鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议 室召开第九届第三十五次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 9 人，出席本次会议董事 9 人。公司监事会成员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度报告及其摘要》。 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 3 月 31 日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 鞍钢股份有限公司 第九届第三十五次董事会决议公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-007 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审 ...

鞍钢股份有限公司 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-019 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第三十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本 议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会 计准则》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,122 百万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-321 百万元。依据 公司章程，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持 续发展和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、2024 年度利润分配预案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年 ...

Financial Performance - Angang Steel Company Limited reported a decision not to distribute cash dividends or bonus shares for the fiscal year 2024[4]. - The company’s operating revenue for 2024 was RMB 105,101 million, a decrease of 9.06% compared to RMB 115,571 million in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of RMB 7,122 million, representing a decline of 118.80% from a loss of RMB 3,255 million in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to RMB 100,578 million, an increase of 3.15% from RMB 97,506 million at the end of 2023[21]. - The total liabilities increased by 23.88% to RMB 51,907 million in 2024, up from RMB 41,901 million in 2023[21]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was a net outflow of RMB 787 million, a significant decline of 148.08% from an inflow of RMB 1,637 million in 2023[21]. - The total profit for the period was RMB -7,035 million, representing a 70.38% increase in losses compared to RMB -4,129 million in the previous year[57][58]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 163.97% year-on-year to RMB 1,225 million, despite a decrease in net profit[58][60]. - The company reported a fair value change of 76 million RMB in its derivative investments during the reporting period[105]. Operational Efficiency and Cost Management - The total operating costs amounted to RMB 108,451 million in 2024, down from RMB 115,905 million in 2023[65]. - The proportion of raw materials in operating costs decreased by 0.60 percentage points, accounting for 77.98% in 2024 compared to 78.58% in 2023[65]. - The company reduced management levels from 5 to 3 and cut the number of organizational units by 44%, resulting in a 10% increase in overall process efficiency[38]. - The company completed 37 digital transformation projects and improved approval efficiency by 43% through the optimization of business system processes[37]. - The company is implementing a comprehensive budget management system to identify cost reduction opportunities across all processes[116]. Research and Development - The company maintained a strong focus on innovation, with 548 national authorized patents obtained in 2024 and five patent navigation projects initiated, including "steel for new energy vehicle battery shells"[50]. - R&D investment amounted to RMB 3,972 million in 2024, representing a significant increase of 39.22% compared to RMB 2,853 million in 2023, with R&D investment as a percentage of operating revenue rising to 3.78%[82]. - The company is enhancing its R&D capabilities in various steel products, including shipbuilding, automotive, and energy sectors, to strengthen its market position[83]. - The company has completed the development of high-ratio pellets for Ansteel's blast furnace, aiming to achieve a 5 kg/t reduction in fuel consumption and a 3% decrease in cost per ton of iron[80]. - The company completed the development of 600MPa high-strength silicon steel for electric motors, which is crucial for ensuring the safety of motor rotors[81]. Market Position and Sales - The company sold 2,395.13 million tons of steel in 2024, a decrease of 3.64% compared to the previous year[34]. - The company’s export sales increased by 28.3% year-on-year, and it ranked first in the procurement agreement for long-distance pipelines with Sinopec for four consecutive years[42]. - The company’s market share for railway locomotive steel and nuclear power steel remains the highest in the country[42]. - The steel processing industry accounted for 99.62% of total revenue, with a revenue of RMB 104,704 million, down 9.25% from the previous year[61]. Corporate Governance and Management - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring full participation in the decision-making process[4]. - The company has a diverse management team with expertise in various fields, including engineering, law, and finance[140][143]. - The board of directors consists of nine members, including four executive directors and four independent non-executive directors, ensuring independent oversight[181]. - The company has adopted corporate governance practices in line with international standards and Hong Kong Stock Exchange rules[180]. - The company has established a policy to ensure independent non-executive directors have equal access to information and resources necessary for their duties[183]. Risk Management - The company has detailed the risks it faces in the annual report, which investors are advised to review[4]. - The company engaged in futures hedging to mitigate commodity price volatility risks, with a total initial investment of 1 million RMB and a year-end amount of 1,644 million RMB, representing 0.50% of the company's net assets[105]. - The company has implemented strict risk control measures for its derivative investments, focusing on hedging rather than speculation[106]. - The company is facing high uncertainty in global economic growth due to geopolitical conflicts and trade protectionism, impacting the steel industry[120]. Employee Development and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 25,028, with 21,378 in the parent company and 3,650 in major subsidiaries[161]. - The company completed 10,585 training sessions during the year, with 9,386 focused on key specializations and 24,283 on job knowledge and skills training[167]. - The company is committed to achieving a 100% completion rate for key livelihood projects to enhance employee satisfaction and welfare[117]. Strategic Initiatives - The company is focusing on a "11361" development strategy aimed at enhancing competitiveness, innovation, and risk management capabilities[108]. - The company plans to continue its high-quality development in 2025, aligning with national economic strategies and emphasizing the importance of the steel industry in the economy[110]. - The company aims to enhance its market competitiveness by focusing on green low-carbon development and optimizing resource allocation[114]. - The company is committed to deepening innovation capabilities, targeting nine new industries and six future industries for strategic technology development[113]. Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting and approved the annual financial report for 2023[128]. - The company has established a market value management system and disclosed a valuation enhancement plan to improve shareholder returns and investor confidence[123]. - The company conducted 15 investor relations activities to enhance communication with investors during the reporting period[198]. - The company responded to 35 investor inquiries through the Shenzhen Stock Exchange's interactive platform[198].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 聯席公司秘書之變更 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條 聯席公司秘書之變更 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條 根 據 香 港 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第8.17條，發 行 人 須 委 任 一 名符合上市規則第3.28條 規 定 的 公 司 秘 書。上 市 規 則 第3.28條 規 定，發 行 人 須 委 任 一 名 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）認 為 其 憑 藉 其 學 術 或專業資格或相關經驗有能力履行公司秘書職能的個人作為其公司秘書。 周 先 生 作 為 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書，符 合 上 市 規 則 第3.28條附註1的 規 定， 將 繼 續 擔 任 聯 席 公 司 秘 書，並 將 於 李 先 生 獲 委 任 為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條 聯席公司秘書之變更 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，李 景 東 先 生（「李先生」）已 獲 委 任 為 本公司 聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）， 自 二 零 二 五 年 三 月 二 十 日 起 生 效。周 東 洲 先 生（「周先生」）仍 為 本 公 司 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書。 李 先 生 及 周 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下： （股份編號：0347） 聯席公司秘書之變更 李 先 生，1977年3月 出 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，正 高 級 會 計 師， 擁 有 碩 士 學 位。現 任 公 司 執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、 黨 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 董事會會議通告 承董事會命 二零二五年三月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 王 軍 汪建華 張紅軍 王旺林 李景東 朱克實 鄧 強 胡彩梅 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 非 執 行 董 事： 譚宇海 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情批准(i)本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的 業績及(ii)派 付 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 股 息（如 有） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 董事會會議通告 中國遼寧省鞍山市 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情批准(i)本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的 業績及(ii)派 付 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 二零二五年三月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 王 軍 汪建華 張紅軍 王旺 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 公 告 二零二五年三月十二日舉行的 二 零 二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 表 決 結 果； 及 執行董事之委 任 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 於 二 零 二 五 年 三 月 十 二 日 舉行的二零二五年第一次臨時股東大會之建議決議案已經本公司股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 二 月 十 九 日 的 二 零 二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「臨時股東大會 通 告」）。除 文 義 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 使 用 詞 彙 具 有 該 通 函 內 所 賦 予 的 相 同 涵 義。 就 本 公 司 董 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-006 鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:00。 网络投票时间为：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1 2. 会议出席情况 公司本次股东大会有 ...

北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师对公司于 2025 年 3 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 2 ...