鞍钢股份有限公司关联交易管理办法 (2023年修订） 第一章 总则 第一条 为加强鞍钢股份有限公司（以下简称公司）关联（连） 交易（本办法中简称关联交易）的管理，明确管理职责和分工， 维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《深交所上市规则》）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件及《鞍 钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（本办法中包含本 公司合并报表范围内的子公司）与关联人/关连人士（以下简称 关联人）之间发生的关联交易。 第二章 关联交易和关联人 - 1 - 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交 易事 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-051 鞍钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股 类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类 别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。 2. 会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 26 日，公司第九届第二十一次董事会批准公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次内资股类别 股东会、2023 年第二次外资股类别股东会。 3. 会议召开的合法、合规性：2023 年第三次临时股东大会、2023 年第 二次内资股类别股东会、2023 年第二次外资股类别股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-050 鞍钢股份有限公司 第九届第二十一次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式 召开第九届第二十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 8 人，出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 资本由人民币 9,399,442,527 元变更为人民币 9,383,851,972 元，股份总数 由 9,399,442,527 股变更为 9,383,851,972 股；董事会拟根据上述注册资本 及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》相关内容如下： 董事会提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更 公司注册资本和修改《公司章程》一切手续和事宜。 该议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关 ...

第一条 为进一步完善鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 鞍钢股份有限公司独立董事工作制度 (2023年修订） 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人、核心关连人 士不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《香港联合交易所有限公司证券上市 - 1 - 规则》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

第一条 为规范鞍钢股份有限公司（以下简称公司）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、 规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《鞍钢股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 鞍钢股份有限公司投资者关系管理制度 (2023年修订） 第一章 总 则 - 1 - ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-047 鞍钢股份有限公司 关于董事长辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动，王义栋先生于 2023 年 9 月 22 日向鞍钢股份有限 公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董 事长、董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会相关职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，王义栋先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后，王义栋先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，王义栋先生持有公司 A 股股票 9,945 股，其已承诺离 任后六个月内不转让所持公司股份。王义栋先生已确认，其与公司、 公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有 关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向王义栋先生在任职期间为公司经营、改革、 创新、发展等方面所做出的重要贡献表示衷心地感谢。 特此公告。 鞍钢股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 ...

3. 公司 2023 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、 深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称 《关于召开股东大会的通知》）； 北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公司） 委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件（以下统称 法律法规）和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 22 日召开的 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-049 议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》。 鞍钢股份有限公司 选举王军先生为公司第九届董事会董事长。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》。 第九届第二十次董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月18日以书面和电子 邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年9月22日以通讯方式召开第九 届第二十次董事会。董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席 本次会议董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3. 提名委员会 主席：汪建华 成员：王军、田勇、冯长利、王旺林、朱克实 调整后第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组 成如下： 1. 战略委员会 主席：王军 成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-048 鞍钢股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司 会议室。 （5）会议主持人：公司董事张红军先生。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 58,825 million, a decrease of 16.32% compared to RMB 70,294 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 1,346 million, representing a decline of 178.44% from a profit of RMB 1,716 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was RMB 2,415 million, down 41.67% from RMB 4,140 million in the same period last year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both RMB -0.143, a decrease of 178.57% compared to RMB 0.182 in the previous year[21]. - The total profit amounted to RMB -1,773 million, representing a decline of 180.37% year-on-year[63]. - The gross profit margin was -3.01%, a decline of 6.15 percentage points year-on-year[63]. - The net increase in cash and cash equivalents was RMB -1,371 million, a decrease of 95.30% year-on-year[84]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 95,754 million, a decrease of 1.22% from RMB 96,935 million at the end of the previous year[23]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 56,826 million, down 2.26% from RMB 58,140 million at the end of the previous year[23]. - The ratio of shareholders' equity to liabilities was 1.50 times as of June 30, 2023, down from 1.54 times at the end of 2022[111]. - Inventory increased to RMB 14,022 million, representing 14.64% of total assets, up from 14.00% last year[105]. Production and Sales - In the first half of 2023, the domestic crude steel production reached 536 million tons, a year-on-year increase of 1.3%[35]. - The company sold 12.79 million tons of steel, a decrease of 1.95% year-on-year, achieving a steel sales rate of 101.31%[41]. - The production of high magnetic permeability oriented silicon steel increased by 36% year-on-year, with a yield rate improvement of 3.32 percentage points[41]. - The export of steel products increased by 31.3% year-on-year, indicating enhanced international competitiveness of domestic high-end products[35]. - The sales volume of automotive high-strength steel products grew by 3.7% year-on-year, while the export order volume for various steel products increased by 17.2%[47]. Cost Management - The company successfully reduced the cost of steel production by RMB 85 per ton in the first half of the year, with external energy costs decreasing by 7.37% year-on-year[45]. - The average procurement cost of imported iron ore decreased by RMB 33 per ton, a year-on-year decline of 3.64%[33]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through comprehensive benchmarking and smart operations integration[45]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 37.97% to RMB 245 million, primarily due to reduced costs in new product trials[70]. - The company registered 449 patents, including 318 invention patents, accounting for 70.8% of the total[62]. - The company is actively expanding its core patent layout in the fields of automotive steel and low-alloy high-strength steel, forming a patent cluster that includes 12 inventions[62]. - The company launched 26 new product varieties and signed 103 technical agreements during the reporting period[47]. Corporate Governance and Compliance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[4]. - The financial report was prepared in accordance with China's Accounting Standards for Business Enterprises[5]. - The company is committed to enhancing its corporate governance standards in line with international practices[182]. - The company has maintained compliance with the Hong Kong Stock Exchange's public float requirements as of June 30, 2023[179]. Future Outlook and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[3]. - The company plans to enhance budget leadership and implement cost reduction strategies to improve operational efficiency in the second half of 2023[163]. - The company aims to strengthen market development and optimize product structure to enhance marketing effectiveness[166]. - The company anticipates that steel prices may rebound in the second half of 2023, supported by recovering demand and policy measures, despite ongoing global economic uncertainties[163]. - The company is focusing on high-quality development amidst challenges such as geopolitical conflicts, inflation, and a banking crisis, which have led to insufficient global demand growth[167]. Employee and Shareholder Information - As of June 30, 2023, the total number of employees in the company and its main subsidiaries was 28,021[198]. - The company completed the repurchase and cancellation of 2,040,931 restricted shares, reducing the total share capital from 9,403,020,451 shares to 9,400,979,520 shares[191]. - A total of 172 individuals had their restricted shares released, amounting to 14,779,050 shares, as part of the stock incentive plan[194]. - The participation ratio for the 2022 Annual General Meeting was 58.32% and for the first extraordinary general meeting in 2023 was 57.95%[185].