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》等。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司拟回购注销限制性股票 14,180,048 股 A 股，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制 性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销的公告》。 本次回购注销 ...

更改香港主要營業地址及法律程序代理人 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 更改香港主要營業地址 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，由 二零二 四 年 十 二 月 三十一 日（星 期 二）起，本 公 司 之 香 港 主 要 營 業 地 址 將 改 為 香 港 灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。 更改法律程序代理人 董事會宣佈，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部，約定美富律師事務 所（Morrison & Foerster）作為代表本公司於香港接受法律程序文件和通知 的授權代表（「法律程序代理人」）的送達服務協議，自二零二四年十二月 三 十 一 日 起 到 期。 王 軍 執行董事兼董事 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：015 | --- | --- | --- | |------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-042 1 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | | | | | | | | 时间 | | 签字注册会计师 | 韩冰 | 2016 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2024 年 | | 质量控制复核人 | 孙念韶 | 2017 年 | 2014 年 | 2017 年 | 2024 年 | 鞍钢股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 九届第二十七次董事会审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2024 年度审计师的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日 召开 2023 年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：014 | --- | --- | --- | |-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年11月30日 | | | | | 狀態: | 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | | | | 公司名稱: | 鞍鋼股份有限公司(備註1) | | | | | | | | | | 呈交日期: | 2024年12月2日 | | | | | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | (註1) | 是 | | + | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 H股 | | | | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | | | 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | | 上月底結存 | | 1,411,540 ...