证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-003 鞍钢股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 6 日以书面和电 子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召 开第九届第三十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 聘任李景东先生为公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》。 该议案已经过公司提名委员会审议通过。 因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任李景东先生为 公司副总经理、总会计师、董事会秘书。根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，李 景东先生具有会计专长及丰富的财务管理工作经验，符合担任公司副总 经理、总会计师、董事会秘书的任职资格。李景东先生简历见附件。 议案二、以 8 票同意，0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 盈利警告 （未 經 審 計） （經 審 計） | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,109)百 | | | | 萬 | 元（比 | (3,254)百萬元 | (3,257)百萬元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 淨 | 利 | | 潤╱（虧 | 損） | | | 上 | 年 | 同 | 期 | 下 | 降：約 | | | | | | | | | | | | 118.47%） | | | | | | | | | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,190)百 | | | | 萬 | 元（比 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately RMB 7,109 million for the fiscal year 2024, representing a decline of about 118.47% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of RMB 3,254 million, which is a decrease of approximately 118.47% year-on-year[3] - The basic earnings per share is expected to be a loss of approximately RMB 0.758, compared to a loss of RMB 0.347 in the previous year[3] - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5] Industry Challenges - The steel industry is facing a downturn, with continuous declines in steel prices and high mineral prices, leading to overall losses in the steel sector[4] Mitigation Strategies - The company is implementing measures to mitigate losses, including strategic procurement, enhancing sales efficiency, and cost reduction initiatives[4] - The company is focusing on expanding exports and improving operational efficiency to counteract market pressures[4] - The company emphasizes strict cost control measures to reduce losses amid a challenging market environment[4] Compliance and Reporting - The company has adjusted its subsidiary's capital contribution method, which has implications for its financial reporting[3] - The company will continue to comply with legal regulations for timely information disclosure to investors[5]

Group 1: Product Competitiveness - The company offers a comprehensive product range including hot-rolled sheets, medium and thick plates, cold-rolled sheets, galvanized sheets, color-coated sheets, cold-rolled silicon steel, heavy rails, profiles, seamless steel pipes, and wire rods, widely used across various industries such as machinery, metallurgy, petroleum, and construction [2] - The company's shipbuilding steel is recognized for its certification by ship classification societies and stable supply of high-tech shipbuilding steel, leading in domestic standards [2] - In automotive steel, the company provides products with strength levels up to 2000MPa and has developed aluminum-silicon coated hot-formed products, enhancing its competitive edge [2] Group 2: Raw Material Procurement - Iron ore procurement primarily comes from Ansteel Group and imports, with domestic procurement being higher than imports [2] - The company focuses on domestic coal procurement, collaborating with major state-owned coal mines and quality local coal enterprises, while also supplementing with imported coal as needed [2] Group 3: Green and Low-Carbon Development - Ansteel is committed to implementing the national "dual carbon" strategy, aiming for a carbon dioxide emission target of 5.49 tons per ten thousand yuan of output value by June 2024 [3] - The company plans to achieve over 30% production and certification of low-carbon automotive steel products, alongside completing the CBAM reporting work [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 公 告 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及 二零二四年第二次H股類別股東大會表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 大 會 通 告 及H股類別股東大會通告所載於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 舉 行 的 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及二零二四年第二次H股類別股 東 大 會 的 提 呈 決 議 案 已 經 本 公 司 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 之 通 函（「該通函」）、本 公 司 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 ...

（股份編號：0347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「 本公司」）於 二 零 二 四 年 十二月三十一 日 在《 中 國 證 券 報》、《 證 券 時 報》、《 上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十二月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

更改香港主要營業地址及法律程序代理人 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 更改香港主要營業地址 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，由 二零二 四 年 十 二 月 三十一 日（星 期 二）起，本 公 司 之 香 港 主 要 營 業 地 址 將 改 為 香 港 灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。 更改法律程序代理人 董事會宣佈，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部，約定美富律師事務 所（Morrison & Foerster）作為代表本公司於香港接受法律程序文件和通知 的授權代表（「法律程序代理人」）的送達服務協議，自二零二四年十二月 三 十 一 日 起 到 期。 王 軍 執行董事兼董事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-043 鞍钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第二次内资股类别股东会 2024 年第二次外资股类别股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主 ...

鞍钢股份有限公司 章 程 （2024 年第一次临时股东大会批准） | | | 第一章 总则 第一条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和国家其他有关 法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准（体改生［1997］62 号），于 1997 年 5 月 7 日以发起方式设立。并于 1997 年 5 月 8 日在工商行政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 公 司 营 业 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 码 为 ： 912100002426694799。 公司的发起人为鞍山钢铁集团有限公司。 第二条 公司中文注册名称为鞍钢股份有限公司， 英文注册名称为 Angang Steel Company Limited。 第三条 公司住所是中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。 电话号码：0412－8417273 传真号码：0412－6722093 邮政编码：114021 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责 ...